Khi các khoản đầu tư tiền điện tử ngày càng phổ biến ở Nga, ngân hàng trung ương của nước này đang tích cực làm việc để hạn chế hoạt động tiền điện tử đáng ngờ cũng như chặn một số giao dịch mua tiền điện tử.
Ngân hàng Trung ương Nga đã bắt đầu làm việc với các ngân hàng địa phương để yêu cầu họ tạm dừng thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm bảo vệ khách hàng khỏi việc mua tiền điện tử theo kiểu “cảm tính”.
Sergey Shvetsov, Phó thống đốc thứ nhất của Ngân hàng Trung ương Nga, lập luận rằng các biện pháp mới nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Nga khỏi những tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp thị trường tiền điện tử “sụp đổ”, hãng tin địa phương RIA Novosti đưa tin hôm thứ Tư.
Động thái chống tiền điện tử mới nhất được đưa ra ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Nga kêu gọi các ngân hàng địa phương và các công ty tín dụng tăng cường sự chú ý của họ đến một số loại giao dịch tài chính của các cá nhân, bao gồm các giao dịch liên quan đến dịch vụ trao đổi tiền điện tử.
Trong một tuyên bố chính thức được công bố vào ngày 6 tháng 9, ngân hàng trung ương Nga đã yêu cầu các ngân hàng địa phương khóa tài khoản, ví điện tử hoặc thẻ tín dụng của khách hàng đối với các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ được xác định bằng cách sử dụng nhiều tiêu chí như số lượng người gửi hoặc người nhận.
Một số tiêu chí đề xuất rằng các ngân hàng Nga nên khóa các tài khoản liên quan đến “số lượng lớn bất thường đối tác”, hoặc các tài khoản liên quan đến các giao dịch từ hơn 10 người thanh toán hoặc người nhận khác nhau mỗi ngày hoặc hơn 50 đối tác như vậy mỗi tháng. Các tiêu chí khác kêu gọi các ngân hàng tăng cường chú ý nếu số dư trung bình của khách hàng không vượt quá 10% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của họ trong ít nhất một tuần.
Theo tài liệu, các khuyến nghị mới nhằm theo dõi và kiềm chế hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến các doanh nghiệp bất hợp pháp. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, những người chơi nền kinh tế bóng tối phần lớn nhận được thanh toán từ thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử thường được phát hành bởi danh tính giả.
Ngân hàng Trung ương Nga đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
Liên quan: Khảo sát cho thấy 77% nhà đầu tư Nga thích Bitcoin hơn vàng và ngoại hối
Như đã báo cáo trước đây, Ngân hàng Trung ương Nga phần lớn không muốn nắm lấy ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào tháng 7, ngân hàng trung ương đã yêu cầu các sàn giao dịch chứng khoán địa phương tránh xa danh sách các công ty nước ngoài và địa phương liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan chức năng cũng được cho là đã cấm các ngân hàng lớn cung cấp giao dịch tiền điện tử.
.
