Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã khuyến cáo các ngân hàng thương mại về cách xác định và chặn thẻ và tài khoản ví được sử dụng bởi các doanh nghiệp mờ ám. Cùng với các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, cơ quan quản lý cũng đã liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử là các thực thể đáng ngờ.

Các đề xuất AML mới của Ngân hàng Nga Nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã ban hành một bộ tiêu chí mà các ngân hàng có thể sử dụng để xác định thẻ và ví điện tử được sử dụng bởi các công ty hoạt động trong nền kinh tế bóng tối, Forklog đưa tin. Theo cơ quan quản lý tiền tệ, những người này không chỉ bao gồm các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, mà còn bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng đặc biệt chú ý đến các giao dịch giữa các cá nhân vì cơ quan quản lý tuyên bố các tổ chức này thường sử dụng các tài khoản được đăng ký dưới tên giả để thực hiện và nhận thanh toán. Các ngân hàng Nga dự kiến ​​sẽ phân tích và xác định các giao dịch đáng ngờ như một phần của nỗ lực chống rửa tiền (AML) và chấm dứt các dịch vụ.

Xem thêm:  Bang Michigan thúc đẩy dự luật dự trữ Tiền Điện Tử chiến lược

Trong số các hoạt động được coi là nguyên nhân gây lo ngại, Ngân hàng Trung ương Nga liệt kê các khoản tiền gửi và rút tiền mặt khi chúng nhiều hơn 30 một ngày. Một số lượng lớn người trả hoặc người nhận cá nhân, trên 10 người mỗi ngày hoặc 50 người mỗi tháng, cũng nên kích hoạt hành động từ phía các tổ chức tài chính.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các giao dịch thường xuyên khi tổng số tiền lên tới ít nhất 100.000 rúp Nga (gần 1.400 đô la) hàng ngày hoặc 1 triệu rúp (14.000 đô la) một tháng, báo cáo nêu chi tiết. Khoảng thời gian nhỏ – dưới một phút – giữa tiền gửi và rút tiền cũng sẽ báo động cho các quan chức ngân hàng.

Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn tiện ích được cho là đáng ngờ

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) khuyên các ngân hàng thương mại cũng nên xem xét các trường hợp mà số dư còn lại trung bình vào cuối mỗi ngày không vượt quá 10% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong suốt một tuần. Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn điện nước hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ cũng có thể bị đưa vào danh sách đen.

Xem thêm:  Công ty OpenAI ra mắt ChatGPT Pulse — Có giúp bạn giao dịch tiền số?

Khách hàng của ngân hàng có thể bị coi là đáng ngờ nếu các giao dịch của họ tương ứng với hai hoặc nhiều tiêu chí được mô tả. Để xác định những cá nhân như vậy, Ngân hàng Trung ương Nga hướng dẫn thêm các ngân hàng theo dõi dấu vân tay kỹ thuật số do chủ tài khoản để lại bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị được sử dụng để truy cập và chuyển tiền từ xa.

Ngân hàng Trung ương Nga đã phản đối việc hợp pháp hóa tiền điện tử và các hoạt động liên quan trong khi các cơ quan chức năng khác của Nga đã ra tay sau khi các trang web lan truyền thông tin về giao dịch tiền điện tử và các nền tảng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi. Vào tháng 7, cơ quan tài chính đã đưa ra khuyến nghị chống lại việc niêm yết chứng khoán gắn với tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga.

Bạn có mong đợi động thái của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trao đổi tiền điện tử ở Nga không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(208 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Lãnh đạo crypto gặp nghị sĩ Mỹ bàn dự luật dự trữ Bitcoin, cấu trúc thị trường

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Chính quyền#Ngân hàng trung ương#Quy địnhCBRCơ quan quản lýgiao dịch tiền điện tửkhuyến nghịNgaNgân hàng Ngangười trao đổitài khoảnthếThương mạiTiền điện tửtiếng NgaTrao đổiví điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Zeta Network huy động 230 triệu USD từ bán riêng lẻ bảo chứng BTC

Zeta Network huy động 230 triệu USD từ bán riêng lẻ bảo chứng BTC

16/10/2025
CEO Ripple kêu gọi đối xử công bằng với TradFi và công ty crypto

CEO Ripple kêu gọi đối xử công bằng với TradFi và công ty crypto

16/10/2025
Người mua xếp hàng kiểu rút tiền khi vàng lập đỉnh lịch sử

Người mua xếp hàng kiểu rút tiền khi vàng lập đỉnh lịch sử

16/10/2025
Coinbase Premium giữ BTC trên 110K USD: Mốc này có giữ được?

Coinbase Premium giữ BTC trên 110K USD: Mốc này có giữ được?

16/10/2025
Uptober Bitcoin tùy khả năng Fed hạ lãi, Nasdaq-cổ phiếu công nghệ

Uptober Bitcoin tùy khả năng Fed hạ lãi, Nasdaq-cổ phiếu công nghệ

16/10/2025
Erebor do nhà đầu tư Peter Thiel hậu thuẫn được Hoa Kỳ duyệt, đối thủ SVB lộ diện

Erebor do nhà đầu tư Peter Thiel hậu thuẫn được Hoa Kỳ duyệt, đối thủ SVB lộ diện

16/10/2025
Holder DOGE mua khi giá giảm: USD 1,6 vào 2026 có thực tế?

Holder DOGE mua khi giá giảm: USD 1,6 vào 2026 có thực tế?

15/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin lo BTC giảm về USD 102K khi vàng lập đỉnh mới

Nhà giao dịch Bitcoin lo BTC giảm về USD 102K khi vàng lập đỉnh mới

15/10/2025
Điều gì xảy ra nếu Ethereum đạt 100.000 USD?

Điều gì xảy ra nếu Ethereum đạt 100.000 USD?

15/10/2025
Ví gắn LuBian chuyển 1,3 tỷ USD BTC sau DOJ hé lộ tịch thu 15 tỷ USD

Ví gắn LuBian chuyển 1,3 tỷ USD BTC sau DOJ hé lộ tịch thu 15 tỷ USD

15/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitmine bị cho là nhận 104,3K ETH(416 triệu USD) từ CEX qua 5 ví mới

4 phút trước

Công ty Babylon mở truy vấn airdrop BABY, tái phát 200 triệu

8 giờ trước

Sàn Coinbase sẽ niêm yết DoubleZero (2Z) với nhãn Thử nghiệm

8 giờ trước

Công ty Polymarket ra mắt thị trường dự đoán Tăng/Giảm cho cổ phiếu

8 giờ trước

Kraken ươm tạo dự án L2 Ethereum Ink ra mắt Tydro, giao thức cho vay Aave v3

9 giờ trước

Nhiều ví cá voi tăng nắm giữ hàng chục triệu USD Tether Gold (XAUT)

9 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin