Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã khuyến cáo các ngân hàng thương mại về cách xác định và chặn thẻ và tài khoản ví được sử dụng bởi các doanh nghiệp mờ ám. Cùng với các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, cơ quan quản lý cũng đã liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử là các thực thể đáng ngờ.

Các đề xuất AML mới của Ngân hàng Nga Nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã ban hành một bộ tiêu chí mà các ngân hàng có thể sử dụng để xác định thẻ và ví điện tử được sử dụng bởi các công ty hoạt động trong nền kinh tế bóng tối, Forklog đưa tin. Theo cơ quan quản lý tiền tệ, những người này không chỉ bao gồm các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, mà còn bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng đặc biệt chú ý đến các giao dịch giữa các cá nhân vì cơ quan quản lý tuyên bố các tổ chức này thường sử dụng các tài khoản được đăng ký dưới tên giả để thực hiện và nhận thanh toán. Các ngân hàng Nga dự kiến ​​sẽ phân tích và xác định các giao dịch đáng ngờ như một phần của nỗ lực chống rửa tiền (AML) và chấm dứt các dịch vụ.

Xem thêm:  Ethereum vượt mốc 4.000 USD thành hỗ trợ theo nhận định của Novogratz Galaxy

Trong số các hoạt động được coi là nguyên nhân gây lo ngại, Ngân hàng Trung ương Nga liệt kê các khoản tiền gửi và rút tiền mặt khi chúng nhiều hơn 30 một ngày. Một số lượng lớn người trả hoặc người nhận cá nhân, trên 10 người mỗi ngày hoặc 50 người mỗi tháng, cũng nên kích hoạt hành động từ phía các tổ chức tài chính.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các giao dịch thường xuyên khi tổng số tiền lên tới ít nhất 100.000 rúp Nga (gần 1.400 đô la) hàng ngày hoặc 1 triệu rúp (14.000 đô la) một tháng, báo cáo nêu chi tiết. Khoảng thời gian nhỏ – dưới một phút – giữa tiền gửi và rút tiền cũng sẽ báo động cho các quan chức ngân hàng.

Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn tiện ích được cho là đáng ngờ

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) khuyên các ngân hàng thương mại cũng nên xem xét các trường hợp mà số dư còn lại trung bình vào cuối mỗi ngày không vượt quá 10% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong suốt một tuần. Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn điện nước hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ cũng có thể bị đưa vào danh sách đen.

Xem thêm:  Solana, iSpecimen rót 200 triệu USD vào kho bạc, mở rộng đầu tư

Khách hàng của ngân hàng có thể bị coi là đáng ngờ nếu các giao dịch của họ tương ứng với hai hoặc nhiều tiêu chí được mô tả. Để xác định những cá nhân như vậy, Ngân hàng Trung ương Nga hướng dẫn thêm các ngân hàng theo dõi dấu vân tay kỹ thuật số do chủ tài khoản để lại bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị được sử dụng để truy cập và chuyển tiền từ xa.

Ngân hàng Trung ương Nga đã phản đối việc hợp pháp hóa tiền điện tử và các hoạt động liên quan trong khi các cơ quan chức năng khác của Nga đã ra tay sau khi các trang web lan truyền thông tin về giao dịch tiền điện tử và các nền tảng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi. Vào tháng 7, cơ quan tài chính đã đưa ra khuyến nghị chống lại việc niêm yết chứng khoán gắn với tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga.

Bạn có mong đợi động thái của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trao đổi tiền điện tử ở Nga không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(208 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Norway Kazakhstan thúc đẩy tiền điện tử trong khi Nhật Bản duy trì thận trọng

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Chính quyền#Ngân hàng trung ương#Quy địnhCBRCơ quan quản lýgiao dịch tiền điện tửkhuyến nghịNgaNgân hàng Ngangười trao đổitài khoảnthếThương mạiTiền điện tửtiếng NgaTrao đổiví điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

24/08/2025
Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

24/08/2025
Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

23/08/2025
Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

23/08/2025
Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

23/08/2025
Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

23/08/2025
Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền

Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền crypto sang vàng 50.000.000 USD

23/08/2025
Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

23/08/2025
7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

23/08/2025
Trader đòn bẩy cao James Wynn mở long ETH 25x khi ETH lập đỉnh mới

Trader đòn bẩy cao James Wynn mở long ETH 25x khi ETH lập đỉnh mới

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trong 24 giờ qua, toàn mạng thanh lý hợp đồng 403 triệu USD cả vị thế mua và bán

3 giờ trước

Người sáng lập Aave Stani.eth xác nhận các thỏa thuận liên quan đề xuất WLFI vẫn còn hiệu lực

3 giờ trước

Một thành viên nghi ngờ của nhóm ví WLFI phủ nhận tin Aave sẽ mua 7% tổng số Token WLFI

4 giờ trước

Chuyên gia Yi Lihua: ETH liên tục vượt BTC trong chu kỳ giảm lãi suất, hướng tới 10.000 USD

4 giờ trước

Aave sẽ mua 7% tổng cung Token WLFI, giá trị 2,79 tỷ USD

4 giờ trước

Công ty công nghệ blockchain Anh Vault Ventures tăng giữ 771 ETH Ethereum

5 giờ trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS