Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã bắt giữ người điều hành bị cáo buộc của Bitcoin Fog, Roman Sterlingov ở Los Angeles vào thứ Ba. Các tài liệu cho thấy Sterlingov bị cáo buộc rửa hơn 1,2 triệu bitcoin thông qua máy trộn Bitcoin Fog, một công cụ cho phép người dùng kết hợp các giao dịch với nhau. Theo các nhà điều tra liên bang, Sterlingov đã điều hành hoạt động trong mười năm và xử lý 336 triệu đô la trong các giao dịch BTC.

Các khoản phí của Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Bitcoin Fog Kingpin có rửa tiền

Chính phủ Mỹ đã buộc tội và bắt giữ một công dân Nga và Thụy Điển Roman Sterlingov vì tội rửa tiền bằng cách sử dụng máy trộn bitcoin. Rõ ràng, Sterlingov là quản trị viên chính trong hoạt động Bitcoin Fog đã sử dụng một công cụ trộn dựa trên Coinjoin để trộn BTC UTXO.

Bitcoin Fog có thể được tìm thấy trên Tor thông qua một địa chỉ củ hành, nó yêu cầu đăng ký bắt buộc và đặt cọc tối thiểu 0,01 BTC để sử dụng nền tảng này. Tuy nhiên, quá trình đăng ký không gắn liền với email và chỉ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

Xem thêm:  Thượng viện Hoa Kỳ sẽ điều trần thuế tiền điện tử, IRS giảm nhẹ thuế DN

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã cáo buộc Sterlingov cho phép rửa tiền mà không truy tìm bất kỳ khoản thanh toán nào. Các công tố viên liên bang tin rằng Sterlingov đã thu về khoảng 8 triệu đô la BTC cho các dịch vụ của mình, nhận khoảng 2% phí cho mỗi lần kết hợp trên Bitcoin Fog. Sterlingov bị cáo buộc xử lý 1,2 triệu BTC, trị giá khoảng 336 triệu đô la vào thời điểm tất cả các khoản thanh toán.

Devon Beckett, đặc vụ điều tra hình sự của IRS cho biết: “Phân tích các giao dịch bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ email và thông tin điều tra bổ sung, xác định Roman Sterlingov là nhà điều hành chính của Bitcoin Fog. Sterlingov bị buộc tội “Chuyển tiền mà không có giấy phép”, “Rửa tiền” và “Chuyển tiền không được cấp phép”.

Phân tích chuỗi khối cho thấy Nhà điều hành sương mù Bitcoin vào năm 2011

Người đóng góp cho Wired, Andy Greenberg, đã nói chuyện với Jonathan Levin, người đồng sáng lập Chainalysis về tình huống này. Báo cáo của Greenberg nêu chi tiết rằng các giao dịch bị cáo buộc bắt nguồn từ Sterlingov vào năm 2011 đã cung cấp cho IRS những manh mối mà họ cần để bắt anh ta. Sterlingov rõ ràng đã sử dụng các giao dịch này để thiết lập máy chủ của Bitcoin Fog.

Xem thêm:  Polymarket hợp tác Chainlink nâng độ chính xác phân xử thị trường

“Đây là một ví dụ khác về cách các nhà điều tra với các công cụ phù hợp có thể tận dụng tính minh bạch của tiền điện tử để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp,” giám đốc điều hành Chainalysis nói với Greenberg.

Bạn nghĩ gì về việc nhà điều hành Bitcoin Fog bị cáo buộc chuyển tiền mà không có giấy phép? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,16/5(441 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Chính phủ Hoa KỳAndy GreenbergBitcoinBitcoin (BTC)ChainalysisCoinJoinDevon Beckettđịa chỉ .onionIRSJonathan LevinMáy trộn BitcoinMáy trộn BTCNhào lộnRoman SterlingovSự trộn lẫn sương mù BitcoinSương mù BitcoinThực thi pháp luậtTor

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

07/10/2025
Cổ phiếu Streamex tăng 20% nhờ Presale stablecoin neo vàng

Cổ phiếu Streamex tăng 20% nhờ Presale stablecoin neo vàng

07/10/2025
Cơ quan quản lý Dubai trấn áp 19 nhà vận hành Tiền Điện Tử không phép

Cơ quan quản lý Dubai trấn áp 19 nhà vận hành Tiền Điện Tử không phép

07/10/2025
Byzanlink là gì?

Byzanlink là gì? Nền tảng tiên phong trong lĩnh vực Tokenization tài sản thực

07/10/2025
DATS Project là gì?

DATS Project là gì? Nền tảng DePIN trong lĩnh vực an ninh mạng

07/10/2025
Malaysia cấp phép ngân hàng số Hồi giáo dùng stablecoin cho Fasset

Malaysia cấp phép ngân hàng số Hồi giáo dùng stablecoin cho Fasset

07/10/2025
Toki Finance là gì?

Toki Finance là gì? Hạ tầng cầu nối Cross-Chain sử dụng giao thức IBC

07/10/2025
Công ty Infinex cược passkey cho 100 DApp Tiền Điện Tử, có an toàn?

Công ty Infinex cược passkey cho 100 DApp Tiền Điện Tử, có an toàn?

07/10/2025
Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

Công ty VanEck: Đà tăng vàng hàm ý 644K USD mỗi Bitcoin tương đương

07/10/2025
Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

Bitcoin ETF Hoa Kỳ hút vốn cao thứ 2 từ khi ra mắt nhờ đà tăng tiền số

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt mốc 125.000 USD, tăng 0,03% trong ngày

20 phút trước

Haun Ventures dẫn đầu, Công ty Bitcoin Life huy động 82 triệu USD

35 phút trước

Polymarket nhận 2 tỷ USD từ công ty mẹ NYSE, định giá 9 tỷ USD

52 phút trước

Công ty S&P ra mắt Chỉ số Digital Markets 50

1 giờ trước

BNB vượt mốc 1.300 USDT, lập đỉnh mới, tăng 6,83% trong 24 giờ

1 giờ trước

Bitcoin ETF giao ngay hôm qua hút ròng 1,205 tỷ USD, cao thứ 2

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin