Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đang giới thiệu hướng dẫn đăng ký mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo địa phương, hoặc VASP, bao gồm các tổ chức ngân hàng.

Ngân hàng Tây Ban Nha đã ban hành hướng dẫn về việc đăng ký VASP cho các mục đích Chống rửa tiền, hoặc AML, yêu cầu các tổ chức gửi yêu cầu đăng ký của họ thông qua một cơ quan đăng ký điện tử, Cointelegraph en Español đưa tin ngày 25 tháng 10.

Ban hành hướng dẫn vào ngày 19 tháng 10, ngân hàng trung ương Tây Ban Nha lưu ý rằng nghĩa vụ đăng ký vào sổ đăng ký áp dụng cho “tất cả các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo” như dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng VASP sẽ phải đăng ký “bất kể chúng cũng được đăng ký trong các hồ sơ hành chính khác tại Ngân hàng Tây Ban Nha hoặc các cơ quan có liên quan khác”.

Theo tuyên bố chính thức, các tổ chức được yêu cầu tiến hành đăng ký ngay cả khi khách hàng cuối của họ không ở Tây Ban Nha. Các cá nhân cũng được khuyến nghị sử dụng hình thức đăng ký điện tử nhưng cũng có thể tiến hành qua các kênh khác như thư, ngân hàng trung ương cho biết.

Xem thêm:  Cycle Network là gì? Dự án hạ tầng Blockchain hướng đến Chain Abstraction

Hướng dẫn đặc biệt yêu cầu cả pháp nhân và cá nhân phải phát hành báo cáo về các biện pháp của họ để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm một số thông tin nhất định về khách hàng của họ.

Liên quan: Brazil nhằm thắt chặt các hình phạt đối với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử

Theo tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha sẽ phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro tiềm ẩn trong khi tính đến các loại khách hàng, quốc gia hoạt động, sản phẩm, mục đích quan hệ kinh doanh, khối lượng hoạt động và những người khác của VASPs.

Theo hãng tin địa phương El País, Ngân hàng Tây Ban Nha ban đầu đã công bố kế hoạch thiết lập các thủ tục AML cho VASP vào tháng 6 năm 2021. Vào tháng 8, các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã ủng hộ một sáng kiến ​​pháp lý để hợp pháp hóa việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích thế chấp và bảo hiểm.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Lãnh đạo tiền số: Công ty kho bạc crypto tái hiện rủi ro CDO 2008
Đánh giá bài viết:★★★★★4,65/5(116 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Banks#Ngân hàng trung ương#Quy địnhAdoptionAMLBitcoinRửa tiềnTây ban nhaTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

PEPE GAMES ra mắt lô đầu stake-khóa MEME USDRedbit/USDJOKER/USDBOSS

40 phút trước

Địa chỉ mới rút 65,84 triệu USD ETH từ OKX trong 11h, lãi 1,3 triệu

57 phút trước

Công ty Cipher Mining khai thác 241 BTC tháng 8, nắm ~1.414 BTC

1 giờ trước

Galaxy Digital gửi 10.039 ETH đến cá voi 0x82f, 44,04 triệu USD

2 giờ trước

Ví Binance niêm yết TGE Starpower (STAR) vào ngày 6 tháng 9

2 giờ trước

Sàn Upbit mở thị trường giao dịch RedStone (RED) bằng Won Hàn Quốc

2 giờ trước

Press Release

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K

05/09/2025
3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin