Mohammed Azharuddin Chhipa, một người đàn ông 35 tuổi sống tại Springfield, Virginia, đã bị buộc tội hình sự vì có hành động quyên góp tiền điện tử cho tổ chức khủng bố nổi tiếng Nhà nước Hồi giáo Iraq và al-Sham (ISIS).
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Chhipa đã gửi số tiền điện tử trị giá 185.000 USD cho các thành viên ISIS tại Syria từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022.
Hồ sơ tòa án và bằng chứng xác nhận rằng Chhipa đã gửi tiền điện tử cho các nữ thành viên khủng bố “để hậu thuẫn ISIS dưới nhiều hình thức, bao gồm tài trợ cho việc trốn thoát của các nữ thành viên ISIS khỏi trại giam và hỗ trợ các chiến binh ISIS.”
Tội phạm này đã huy động quỹ thông qua tài khoản mạng social, chuyển khoản ngân hàng điện tử và thu tiền mặt trực tiếp. Số tiền bất hợp pháp này sau đó sẽ được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi được buôn lậu đến các thành viên ISIS tại Syria, theo báo cáo của DOJ.
Được hỗ trợ bởi một thành viên ISIS sinh ra tại Anh
Thêm vào đó, một thành viên ISIS sinh ra tại Anh sống ở Syria đã được xác định là đồng phạm chính của Chhipa, và cũng đang hoạt động huy động vốn cho việc trốn tù, các cuộc tấn công khủng bố và các chiến binh ISIS.
“Trong suốt thời gian của âm mưu, bị cáo đã gửi hơn 185.000 USD tiền điện tử.”
Chhipa đã bị kết tội với năm tội danh: một tội âm mưu cung cấp hỗ trợ hoặc tài nguyên vật liệu cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định và bốn tội danh cung cấp và cố gắng cung cấp hỗ trợ hoặc tài nguyên vật liệu cho tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định.
Bản án tù tối đa 100 năm vì tài trợ ISIS
Nếu bị tuyên án tối đa liên tục cho tất cả các tội, bị cáo có thể đối mặt với bản án lên đến 100 năm tù.
Tuy nhiên, án phạt thực tế sẽ phụ thuộc vào quyết định của thẩm phán, dựa trên các Hướng dẫn Tuyên án Hoa Kỳ và những yếu tố theo luật trong buổi xét xử diễn ra vào ngày 5 tháng 5 năm 2025.
Gần đây, DOJ đã buộc tội Maximiliano Pilipis, người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử AurumXchange, với tội rửa tiền liên quan đến chợ đen trực tuyến, Silk Road.
Theo thông báo ngày 28 tháng 10, sàn giao dịch của Pilipis được cho là đã xử lý một số lượng lớn các giao dịch từ các tài khoản trên Silk Road.
Thêm vào đó, DOJ cáo buộc rằng AurumXchange đã hoạt động mà không có giấy phép từ năm 2009 đến năm 2013 và vi phạm các quy định về Biết Khách Hàng của Bạn, Chống Rửa Tiền và Tài trợ Chống Khủng bố.
