Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ đang yêu cầu các quan chức Bộ Tài chính giải thích về những biện pháp đang được thực hiện đối với dịch vụ trộn Tiền Điện Tử Tornado Cash, bị cấm vào năm 2022 nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.
“Chúng tôi viết để yêu cầu thông tin bổ sung về việc sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash sau khi các biện pháp trừng phạt được áp đặt,” các nhà lập pháp, trong đó có người chỉ trích tiền điện tử Brad Sherman, cho biết trong một lá thư ngày 14/11.
“Mặc dù bị trừng phạt, Tornado Cash vẫn hoạt động trực tuyến và tiếp tục hoạt động như hợp đồng thông minh phi tập trung”, họ cho biết thêm.
Các nhà lập pháp chỉ ra rằng đã có một sự “hồi sinh” trong việc sử dụng máy trộn vào năm nay, với Tornado Cash nhận 1,8 tỷ USD tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, tăng 45% so với cả năm 2023, và thêm rằng:
“Vấn đề này không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ biến mất trong tương lai gần.”
Các nghị sĩ đã liệt kê một loạt ví dụ về việc Tornado Cash liên quan đến cung cấp dịch vụ trộn cho các quốc gia bất hợp pháp, các tổ chức khủng bố và tội phạm mạng trước khi yêu cầu thêm thông tin từ Bộ Tài chính về những gì đang được thực hiện liên quan đến vấn đề này.
Ảnh chụp màn hình từ thư gửi Bộ Tài chính. Nguồn: Sean Casten
Tornado Cash bị áp trừng phạt vào tháng 8 năm 2022 vì giúp rửa hơn 7 tỷ USD tiền điện tử, bao gồm cả tài sản bị đánh cắp bởi các nhóm hacker liên quan đến Triều Tiên.
Lá thư chỉ ra rằng, không giống như các máy trộn tập trung bị trừng phạt như Blender và Sinbad, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động nhờ vào tính phi tập trung của nó.
Họ yêu cầu cơ quan đưa ra ước tính về hoạt động bất hợp pháp thông qua Tornado Cash kể từ khi bị trừng phạt và chi tiết về các hành động thực thi đối với người dùng và các sàn giao dịch đã sử dụng dịch vụ này.
Họ cũng yêu cầu các báo cáo hoạt động đáng ngờ và số liệu thống kê, hỏi liệu Bộ Tài chính có xem xét các biện pháp trừng phạt thứ cấp tiềm tàng đối với các cá nhân và sàn giao dịch không phải của Mỹ đã tương tác với các quỹ trộn hay không.
Có một yêu cầu về thời hạn cho các quy định mới, chẳng hạn như khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) dự kiến sẽ hoàn thành Thông báo về Quy định Đề xuất yêu cầu các cơ quan tài chính giữ hồ sơ giao dịch liên quan đến các máy trộn tiền điện tử.
Các nhà lập pháp hỏi liệu Bộ Tài chính có đủ công cụ thực thi và yêu cầu một phản hồi cũng như sự trình bày của nhân viên vào ngày 2/12/2024.
Còn có một trường hợp đang chờ xử lý, trong đó các bảo vệ quyền riêng tư của tiền điện tử đang thách thức các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính, tranh luận về việc liệu các dịch vụ phi tập trung có được coi là một “thực thể” hợp pháp cho các mục đích trừng phạt hay không.
Đầu tháng này, một thẩm phán quận đã đẩy lùi phiên tòa về rửa tiền và vi phạm trừng phạt của đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, đến tháng 4/2025. Storm đã bị bắt giữ và buộc tội vào năm 2023.
