Một nhà đầu tư Bitcoin từ Austin, Texas, đã trở thành người đầu tiên bị truy tố hình sự vì không khai báo lợi nhuận vốn từ tiền điện tử, trong một vụ án liên quan đến khoảng 4 triệu USD giá trị tiền điện tử.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), nhà đầu tư Bitcoin (BTC) tại Texas, Frank Richard Ahlgren III, “đã báo cáo sai lợi nhuận vốn (hiện thực hóa)” kiếm được từ việc bán Bitcoin trị giá 3,7 triệu USD từ năm 2017 đến 2019. DOJ đã tuyên bố trong một báo cáo ngày 12 tháng 12:
“Tất cả các đối tượng nộp thuế đều phải báo cáo bất kỳ khoản thu nhập và lợi nhuận hoặc lỗ từ việc bán tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, trên tờ khai thuế.”
Ahlgren đã đầu tư vào Bitcoin từ năm 2011. Ông đã mua 1.366 BTC trên sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase vào năm 2015 khi Bitcoin giao dịch dưới 500 USD. Ông đã bán khoảng 640 BTC vào tháng 10 năm 2017 với giá trung bình thị trường là 5.807,53 USD và tái đầu tư 3,7 triệu USD vào bất động sản.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện ra sự bất nhất trong tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 của Ahlgren, báo cáo lưu ý:
“Ahlgren sau đó đã nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 giả mạo, khiến chi phí cơ bản của những bitcoin này bị phóng đại đáng kể, do đó báo cáo sai lợi nhuận vốn thực sự từ việc bán bitcoin của ông.”
Nhà đầu tư Bitcoin ngừng báo cáo việc bán BTC trong hai năm tiếp theo
Hơn nữa, Ahlgren đã không báo cáo hơn 650K USD giá trị Bitcoin bán ra vào các năm 2018 và 2019. Theo DOJ, ông đã cố gắng che giấu việc di chuyển tiền của mình thông qua nhiều giao dịch ví, bộ trộn tiền điện tử và giao dịch tiền mặt trực tiếp. DOJ bổ sung thêm:
“Thực tế, vào tháng 5 năm 2014, Ahlgren đã viết blog về kiến thức của mình về các bộ trộn như một cách để tăng tính ẩn danh cho các giao dịch Bitcoin. Tổng cộng, tổn thất thuế từ hành vi phạm tội của Ahlgren vượt quá 1 triệu USD.”
Quyền Trợ lý Trưởng Phòng Tư pháp Stuart Goldberg của Ban Thuế của Bộ Tư pháp đã nói rằng quyết định không báo cáo lợi nhuận vốn từ tiền điện tử và cố gắng che giấu việc chuyển tiền của Ahlgren “đã khiến ông bị kết án hai năm tù.”
Kẻ trốn thuế tiền điện tử bị phạt hai năm tù và phạt tiền 1,1 triệu USD
Bản án hai năm tù đã trở thành “vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ tập trung vào tiền điện tử,” theo Quyền Đặc vụ Chịu trách nhiệm Lucy Tan của Văn phòng Điều tra Tội phạm Sở Thuế vụ Houston. Bà cũng cho biết đội ngũ của mình có chuyên môn và công cụ để theo dõi hoạt động tiền điện tử và tiền pháp định.
“Ahlgren sẽ phải ngồi tù vì ông tin rằng các giao dịch tiền điện tử của mình không thể bị theo dõi.”
Ngoài án tù hai năm, Ahlgren còn bị yêu cầu thực hiện một năm giám sát sau khi ra tù và phải trả 1,1 triệu USD tiền bồi thường cho chính phủ Hoa Kỳ.
