Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành sương mù Bitcoin bị cáo buộc bị bắt vì rửa tiền, quản trị viên bị buộc tội trộn 1,2 triệu BTC

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã bắt giữ người điều hành bị cáo buộc của Bitcoin Fog, Roman Sterlingov ở Los Angeles vào thứ Ba. Các tài liệu cho thấy Sterlingov bị cáo buộc rửa hơn 1,2 triệu bitcoin thông qua máy trộn Bitcoin Fog, một công cụ cho phép người dùng kết hợp các giao dịch với nhau. Theo các nhà điều tra liên bang, Sterlingov đã điều hành hoạt động trong mười năm và xử lý 336 triệu đô la trong các giao dịch BTC.

Các khoản phí của Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Bitcoin Fog Kingpin có rửa tiền

Chính phủ Mỹ đã buộc tội và bắt giữ một công dân Nga và Thụy Điển Roman Sterlingov vì tội rửa tiền bằng cách sử dụng máy trộn bitcoin. Rõ ràng, Sterlingov là quản trị viên chính trong hoạt động Bitcoin Fog đã sử dụng một công cụ trộn dựa trên Coinjoin để trộn BTC UTXO.

Bitcoin Fog có thể được tìm thấy trên Tor thông qua một địa chỉ củ hành, nó yêu cầu đăng ký bắt buộc và đặt cọc tối thiểu 0,01 BTC để sử dụng nền tảng này. Tuy nhiên, quá trình đăng ký không gắn liền với email và chỉ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

Xem thêm:  Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã cáo buộc Sterlingov cho phép rửa tiền mà không truy tìm bất kỳ khoản thanh toán nào. Các công tố viên liên bang tin rằng Sterlingov đã thu về khoảng 8 triệu đô la BTC cho các dịch vụ của mình, nhận khoảng 2% phí cho mỗi lần kết hợp trên Bitcoin Fog. Sterlingov bị cáo buộc xử lý 1,2 triệu BTC, trị giá khoảng 336 triệu đô la vào thời điểm tất cả các khoản thanh toán.

Devon Beckett, đặc vụ điều tra hình sự của IRS cho biết: “Phân tích các giao dịch bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ email và thông tin điều tra bổ sung, xác định Roman Sterlingov là nhà điều hành chính của Bitcoin Fog. Sterlingov bị buộc tội “Chuyển tiền mà không có giấy phép”, “Rửa tiền” và “Chuyển tiền không được cấp phép”.

Phân tích chuỗi khối cho thấy Nhà điều hành sương mù Bitcoin vào năm 2011

Người đóng góp cho Wired, Andy Greenberg, đã nói chuyện với Jonathan Levin, người đồng sáng lập Chainalysis về tình huống này. Báo cáo của Greenberg nêu chi tiết rằng các giao dịch bị cáo buộc bắt nguồn từ Sterlingov vào năm 2011 đã cung cấp cho IRS những manh mối mà họ cần để bắt anh ta. Sterlingov rõ ràng đã sử dụng các giao dịch này để thiết lập máy chủ của Bitcoin Fog.

Xem thêm:  Chủ tịch ECB kêu gọi xử lý rủi ro từ stablecoin ngoài EU

“Đây là một ví dụ khác về cách các nhà điều tra với các công cụ phù hợp có thể tận dụng tính minh bạch của tiền điện tử để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp,” giám đốc điều hành Chainalysis nói với Greenberg.

Bạn nghĩ gì về việc nhà điều hành Bitcoin Fog bị cáo buộc chuyển tiền mà không có giấy phép? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,16/5(441 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Chính phủ Hoa KỳAndy GreenbergBitcoinBitcoin (BTC)ChainalysisCoinJoinDevon Beckettđịa chỉ .onionIRSJonathan LevinMáy trộn BitcoinMáy trộn BTCNhào lộnRoman SterlingovSự trộn lẫn sương mù BitcoinSương mù BitcoinThực thi pháp luậtTor

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bang Michigan thúc đẩy dự luật dự trữ Tiền Điện Tử chiến lược

Bang Michigan thúc đẩy dự luật dự trữ Tiền Điện Tử chiến lược

19/09/2025
Phê chuẩn Quintenz đình trệ, Trump cân nhắc ứng viên Chủ tịch CFTC

Phê chuẩn Quintenz đình trệ, Trump cân nhắc ứng viên Chủ tịch CFTC

19/09/2025
Uplink là gì?

Uplink là gì? Giao thức DePIN xây dựng mô hình mạng Wi-Fi phi tập trung

19/09/2025
Act I: The AI Prophecy là gì?

Act I: The AI Prophecy là gì? Dự án AI Agent kết hợp cùng meme coin ACT

19/09/2025
Nguồn cung bị khóa của Solana có thể kích hoạt đà tăng mạnh cho SOL

Nguồn cung bị khóa của Solana có thể kích hoạt đà tăng mạnh cho SOL

19/09/2025
WSPN là gì?

WSPN là gì? Dự án stablecoin được bảo chứng trực tiếp bằng USD

19/09/2025
XRP ETF, DOGE của Rex-Osprey khối lượng 54 triệu USD ngày ra mắt

XRP ETF, DOGE của Rex-Osprey khối lượng 54 triệu USD ngày ra mắt

19/09/2025
GRVT là gì?

GRVT là gì? Perpetual DEX xây dựng trên ZK Stack SDK của ZKsync

19/09/2025
Bản beta mainnet Plasma được hỗ trợ bởi Tether ra mắt vào ngày 25 tháng 9

Bản beta mainnet Plasma được hỗ trợ bởi Tether ra mắt vào ngày 25 tháng 9

19/09/2025
Sàn Coinbase tận dụng DeFi cho số dư USDC lợi suất tối đa 10,8%

Coinbase tận dụng DeFi cho số dư USDC lợi suất tối đa 10,8%

19/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Top 3 cá nhân nắm APX chuyển 6,057 triệu APX sang Aster trong 24h

20 phút trước

Sàn Huobi HTX ra mắt ASTER hôm nay lúc 10:00 PM (giờ Việt Nam)

37 phút trước

Một cá voi nạp xấp xỉ 685K USDC vào Lighter, bán khống ETH 20x

56 phút trước

Binance: Ngưỡng tham gia giai đoạn 1 TGE BuildKey River là 209 credit

1 giờ trước

Sàn Gate vận hành đồng thời 4 pool khai thác GUSD APR tối đa 310,25%

2 giờ trước

Binance khởi động đợt airdrop Solayer (LAYER) thứ 4 cho HODLer

3 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin