Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã khuyến cáo các ngân hàng thương mại về cách xác định và chặn thẻ và tài khoản ví được sử dụng bởi các doanh nghiệp mờ ám. Cùng với các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, cơ quan quản lý cũng đã liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử là các thực thể đáng ngờ.

Các đề xuất AML mới của Ngân hàng Nga Nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã ban hành một bộ tiêu chí mà các ngân hàng có thể sử dụng để xác định thẻ và ví điện tử được sử dụng bởi các công ty hoạt động trong nền kinh tế bóng tối, Forklog đưa tin. Theo cơ quan quản lý tiền tệ, những người này không chỉ bao gồm các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, mà còn bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng đặc biệt chú ý đến các giao dịch giữa các cá nhân vì cơ quan quản lý tuyên bố các tổ chức này thường sử dụng các tài khoản được đăng ký dưới tên giả để thực hiện và nhận thanh toán. Các ngân hàng Nga dự kiến ​​sẽ phân tích và xác định các giao dịch đáng ngờ như một phần của nỗ lực chống rửa tiền (AML) và chấm dứt các dịch vụ.

Xem thêm:  Sàn Kraken mở giao dịch chứng khoán mã hóa tại châu Âu với xStocks

Trong số các hoạt động được coi là nguyên nhân gây lo ngại, Ngân hàng Trung ương Nga liệt kê các khoản tiền gửi và rút tiền mặt khi chúng nhiều hơn 30 một ngày. Một số lượng lớn người trả hoặc người nhận cá nhân, trên 10 người mỗi ngày hoặc 50 người mỗi tháng, cũng nên kích hoạt hành động từ phía các tổ chức tài chính.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các giao dịch thường xuyên khi tổng số tiền lên tới ít nhất 100.000 rúp Nga (gần 1.400 đô la) hàng ngày hoặc 1 triệu rúp (14.000 đô la) một tháng, báo cáo nêu chi tiết. Khoảng thời gian nhỏ – dưới một phút – giữa tiền gửi và rút tiền cũng sẽ báo động cho các quan chức ngân hàng.

Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn tiện ích được cho là đáng ngờ

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) khuyên các ngân hàng thương mại cũng nên xem xét các trường hợp mà số dư còn lại trung bình vào cuối mỗi ngày không vượt quá 10% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong suốt một tuần. Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn điện nước hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ cũng có thể bị đưa vào danh sách đen.

Xem thêm:  MetaMask ra mắt chương trình điểm thưởng người dùng giữa nỗ lực phi tập trung hóa

Khách hàng của ngân hàng có thể bị coi là đáng ngờ nếu các giao dịch của họ tương ứng với hai hoặc nhiều tiêu chí được mô tả. Để xác định những cá nhân như vậy, Ngân hàng Trung ương Nga hướng dẫn thêm các ngân hàng theo dõi dấu vân tay kỹ thuật số do chủ tài khoản để lại bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị được sử dụng để truy cập và chuyển tiền từ xa.

Ngân hàng Trung ương Nga đã phản đối việc hợp pháp hóa tiền điện tử và các hoạt động liên quan trong khi các cơ quan chức năng khác của Nga đã ra tay sau khi các trang web lan truyền thông tin về giao dịch tiền điện tử và các nền tảng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi. Vào tháng 7, cơ quan tài chính đã đưa ra khuyến nghị chống lại việc niêm yết chứng khoán gắn với tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga.

Bạn có mong đợi động thái của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trao đổi tiền điện tử ở Nga không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(208 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Giá Bitcoin tăng lên 113,9K USD, phân kỳ tăng gợi đảo chiều

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Chính quyền#Ngân hàng trung ương#Quy địnhCBRCơ quan quản lýgiao dịch tiền điện tửkhuyến nghịNgaNgân hàng Ngangười trao đổitài khoảnthếThương mạiTiền điện tửtiếng NgaTrao đổiví điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Người Boomer già và tài sản thế giới sẽ thúc đẩy crypto đến 2100

Người Boomer già và tài sản thế giới sẽ thúc đẩy crypto đến 2100

05/10/2025
Bitcoin điều chỉnh từ đỉnh lịch sử 125K USD: Đáy giá BTC ở đâu?

Bitcoin điều chỉnh từ đỉnh lịch sử 125K USD: Đáy giá BTC ở đâu?

05/10/2025
Lạm phát 229%: USD Binance trở thành đồng tiền thực của Venezuela

Lạm phát 229%: USD Binance trở thành đồng tiền thực của Venezuela

05/10/2025
Từ Nairobi đến Lagos: Người châu Phi dùng stablecoin chống lạm phát

Từ Nairobi đến Lagos: Người châu Phi dùng stablecoin chống lạm phát

05/10/2025
Interface là gì?

Interface là gì? Ứng dụng Web3 xã hội All-in-one

05/10/2025
Lãnh đạo Bitwise dự báo Solana là mạng stablecoin ưa thích Phố Wall

Lãnh đạo Bitwise dự báo Solana là mạng stablecoin ưa thích Phố Wall

05/10/2025
Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

05/10/2025
CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

05/10/2025
Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

05/10/2025
Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

05/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH xuống dưới 4.500 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

DeFiLlama xóa khối lượng perpetual Aster vì nghi ngờ wash trading

2 giờ trước

Tỷ lệ đốt SHIB tăng 449,66% tuần qua, hơn 71 triệu SHIB bị đốt

3 giờ trước

Bitcoin (BTC) rơi xuống dưới 123.000 USD, tăng 0,9% trong ngày

4 giờ trước

NYDIG nghi vấn minh bạch dự trữ stablecoin USD1 gia đình Trump

4 giờ trước

Tên miền ‘bất động sản Internet’ giao dịch kém, cần Token hóa

5 giờ trước

Press Release

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin