Một cựu nhân viên Cơ quan chống tội phạm quốc gia (NCA) Anh bị kết án 5,5 năm tù do chiếm đoạt 50 Bitcoin bị tịch thu trong chiến dịch triệt phá các chợ đen trên mạng, trị giá hiện tại hơn 4,4 triệu bảng Anh.
Paul Chowles, 42 tuổi, từng phối hợp với FBI trong cuộc truy quét tổ chức tội phạm trên Silk Road năm 2013, giúp kết án nhiều nghi phạm tại Anh trước khi bị phát hiện chiếm đoạt số Bitcoin tại phiên tòa tháng 5 năm 2025.
- Paul Chowles lấy cắp 50 BTC trị giá hơn 4,4 triệu bảng Anh từ một ví thu giữ của Silk Road 2.0.
- Chuỗi hành vi phạm tội được phát hiện nhờ hợp tác giữa cảnh sát địa phương và NCA, dựa trên dấu vết các giao dịch và thiết bị số.
- Chowles sử dụng dịch vụ trộn Bitcoin và tài khoản ngân hàng điện tử để rửa tiền và tiêu xài cá nhân.
Paul Chowles đã chiếm đoạt 50 BTC như thế nào?
Với kiến thức sâu về tiền điện tử và hoạt động darknet, Paul Chowles tận dụng vị trí trong NCA để chuyển 50 BTC từ ví tịch thu của Silk Road 2.0 năm 2017 sang địa chỉ cá nhân. Ông ta tiếp tục rửa tiền qua dịch vụ “Bitcoin Fog” nhằm che dấu dấu vết trước khi đổi thành bảng Anh và tiêu dùng.
Điều này được kỳ vọng nhờ kinh nghiệm từng tham gia truy quét Silk Road cùng FBI năm 2013, đặc biệt trong giai đoạn tịch thu và xử lý tài sản kỹ thuật số của Thomas White, người sáng lập Silk Road 2.0.
“Paul Chowles là người có trí tuệ kỹ thuật và am hiểu sâu về tiền điện tử và darknet, nhưng lại lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi cá nhân.”
Alex Johnson, Công tố viên chuyên trách, năm 2025
Chuỗi phát hiện và khám phá vụ việc diễn ra ra sao?
Ngay sau khi Thomas White bị bắt và 97 Bitcoin của ông ta bị tịch thu, 50 BTC đã mất tích được cho là đã bị chiếm đoạt nội bộ. Điều này được White ngầm xác nhận khi cho rằng chỉ người trong NCA mới có quyền truy cập private key của ông ta.
Qua phối hợp giữa cảnh sát Merseyside và NCA, cuộc điều tra đã xác định Chowles có liên quan nhờ bằng chứng trên điện thoại iPhone, nhật ký trình duyệt và các ghi chép chi tiết về tài khoản tiền điện tử của White.
Paul Chowles đã sử dụng số tiền chiếm đoạt thế nào?
Chowles chuyển Bitcoin thành bảng Anh qua các dịch vụ Cryptopay và Wirex. Anh ta thực hiện 279 giao dịch mua trị giá 23.309 bảng trên Cryptopay và rút 6.232 bảng tiền mặt, bên cạnh giao dịch 79.884,77 bảng trên Wirex.
Tổng lợi nhuận thu về từ hành vi phạm tội này lên tới 613.147,29 bảng Anh, tương đương hơn 4,4 triệu bảng theo giá thị trường cập nhật. Việc sử dụng nhiều lớp giao dịch rửa tiền thể hiện hiểu biết chuyên môn tinh tường trong lĩnh vực tiền điện tử.
“Chúng tôi không thể bỏ qua việc một thành viên cơ quan thực thi pháp luật lại vi phạm nghiêm trọng niềm tin công chúng như vậy.”
Phát ngôn viên NCA, tháng 7 năm 2025
Ví dụ thực tế về chuỗi chuyển Bitcoin bị chiếm đoạt
| Thời gian | Hành động | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 6-7/5/2017 | Chuyển 50 BTC từ ví của White sang ví khác | Khoảng 50 BTC | Hai giao dịch lớn |
| 2017 | Rửa tiền qua Bitcoin Fog | Chia thành nhiều khoản nhỏ | Che dấu dòng tiền gốc |
| 8/2021 – 5/2022 | Tiêu dùng qua Cryptopay và Wirex | Gần 100.000 bảng Anh | Mua sắm và rút tiền mặt |
| 7/2025 | Kết án 5,5 năm tù | — | Tại Liverpool Crown Court |
Các câu hỏi thường gặp
Paul Chowles là ai và ông ta đã làm gì?
Paul Chowles là cựu nhân viên NCA, bị kết án 5,5 năm tù vì chiếm đoạt 50 BTC tịch thu từ Silk Road 2.0, trị giá hơn 4,4 triệu bảng Anh (2025).
Bitcoin bị chiếm đoạt được sử dụng ra sao?
Chowles rửa tiền qua dịch vụ Bitcoin Fog, sau đó đổi thành bảng Anh qua Cryptopay và Wirex, chi tiêu và rút tiền mặt nhiều lần.
Tầm quan trọng của vụ án đối với ngành tiền điện tử là gì?
Vụ án nhấn mạnh cần kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số bị tịch thu và cảnh báo nguy cơ nội gián lạm dụng quyền lực trong ngành thực thi pháp luật.
Làm sao cảnh sát phát hiện hành vi phạm tội của Chowles?
Điều tra dựa trên dữ liệu trên thiết bị điện tử, nhật ký truy cập sàn và các hợp tác giữa cảnh sát địa phương và NCA.
Chowles bị kết án bao lâu và vào thời điểm nào?
Ông ta bị kết án 5,5 năm tù tại Liverpool Crown Court vào tháng 7 năm 2025, sau khi thừa nhận tội danh tháng 5 cùng năm.
