Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử

Ngân hàng Tây Ban Nha ban hành hướng dẫn đăng ký cho các dịch vụ tiền điện tử - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đang giới thiệu hướng dẫn đăng ký mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo địa phương, hoặc VASP, bao gồm các tổ chức ngân hàng.

Ngân hàng Tây Ban Nha đã ban hành hướng dẫn về việc đăng ký VASP cho các mục đích Chống rửa tiền, hoặc AML, yêu cầu các tổ chức gửi yêu cầu đăng ký của họ thông qua một cơ quan đăng ký điện tử, Cointelegraph en Español đưa tin ngày 25 tháng 10.

Ban hành hướng dẫn vào ngày 19 tháng 10, ngân hàng trung ương Tây Ban Nha lưu ý rằng nghĩa vụ đăng ký vào sổ đăng ký áp dụng cho “tất cả các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo” như dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng VASP sẽ phải đăng ký “bất kể chúng cũng được đăng ký trong các hồ sơ hành chính khác tại Ngân hàng Tây Ban Nha hoặc các cơ quan có liên quan khác”.

Theo tuyên bố chính thức, các tổ chức được yêu cầu tiến hành đăng ký ngay cả khi khách hàng cuối của họ không ở Tây Ban Nha. Các cá nhân cũng được khuyến nghị sử dụng hình thức đăng ký điện tử nhưng cũng có thể tiến hành qua các kênh khác như thư, ngân hàng trung ương cho biết.

Xem thêm:  USD tăng giá trong tuần nhờ dữ liệu kinh tế mạnh, trì hoãn cắt giảm lãi suất của Fed

Hướng dẫn đặc biệt yêu cầu cả pháp nhân và cá nhân phải phát hành báo cáo về các biện pháp của họ để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm một số thông tin nhất định về khách hàng của họ.

Liên quan: Brazil nhằm thắt chặt các hình phạt đối với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử

Theo tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha sẽ phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro tiềm ẩn trong khi tính đến các loại khách hàng, quốc gia hoạt động, sản phẩm, mục đích quan hệ kinh doanh, khối lượng hoạt động và những người khác của VASPs.

Theo hãng tin địa phương El País, Ngân hàng Tây Ban Nha ban đầu đã công bố kế hoạch thiết lập các thủ tục AML cho VASP vào tháng 6 năm 2021. Vào tháng 8, các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã ủng hộ một sáng kiến ​​pháp lý để hợp pháp hóa việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích thế chấp và bảo hiểm.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,65/5(116 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Ethereum hai ví Genesis hoạt động lại sau 9 năm, chuyển 2,9 triệu USD ETH

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Banks#Ngân hàng trung ương#Quy địnhAdoptionAMLBitcoinRửa tiềnTây ban nhaTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH Cá voi mua 300 triệu USD trong 3 ngày, lỗ lơ lửng 26 triệu USD

6 phút trước

Nền tảng đăng ký RWA Hong Kong sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 8

24 phút trước

XRP giảm 7%, Bitcoin và Ethereum giảm theo, thị trường tiền điện tử hôm nay đi xuống

55 phút trước

Tượng Satoshi Nakamoto tại Lugano, Thụy Sĩ nghi bị đánh cắp

1 giờ trước

Trung Quốc chưa công bố lệnh cấm giao dịch và đào tiền điện tử mới

1 giờ trước

Bitmax tăng nắm giữ hơn 56 Bitcoin, tổng cộng vượt 500 Bitcoin

2 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS