Một người đồng sáng lập ICO Centra Tech lừa đảo năm 2017 đã bị kết án tám năm tù vì vai trò của anh ta trong kế hoạch này.
Sohrab Sharma, người đồng sáng lập của dịch vụ cung cấp tiền xu ban đầu nổi tiếng được nhiều người biết đến vào năm 2017, Centra Tech, đã bị kết án tám năm tù vì vai trò chính trong kế hoạch lừa đảo lừa đảo các nhà đầu tư hơn 25 triệu đô la.
Shama trước đó đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận chứng khoán và lừa đảo qua đường bưu điện để đưa ra những thông tin sai lệch đáng kể do anh ta và đồng phạm thực hiện nhằm lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào kế hoạch này.
Luật sư Hoa Kỳ, Ilan Graff, mô tả Sharma đã “dẫn đầu một kế hoạch đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai rằng công ty khởi nghiệp mà ông đồng sáng lập đã phát triển các sản phẩm tài chính tiên tiến liên quan đến tiền điện tử đầy đủ chức năng”.
“Trên thực tế, những phát minh đáng chú ý nhất của Sharma là giám đốc điều hành giả, quan hệ đối tác kinh doanh giả và giấy phép giả mà anh ta và đồng phạm của mình tung ra để lừa các nạn nhân giao hàng chục triệu đô la.”
Tòa án phát hiện rằng Sharma và các đồng bị cáo Robert Farkas và Raymond Trapani thành lập Centra vào khoảng tháng 7 năm 2017, tuyên bố rằng công ty cung cấp thẻ ghi nợ tiền điện tử và các sản phẩm liên quan đến tài sản kỹ thuật số khác. Nhóm đã tiến hành ICO từ tháng 7 năm 2017 cho đến tháng 10 năm 2017, phân phối chứng khoán không được cấp phép dưới dạng mã thông báo CTR.
Để quảng bá đợt chào bán, nhóm đã đưa ra các tài liệu tuyên bố sai rằng nhóm có quan hệ đối tác với Visa, Mastercard và Bancorp, cấp phép máy chuyển tiền ở 38 bang của Hoa Kỳ, cùng với một CEO hoàn toàn hư cấu tự hào có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và là một thạc sĩ. bằng cấp của Đại học Harvard.
Trong khi nhóm đã huy động được 25 triệu đô la khi hoàn thành ICO, các nhà chức trách nhận thấy những tài sản tiền điện tử đó trị giá hơn 60 triệu đô la vào một số thời điểm nhất định trong năm 2018.
Dịch vụ Marshals của Hoa Kỳ đã thu giữ 100.000 Ether từ Centra mà họ đã bán với giá khoảng 33,4 triệu đô la vào đầu năm nay. Số tiền thu được sẽ được cung cấp để sử dụng tiềm năng trong một chương trình thuyên giảm nhằm bồi thường cho các nạn nhân của gian lận.
Sharma cũng bị kết án ba năm thả tự do có giám sát và bị ra lệnh tịch thu hơn 36 triệu USD.
Vào tháng 12, người đồng sáng lập Centra Robert Farkas đã bị kết án một năm tù vì vai trò của anh ta trong âm mưu này. Trapani cũng đã nhận tội.
Những người nổi tiếng DJ Khaled và Floyd Mayweather, những người đã quảng bá việc chào bán trên mạng xã hội vào năm 2017, đã đồng ý với các thỏa thuận 6 con số mà không thừa nhận hành vi sai trái vào năm 2019 sau khi các nhà đầu tư của Centra đệ đơn kiện cặp đôi này.
.
