Stefan He Qin, người sáng lập của hai quỹ đầu cơ tiền điện tử đã bị kết án hơn bảy năm tù sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ phát hiện ra rằng anh ta lừa các nhà đầu tư số tiền 54 triệu đô la,
Một tuyên bố ngày 15 tháng 9 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) thông báo rằng Thẩm phán quận Hoa Kỳ Valerie Caproni đã tuyên cho Qin bản án 90 tháng vì lừa đảo các nhà đầu tư của anh ta số tiền 54 triệu đô la.
Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ đầu tư tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020 – Virgil Sigma và VQR, quỹ sau được thành lập vào tháng 2 năm 2020.
Mặc dù Virgil Sigma tuyên bố đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ vốn của nhà đầu tư từ quỹ để chi trả cho các chi phí cá nhân bao gồm thực phẩm, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân kể từ năm 2017.
Để tránh gây nghi ngờ cho các nhà đầu tư của mình, Qin đã tạo các bản kê khai tài khoản sai và các tài liệu thuế không có thật khẳng định rằng công ty đã có lãi mỗi tháng kể từ tháng 8 năm 2016 trừ tháng 3 năm 2017.
Sau khi thường xuyên nói dối khách hàng của mình về “giá trị, vị trí và tình trạng vốn đầu tư của họ” – với việc Sigma đòi tài sản 90 triệu đô la mặc dù Qin đã “tiêu tan gần hết số vốn của nhà đầu tư” – Qin đã tìm cách đánh cắp tài sản từ VQR để thanh toán các yêu cầu mua lại từ các nhà đầu tư của Sigma.
Vào tháng 12 năm 2020, Qin ra lệnh cho nhà giao dịch chính của VQR cắt giảm tất cả các vị trí của quỹ và chuyển tiền cho người Úc. Mặc dù cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn thất cho các nhà đầu tư của VQR, nhưng nhà giao dịch chính đã bỏ các vị trí của VQR và chuyển tiền cho Qin.
Vào ngày 4 tháng 2 năm 2021, Qin đã nhận tội một số tội gian lận chứng khoán. Trong thông báo mới nhất của DoJ, Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết:
“Kế hoạch trơ trẽn và phạm vi rộng của Qin đã khiến các nhà đầu tư tin tưởng của anh ta phải gánh chịu hơn 54 triệu đô la, và hiện anh ta đã phải nhận bản án dài hạn thích đáng là hơn bảy năm tù liên bang.”
Qin cũng đã bị ra lệnh tịch thu hơn 54 triệu đô la và bị kết án ba năm thả tự do có giám sát.
Có liên quan: Người đàn ông Ohio nhận tội gian lận hơn 30 triệu đô la lừa đảo tiền điện tử hứa hẹn 15% hàng tháng
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của các trò gian lận tiền điện tử, với người đứng đầu SEC Gary Gensler nhấn mạnh những lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ quy định có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng vào đầu tháng như thế nào.
Gensler cảnh báo: “Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về các cơ hội đầu tư liên quan đến điều gì đó mới mẻ hoặc ‘tiên tiến’, hoặc có thể bị cuốn vào nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ (FOMO).
Vào tháng 5, Ủy ban Thương mại Liên bang đã báo cáo thiệt hại của người tiêu dùng hơn 80 triệu đô la do các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kể từ tháng 10 năm 2020.
.
