Người Nga bị kết án tội tiền điện tử xin ân xá từ Trump

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Nga xin Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ân xá để tránh bị dẫn độ sang Pháp.

Dù đã thụ án tại Hoa Kỳ, nhà sáng lập Bitzlato lo ngại sẽ bị Pháp giam giữ thêm 20 năm, nên hy vọng Hoa Kỳ sẽ xem xét lại quyết định dẫn độ để công bằng hơn trong lĩnh vực tài chính số.

Người sáng lập Bitzlato tại sao lại xin ân xá từ Tổng thống Hoa Kỳ?

Theo luật sư Ivan Melnikov, Anatoly Legkodymov đã chính thức gửi đơn xin ân xá tới ông Donald Trump nhằm tránh bị dẫn độ sang Pháp, nơi ông có nguy cơ bị kết án thêm 20 năm tù.

Melnikov, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc tế chi nhánh Nga, cho biết động thái này xuất phát từ mong muốn áp dụng cách tiếp cận công bằng hơn đối với tài chính số và thúc đẩy đối thoại giữa Hoa Kỳ và Nga. Bitzlato được ông mô tả là một “bảng thông báo giao dịch” thay vì một nền tảng phi pháp.

Anatoly không phải tội phạm. Anh ấy bị nhắm đến trong chiến dịch nhằm vào thị trường tiền điện tử và các lập trình viên tài năng người Nga.

Ivan Melnikov, Luật sư đại diện Bitzlato, 2024, TASS

Những cáo buộc pháp lý khiến Bitzlato và nhà sáng lập đối mặt ra sao?

Trong phiên tòa tại New York năm 2023, Legkodymov thừa nhận hành vi vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép và đồng ý nộp phạt 23 triệu USD bằng tài sản tiền điện tử liên quan đến hoạt động của sàn.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Bitzlato hoạt động toàn cầu, cho phép người dùng giao dịch với yêu cầu xác minh danh tính rất hạn chế, khiến sàn trở thành nơi rửa tiền cho các hoạt động tội phạm, trong đó nổi bật là thị trường darknet Hydra – một nền tảng buôn bán trái phép lớn tại khu vực Nga với giá trị giao dịch ước tính khoảng 700 triệu USD tiền điện tử.

Do thiếu hụt quy trình xác minh khách hàng nghiêm ngặt, Bitzlato đã trở thành nơi chứa tiền bất hợp pháp và phục vụ các hoạt động tội phạm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thông cáo cáo buộc Bitzlato, 2023

Vụ việc Bitzlato có điểm gì tương đồng với các sàn tiền điện tử Nga trước đó?

Trường hợp Bitzlato không phải là duy nhất. Trước đó, CEO cũ của Wex, sàn tiền điện tử lớn tại Nga, cũng bị Hoa Kỳ truy tố vì nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền.

Wex là hậu duệ của BTC-e – sàn bị cáo buộc rửa tiền 9 tỷ USD cho các hoạt động tội phạm toàn cầu. Ông Alexander Vinnik, người điều hành BTC-e, bị bắt năm 2017 và đã phải thụ án tù tại Pháp và Hoa Kỳ trước khi được trao đổi tù nhân giữa Hoa Kỳ và Nga.

Người trong ngành và giới chức đánh giá thế nào về các vụ việc này?

Ông Melnikov cho rằng việc truy tố nhà sáng lập Bitzlato là “chiến dịch chính trị chống crypto và các lập trình viên Nga. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh các sàn như Bitzlato đã khiến nhiều hoạt động tội phạm ẩn danh trở nên nghiêm trọng hơn.

Việc Bitzlato thiếu các thủ tục KYC đích thực đã tạo điều kiện cho các khoản tiền phạm pháp và hoạt động tội phạm phát triển mạnh trên nền tảng này.

DOJ, 2023

Câu hỏi thường gặp

Người sáng lập Bitzlato đã thừa nhận hành vi gì tại tòa án?

Ông đã nhận tội vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và chấp nhận tịch thu 23 triệu USD tiền điện tử.

Pháp lý Hoa Kỳ xử lý như thế nào với trường hợp Bitzlato?

Ông chủ Bitzlato đã bị phạt 18 tháng tù, đã thụ án tại Hoa Kỳ nhưng vẫn bị giữ do yêu cầu dẫn độ của Pháp.

Bitzlato liên quan đến hoạt động tội phạm nào?

Sàn này bị cáo buộc thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử phục vụ hoạt động tội phạm qua darknet Hydra trị giá 700 triệu USD.

Vì sao Tổng thống Trump được yêu cầu can thiệp?

Người sáng lập Bitzlato hy vọng được ân xá để tránh việc dẫn độ sang Pháp, dựa trên khả năng Hoa Kỳ áp dụng chính sách công bằng hơn về tài chính số.

Vụ việc Bitzlato có điểm tương đồng với vụ nào trước đó không?

Đây là trường hợp tiếp nối sau các vụ Wex và BTC-e, các sàn tiền điện tử Nga từng bị truy tố vì rửa tiền và các vi phạm nghiêm trọng khác.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.