Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã khuyến cáo các ngân hàng thương mại về cách xác định và chặn thẻ và tài khoản ví được sử dụng bởi các doanh nghiệp mờ ám. Cùng với các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, cơ quan quản lý cũng đã liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử là các thực thể đáng ngờ.

Các đề xuất AML mới của Ngân hàng Nga Nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã ban hành một bộ tiêu chí mà các ngân hàng có thể sử dụng để xác định thẻ và ví điện tử được sử dụng bởi các công ty hoạt động trong nền kinh tế bóng tối, Forklog đưa tin. Theo cơ quan quản lý tiền tệ, những người này không chỉ bao gồm các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, mà còn bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng đặc biệt chú ý đến các giao dịch giữa các cá nhân vì cơ quan quản lý tuyên bố các tổ chức này thường sử dụng các tài khoản được đăng ký dưới tên giả để thực hiện và nhận thanh toán. Các ngân hàng Nga dự kiến ​​sẽ phân tích và xác định các giao dịch đáng ngờ như một phần của nỗ lực chống rửa tiền (AML) và chấm dứt các dịch vụ.

Xem thêm:  8 món kỳ lạ người dùng thực sự có thể mua bằng tiền điện tử bản 2025

Trong số các hoạt động được coi là nguyên nhân gây lo ngại, Ngân hàng Trung ương Nga liệt kê các khoản tiền gửi và rút tiền mặt khi chúng nhiều hơn 30 một ngày. Một số lượng lớn người trả hoặc người nhận cá nhân, trên 10 người mỗi ngày hoặc 50 người mỗi tháng, cũng nên kích hoạt hành động từ phía các tổ chức tài chính.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các giao dịch thường xuyên khi tổng số tiền lên tới ít nhất 100.000 rúp Nga (gần 1.400 đô la) hàng ngày hoặc 1 triệu rúp (14.000 đô la) một tháng, báo cáo nêu chi tiết. Khoảng thời gian nhỏ – dưới một phút – giữa tiền gửi và rút tiền cũng sẽ báo động cho các quan chức ngân hàng.

Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn tiện ích được cho là đáng ngờ

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) khuyên các ngân hàng thương mại cũng nên xem xét các trường hợp mà số dư còn lại trung bình vào cuối mỗi ngày không vượt quá 10% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong suốt một tuần. Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn điện nước hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ cũng có thể bị đưa vào danh sách đen.

Xem thêm:  Litecoin tăng giá lên 150 USD có phải lựa chọn hợp lý cho trader?

Khách hàng của ngân hàng có thể bị coi là đáng ngờ nếu các giao dịch của họ tương ứng với hai hoặc nhiều tiêu chí được mô tả. Để xác định những cá nhân như vậy, Ngân hàng Trung ương Nga hướng dẫn thêm các ngân hàng theo dõi dấu vân tay kỹ thuật số do chủ tài khoản để lại bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị được sử dụng để truy cập và chuyển tiền từ xa.

Ngân hàng Trung ương Nga đã phản đối việc hợp pháp hóa tiền điện tử và các hoạt động liên quan trong khi các cơ quan chức năng khác của Nga đã ra tay sau khi các trang web lan truyền thông tin về giao dịch tiền điện tử và các nền tảng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi. Vào tháng 7, cơ quan tài chính đã đưa ra khuyến nghị chống lại việc niêm yết chứng khoán gắn với tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga.

Bạn có mong đợi động thái của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trao đổi tiền điện tử ở Nga không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Dự đoán giá Aave 2025-2031: AAVE có phải khoản đầu tư tốt?
Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(208 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Chính quyền#Ngân hàng trung ương#Quy địnhCBRCơ quan quản lýgiao dịch tiền điện tửkhuyến nghịNgaNgân hàng Ngangười trao đổitài khoảnthếThương mạiTiền điện tửtiếng NgaTrao đổiví điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

HyperFlash là gì?

HyperFlash là gì? Giao thức Staking thế hệ mới trên HyperEVM

14/09/2025
AIxBlock là gì?

AIxBlock là gì? Nền tảng phát triển AI toàn diện được phát triển trên Solana

14/09/2025
MAITRIX là gì?

MAITRIX là gì? Nền tảng Stablecoin đa tiền tệ dành riêng cho hệ sinh thái AI

14/09/2025
Arthur Hayes dự báo HYPE của Hyperliquid có thể đạt 5.000 USD

Arthur Hayes dự báo HYPE của Hyperliquid có thể đạt 5.000 USD

14/09/2025
Giám đốc Web3: Đích đến của stablecoin USD là không còn mã giao dịch

Giám đốc Web3: Đích đến của stablecoin USD là không còn mã giao dịch

14/09/2025
Lãnh đạo ngân hàng tiền số: Thế chấp on-chain có thể giúp vay ưu đãi

Lãnh đạo ngân hàng tiền số: Thế chấp on-chain có thể giúp vay ưu đãi

14/09/2025
Dogecoin nhắm mốc USD 0,6 sau khi giá tăng 40% trong một tuần

Dogecoin nhắm mốc USD 0,6 sau khi giá tăng 40% trong một tuần

14/09/2025
Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

13/09/2025
ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

13/09/2025
ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

13/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Yala nghi bị hack, SlowMist nói đã nhận hỗ trợ chính thức từ Yala

21 phút trước

Công ty xAI của Musk sa thải 500 nhân viên đội gán nhãn dữ liệu

1 giờ trước

Lãnh đạo Web3: ‘kết thúc’ stablecoin USD là no-code, giao diện chỉ USD

2 giờ trước

Pump Fun Lianchuang: phát trực tiếp đồng thời trung bình vượt Rumble

4 giờ trước

24 giờ qua, thanh lý hợp đồng mạng 436 triệu USD chủ yếu do long

12 giờ trước

Quỹ ether.fi mua 24,7 ETHFI nâng phân phối sETHFI lên khoảng 109.000

13 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin