Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã bắt giữ người điều hành bị cáo buộc của Bitcoin Fog, Roman Sterlingov ở Los Angeles vào thứ Ba. Các tài liệu cho thấy Sterlingov bị cáo buộc rửa hơn 1,2 triệu bitcoin thông qua máy trộn Bitcoin Fog, một công cụ cho phép người dùng kết hợp các giao dịch với nhau. Theo các nhà điều tra liên bang, Sterlingov đã điều hành hoạt động trong mười năm và xử lý 336 triệu đô la trong các giao dịch BTC.

Các khoản phí của Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Bitcoin Fog Kingpin có rửa tiền

Chính phủ Mỹ đã buộc tội và bắt giữ một công dân Nga và Thụy Điển Roman Sterlingov vì tội rửa tiền bằng cách sử dụng máy trộn bitcoin. Rõ ràng, Sterlingov là quản trị viên chính trong hoạt động Bitcoin Fog đã sử dụng một công cụ trộn dựa trên Coinjoin để trộn BTC UTXO.

Bitcoin Fog có thể được tìm thấy trên Tor thông qua một địa chỉ củ hành, nó yêu cầu đăng ký bắt buộc và đặt cọc tối thiểu 0,01 BTC để sử dụng nền tảng này. Tuy nhiên, quá trình đăng ký không gắn liền với email và chỉ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

Xem thêm:  Eric Trump làm dậy sóng thị trường với WLFI: Bước ngoặt hay chỉ là memecoin?

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã cáo buộc Sterlingov cho phép rửa tiền mà không truy tìm bất kỳ khoản thanh toán nào. Các công tố viên liên bang tin rằng Sterlingov đã thu về khoảng 8 triệu đô la BTC cho các dịch vụ của mình, nhận khoảng 2% phí cho mỗi lần kết hợp trên Bitcoin Fog. Sterlingov bị cáo buộc xử lý 1,2 triệu BTC, trị giá khoảng 336 triệu đô la vào thời điểm tất cả các khoản thanh toán.

Devon Beckett, đặc vụ điều tra hình sự của IRS cho biết: “Phân tích các giao dịch bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ email và thông tin điều tra bổ sung, xác định Roman Sterlingov là nhà điều hành chính của Bitcoin Fog. Sterlingov bị buộc tội “Chuyển tiền mà không có giấy phép”, “Rửa tiền” và “Chuyển tiền không được cấp phép”.

Phân tích chuỗi khối cho thấy Nhà điều hành sương mù Bitcoin vào năm 2011

Người đóng góp cho Wired, Andy Greenberg, đã nói chuyện với Jonathan Levin, người đồng sáng lập Chainalysis về tình huống này. Báo cáo của Greenberg nêu chi tiết rằng các giao dịch bị cáo buộc bắt nguồn từ Sterlingov vào năm 2011 đã cung cấp cho IRS những manh mối mà họ cần để bắt anh ta. Sterlingov rõ ràng đã sử dụng các giao dịch này để thiết lập máy chủ của Bitcoin Fog.

Xem thêm:  IMF đề cao vai trò của euro trong thị trường tiền điện tử toàn cầu

“Đây là một ví dụ khác về cách các nhà điều tra với các công cụ phù hợp có thể tận dụng tính minh bạch của tiền điện tử để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp,” giám đốc điều hành Chainalysis nói với Greenberg.

Bạn nghĩ gì về việc nhà điều hành Bitcoin Fog bị cáo buộc chuyển tiền mà không có giấy phép? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Chính phủ Hoa KỳAndy GreenbergBitcoinBitcoin (BTC)ChainalysisCoinJoinDevon Beckettđịa chỉ .onionIRSJonathan LevinMáy trộn BitcoinMáy trộn BTCNhào lộnRoman SterlingovSự trộn lẫn sương mù BitcoinSương mù BitcoinThực thi pháp luậtTor
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

TRX Tiềm Năng Chọn Mức Chặn, Quản Lý Thị Trường Tiền Điện Tử

TRX Tiềm Năng Chọn Mức Chặn, Quản Lý Thị Trường Tiền Điện Tử

20/06/2025
Australia cấm trẻ dưới 16 sử dụng mạng social: Động thái an ninh tiền điện tử mới

Australia cấm trẻ dưới 16 sử dụng mạng social: Động thái an ninh tiền điện tử mới

20/06/2025
Liệu Cardano sắp vượt Bitcoin? Đà tăng của ADA đang bắt đầu

Liệu Cardano sắp vượt Bitcoin? Đà tăng của ADA đang bắt đầu

20/06/2025
Italy phản đối quy định ngân sách EU về tiền điện tử gây tranh cãi

Italy phản đối quy định ngân sách EU về tiền điện tử gây tranh cãi

20/06/2025
Bò Ethereum cược 18 triệu USD lỗ, nhà đầu tư nhỏ lãi hay bán tháo?

Bò Ethereum cược 18 triệu USD lỗ, nhà đầu tư nhỏ lãi hay bán tháo?

20/06/2025
USDC đã chính thức hoạt động trên sổ cái XRP qua Uphold

USDC đã chính thức hoạt động trên sổ cái XRP qua Uphold

20/06/2025
Polymarket dự đoán 89% khả năng luật GENIUS thông qua sau phản ứng của Trump

Polymarket dự đoán 89% khả năng luật GENIUS thông qua sau phản ứng của Trump

20/06/2025
Semler Scientific hướng tới sở hữu 105K BTC trước 2027

Semler Scientific hướng tới sở hữu 105K BTC trước 2027

20/06/2025
Polkadot chạm hỗ trợ chính – Dự đoán khả năng phục hồi tăng trưởng nhanh

Polkadot chạm hỗ trợ chính – Dự đoán khả năng phục hồi tăng trưởng nhanh

20/06/2025
EU Ưu Tiên Kiểm Soát Đế chế Musk Sau Mua X của xAI

EU Ưu Tiên Kiểm Soát Đế chế Musk Sau Mua X của xAI

20/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Plasma Sidechain Stablecoin Dự kiến Ra Mắt Mainnet Cuối 2025

9 phút trước

Chuyên gia tình báo Hoa Kỳ: Iran có thể nâng cấp vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công

17 phút trước

SparkChain AI huy động 10,8 triệu USD: Đột phá DePIN mới

23 phút trước

BBC đe dọa kiện công ty AI Perplexity về nội dung tiền điện tử

30 phút trước

Israel tấn công các trung tâm phát triển vũ khí hạt nhân Iran cuối đêm

36 phút trước

EU điều tra cấu trúc xAI của Musk sau thương vụ X lớn nhanh

42 phút trước

Press Release

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025
Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

18/06/2025
Bot giao dịch Snorter bùng nổ cùng làn sóng meme coin – ICO đã huy động hơn 1 triệu USD

Bot giao dịch Snorter bùng nổ cùng làn sóng meme coin – ICO đã huy động hơn 1 triệu USD

18/06/2025
Gate công bố dự trữ vượt 1,96 tỷ USD, tổng tài sản đạt 10,453 tỷ USD tháng 6

Gate công bố dự trữ vượt 1,96 tỷ USD, tổng tài sản đạt 10,453 tỷ USD tháng 6

17/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin