Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã khuyến cáo các ngân hàng thương mại về cách xác định và chặn thẻ và tài khoản ví được sử dụng bởi các doanh nghiệp mờ ám. Cùng với các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, cơ quan quản lý cũng đã liệt kê các sàn giao dịch tiền điện tử là các thực thể đáng ngờ.

Các đề xuất AML mới của Ngân hàng Nga Nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng trung ương Nga đã ban hành một bộ tiêu chí mà các ngân hàng có thể sử dụng để xác định thẻ và ví điện tử được sử dụng bởi các công ty hoạt động trong nền kinh tế bóng tối, Forklog đưa tin. Theo cơ quan quản lý tiền tệ, những người này không chỉ bao gồm các đại lý ngoại hối bất hợp pháp và các kim tự tháp tài chính, mà còn bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ, ví dùng để giao dịch với thiết bị trao đổi tiền điện tử

Ngân hàng đặc biệt chú ý đến các giao dịch giữa các cá nhân vì cơ quan quản lý tuyên bố các tổ chức này thường sử dụng các tài khoản được đăng ký dưới tên giả để thực hiện và nhận thanh toán. Các ngân hàng Nga dự kiến ​​sẽ phân tích và xác định các giao dịch đáng ngờ như một phần của nỗ lực chống rửa tiền (AML) và chấm dứt các dịch vụ.

Xem thêm:  Ngân hàng Trung ương Nga khẳng định không có kế hoạch mua Bitcoin

Trong số các hoạt động được coi là nguyên nhân gây lo ngại, Ngân hàng Trung ương Nga liệt kê các khoản tiền gửi và rút tiền mặt khi chúng nhiều hơn 30 một ngày. Một số lượng lớn người trả hoặc người nhận cá nhân, trên 10 người mỗi ngày hoặc 50 người mỗi tháng, cũng nên kích hoạt hành động từ phía các tổ chức tài chính.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các giao dịch thường xuyên khi tổng số tiền lên tới ít nhất 100.000 rúp Nga (gần 1.400 đô la) hàng ngày hoặc 1 triệu rúp (14.000 đô la) một tháng, báo cáo nêu chi tiết. Khoảng thời gian nhỏ – dưới một phút – giữa tiền gửi và rút tiền cũng sẽ báo động cho các quan chức ngân hàng.

Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn tiện ích được cho là đáng ngờ

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) khuyên các ngân hàng thương mại cũng nên xem xét các trường hợp mà số dư còn lại trung bình vào cuối mỗi ngày không vượt quá 10% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong suốt một tuần. Các tài khoản không được sử dụng để thanh toán hóa đơn điện nước hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ cũng có thể bị đưa vào danh sách đen.

Xem thêm:  Ethereum đạt đỉnh mới với hơn 35 triệu ETH staking khóa

Khách hàng của ngân hàng có thể bị coi là đáng ngờ nếu các giao dịch của họ tương ứng với hai hoặc nhiều tiêu chí được mô tả. Để xác định những cá nhân như vậy, Ngân hàng Trung ương Nga hướng dẫn thêm các ngân hàng theo dõi dấu vân tay kỹ thuật số do chủ tài khoản để lại bao gồm thông tin nhận dạng thiết bị được sử dụng để truy cập và chuyển tiền từ xa.

Ngân hàng Trung ương Nga đã phản đối việc hợp pháp hóa tiền điện tử và các hoạt động liên quan trong khi các cơ quan chức năng khác của Nga đã ra tay sau khi các trang web lan truyền thông tin về giao dịch tiền điện tử và các nền tảng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trao đổi. Vào tháng 7, cơ quan tài chính đã đưa ra khuyến nghị chống lại việc niêm yết chứng khoán gắn với tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga.

Bạn có mong đợi động thái của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trao đổi tiền điện tử ở Nga không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(208 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Hơn 50% nhà đầu tư chuyên nghiệp Nga đã mua tiền điện tử

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Chính quyền#Ngân hàng trung ương#Quy địnhCBRCơ quan quản lýgiao dịch tiền điện tửkhuyến nghịNgaNgân hàng Ngangười trao đổitài khoảnthếThương mạiTiền điện tửtiếng NgaTrao đổiví điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dogecoin tại điểm quyết định, phục hồi lên 0,25 USD hay giảm dưới ngưỡng hỗ trợ?

Dogecoin tại điểm quyết định, phục hồi lên 0,25 USD hay giảm dưới ngưỡng hỗ trợ?

16/07/2025
Nhà đầu tư Wall Street phân vân trước đà tăng lạm phát và lợi nhuận kỷ lục

Nhà đầu tư Wall Street phân vân trước đà tăng lạm phát và lợi nhuận kỷ lục

16/07/2025
Stablecoin, phiên tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ về tương lai tiền điện tử

Stablecoin, phiên tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ về tương lai tiền điện tử

16/07/2025
Ngân hàng Wall Street sẵn sàng đón nhận Stablecoin sau lợi nhuận lịch sử

Ngân hàng Wall Street sẵn sàng đón nhận Stablecoin sau lợi nhuận lịch sử

16/07/2025
Sonic tăng 89% về khối lượng giao dịch, giá có tiếp tục bứt phá?

Sonic tăng 89% về khối lượng giao dịch, giá có tiếp tục bứt phá?

16/07/2025
Broadcom ra mắt chip Tomahawk Ultra cạnh tranh Nvidia trong tiền điện tử

Broadcom ra mắt chip Tomahawk Ultra cạnh tranh Nvidia trong tiền điện tử

16/07/2025
Bitcoin giảm từ đỉnh 123 nghìn USD, tại sao phe bò vẫn giữ vững?

Bitcoin giảm từ đỉnh 123 nghìn USD, tại sao phe bò vẫn giữ vững?

15/07/2025
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm trước dữ liệu lạm phát quan trọng

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm trước dữ liệu lạm phát quan trọng

15/07/2025
Bitcoin chịu áp lực khi cá voi thời đại Satoshi bán, giá có về 108 nghìn USD?

Bitcoin chịu áp lực khi cá voi thời đại Satoshi bán, giá có về 108 nghìn USD?

15/07/2025
LG ra mắt mô hình AI lý luận lai đầu tiên tại Hàn Quốc

LG ra mắt mô hình AI lý luận lai đầu tiên tại Hàn Quốc

15/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Crypto-backed group huy động 141 triệu USD gây ảnh hưởng bầu cử Hoa Kỳ

32 phút trước

SOL và XRP ProShares ra mắt ETF hướng tới lợi nhuận 2x trong ngày

1 giờ trước

Lạm phát Hoa Kỳ tháng 6 tăng đúng dự báo, Fed duy trì thận trọng về cắt giảm lãi suất

2 giờ trước

USDC ra mắt chương trình thưởng mới cho người giữ Token đủ điều kiện trên Deribit

2 giờ trước

HTX DAO hoàn thành hủy gần 11,8 nghìn tỷ Token HTX trong quý 2/2025

2 giờ trước

Risc Zero Boundless khởi động Testnet có thưởng thúc đẩy phát triển

2 giờ trước

Press Release

Gate công bố báo cáo quý 2/2025, người dùng vượt 30 triệu, tăng trưởng ổn định

Gate công bố báo cáo quý 2/2025, người dùng vượt 30 triệu, tăng trưởng ổn định

15/07/2025
Pump.fun cháy hàng sau 12 phút, gọi vốn 500 triệu USD – Snorter được FOMO theo

Pump.fun cháy hàng sau 12 phút, gọi vốn 500 triệu USD – Snorter được FOMO theo

15/07/2025
Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

14/07/2025
Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

14/07/2025
Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

14/07/2025
4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

14/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin