Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã bắt giữ người điều hành bị cáo buộc của Bitcoin Fog, Roman Sterlingov ở Los Angeles vào thứ Ba. Các tài liệu cho thấy Sterlingov bị cáo buộc rửa hơn 1,2 triệu bitcoin thông qua máy trộn Bitcoin Fog, một công cụ cho phép người dùng kết hợp các giao dịch với nhau. Theo các nhà điều tra liên bang, Sterlingov đã điều hành hoạt động trong mười năm và xử lý 336 triệu đô la trong các giao dịch BTC.

Các khoản phí của Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Bitcoin Fog Kingpin có rửa tiền

Chính phủ Mỹ đã buộc tội và bắt giữ một công dân Nga và Thụy Điển Roman Sterlingov vì tội rửa tiền bằng cách sử dụng máy trộn bitcoin. Rõ ràng, Sterlingov là quản trị viên chính trong hoạt động Bitcoin Fog đã sử dụng một công cụ trộn dựa trên Coinjoin để trộn BTC UTXO.

Bitcoin Fog có thể được tìm thấy trên Tor thông qua một địa chỉ củ hành, nó yêu cầu đăng ký bắt buộc và đặt cọc tối thiểu 0,01 BTC để sử dụng nền tảng này. Tuy nhiên, quá trình đăng ký không gắn liền với email và chỉ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

Xem thêm:  Sats Terminal là gì? Tổng quan về dự án Sats Terminal

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã cáo buộc Sterlingov cho phép rửa tiền mà không truy tìm bất kỳ khoản thanh toán nào. Các công tố viên liên bang tin rằng Sterlingov đã thu về khoảng 8 triệu đô la BTC cho các dịch vụ của mình, nhận khoảng 2% phí cho mỗi lần kết hợp trên Bitcoin Fog. Sterlingov bị cáo buộc xử lý 1,2 triệu BTC, trị giá khoảng 336 triệu đô la vào thời điểm tất cả các khoản thanh toán.

Devon Beckett, đặc vụ điều tra hình sự của IRS cho biết: “Phân tích các giao dịch bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ email và thông tin điều tra bổ sung, xác định Roman Sterlingov là nhà điều hành chính của Bitcoin Fog. Sterlingov bị buộc tội “Chuyển tiền mà không có giấy phép”, “Rửa tiền” và “Chuyển tiền không được cấp phép”.

Phân tích chuỗi khối cho thấy Nhà điều hành sương mù Bitcoin vào năm 2011

Người đóng góp cho Wired, Andy Greenberg, đã nói chuyện với Jonathan Levin, người đồng sáng lập Chainalysis về tình huống này. Báo cáo của Greenberg nêu chi tiết rằng các giao dịch bị cáo buộc bắt nguồn từ Sterlingov vào năm 2011 đã cung cấp cho IRS những manh mối mà họ cần để bắt anh ta. Sterlingov rõ ràng đã sử dụng các giao dịch này để thiết lập máy chủ của Bitcoin Fog.

Xem thêm:  Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược là gì? Tìm hiểu về quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược

“Đây là một ví dụ khác về cách các nhà điều tra với các công cụ phù hợp có thể tận dụng tính minh bạch của tiền điện tử để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp,” giám đốc điều hành Chainalysis nói với Greenberg.

Bạn nghĩ gì về việc nhà điều hành Bitcoin Fog bị cáo buộc chuyển tiền mà không có giấy phép? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Chính phủ Hoa KỳAndy GreenbergBitcoinBitcoin (BTC)ChainalysisCoinJoinDevon Beckettđịa chỉ .onionIRSJonathan LevinMáy trộn BitcoinMáy trộn BTCNhào lộnRoman SterlingovSự trộn lẫn sương mù BitcoinSương mù BitcoinThực thi pháp luậtTor
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Solana: Tác động chuyển nhượng 17,55 triệu USD đến giá SOL

Solana: Tác động chuyển nhượng 17,55 triệu USD đến giá SOL

08/05/2025
Ngưỡng hoạt động Bitcoin giảm: Tín hiệu mua hay cảnh báo?

Ngưỡng hoạt động Bitcoin giảm: Tín hiệu mua hay cảnh báo?

08/05/2025
Ripple: Đánh giá XRP liệu có thể vượt 2,26 USD

Ripple: Đánh giá XRP liệu có thể vượt 2,26 USD

08/05/2025
Cardano bứt phá: ADA nhắm mốc 80 cent tiếp theo

Cardano bứt phá: ADA nhắm mốc 80 cent tiếp theo

08/05/2025
Giá Ethereum có nguy cơ – Mốc 1.815 USD quyết định xu hướng ETH

Giá Ethereum có nguy cơ – Mốc 1.815 USD quyết định xu hướng ETH

08/05/2025
Cá voi tiền điện tử nắm 93% nguồn cung: Thị trường biến động?

Cá voi tiền điện tử nắm 93% nguồn cung: Thị trường biến động?

08/05/2025
Stablecoin tăng vọt 240 tỷ USD nhờ Ethereum dẫn đầu

Stablecoin tăng vọt 240 tỷ USD nhờ Ethereum dẫn đầu

08/05/2025
HYPE tăng vọt 18% khi thị trường đầy biến động

HYPE tăng vọt 18% khi thị trường đầy biến động

07/05/2025
Ethereum Pectra ra mắt: Tác động và tương lai ETH

Ethereum Pectra ra mắt: Tác động và tương lai ETH

07/05/2025
Bitcoin: 3.400 ví bán tháo, nhưng cá voi toan tính gì?

Bitcoin: 3.400 ví bán tháo, nhưng cá voi toan tính gì?

07/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Avalanche mở đăng ký Codebase Incubator Mùa 4

2 phút trước

Thông tin nóng hổi về tiền điện tử từ đêm qua đến nay

7 phút trước

OX.FUN phát hành 9,8 tỷ OX: Nguy cơ “Rug Pull”?

15 phút trước

Bithumb ra mắt cặp giao dịch KW PARTI và EPT

21 phút trước

OKX Wallet dẫn đầu với chuẩn EIP-7702 của Ethereum

29 phút trước

Pi Network chuẩn bị lên Binance, thông báo lớn 14/5

35 phút trước

Press Release

Trust Wallet Hỗ Trợ EIP-7702: Tương Lai EOAs Thông Minh

Trust Wallet Hỗ Trợ EIP-7702: Tương Lai EOAs Thông Minh

08/05/2025
Gate.io 12 Năm Tiến Hóa: Cùng Oracle Red Bull Racing Định Nghĩa Lại Sàn Tiền Điện Tử Thế Hệ Mới

Gate.io 12 Năm Tiến Hóa: Cùng Oracle Red Bull Racing Định Nghĩa Lại Sàn Tiền Điện Tử Thế Hệ Mới

07/05/2025
OpenAI Gây Bão Tin Tức – Token AI MIND of Pepe Tăng Vọt, Cơ Hội Staking Chỉ Còn 25 Ngày! - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

OpenAI Gây Bão Tin Tức – Token AI MIND of Pepe Tăng Vọt, Cơ Hội Staking Chỉ Còn 25 Ngày!

07/05/2025
Ra mắt DePIN và XYO: Nền tảng tiền điện tử mới 18,8 tỷ USD

Ra mắt DePIN và XYO: Nền tảng tiền điện tử mới 18,8 tỷ USD

07/05/2025
Guru Network Ra Mắt Khung Nền Tảng Tiền Điện Tử Đột Phá

Guru Network Ra Mắt Khung Nền Tảng Tiền Điện Tử Đột Phá

06/05/2025
Gate.io kỷ niệm 12 năm thành lập thành công, Nhà sáng lập Dr. Han công bố chiến lược phát triển Sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ mới

Gate.io kỷ niệm 12 năm thành lập thành công, Nhà sáng lập Dr. Han công bố chiến lược phát triển Sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ mới

06/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin