Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã kiện nền tảng đầu tư tiền điện tử Coinseed Inc với cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong số hơn 1 triệu đô la.
Theo Bộ trưởng Tư pháp, Coinseed và Giám đốc điều hành Delgerdalai Davaasambu và cựu Giám đốc tài chính Sukhbat Lkhagvadorj, đã giao dịch bất hợp pháp, lừa đảo các nhà đầu tư từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2018:
“Thay vì bán cổ phiếu, Coinseed đã bán các mã thông báo kỹ thuật số để gây quỹ hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Các bị cáo đại diện cho các nhà đầu tư rằng số tiền huy động được trong ICO sẽ được sử dụng để ‘tăng tốc [Coinseed’s] tăng trưởng và mở rộng toàn cầu. ‘”
Các cáo buộc đưa ra trong trung tâm tài liệu của tòa án xoay quanh việc Coinseed vi phạm Đạo luật Martin, một đạo luật chống gian lận có trụ sở tại New York. Trong ICO của mã thông báo CSD của họ ra mắt vào tháng 12 năm 2017, Coinseed đã huy động được hơn 100.000 đô la bằng cách bán 200.000 mã thông báo.
Tổng chưởng lý tuyên bố các nhà đầu tư đã nhầm lẫn về tiềm năng thu lợi nhuận từ Mã thông báo CSD, được phân phối bởi các bị cáo mặc dù họ không đăng ký làm đại lý chứng khoán.
“Các nhà đầu tư chỉ mong đợi lợi nhuận từ những nỗ lực của Bị đơn trong việc thiết lập, vận hành và mở rộng ứng dụng di động Coinseed. Tuy nhiên, các bị cáo đã không đăng ký làm đại lý chứng khoán với OAG theo yêu cầu của Luật Kinh doanh Chung, ”bà nói.
Đơn khiếu nại cũng cáo buộc các nhà điều hành của Coinseed đã lừa dối khách hàng về lý lịch nghề nghiệp của họ và trình bày sai thông tin về mức độ phí giao dịch được tính cho các nhà đầu tư.
Tài liệu cũng trích dẫn một bài đăng trực tuyến do Coinseed xuất bản để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào ICO của nó:
“Đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ muốn kiếm tiền từ thị trường tiền điện tử. Nhiều người trong số họ có khả năng tận dụng ứng dụng như một bước đệm để đầu tư lớn hơn vào không gian tiền ảo. Điều này được đảm bảo sẽ đóng một vai trò trong việc đẩy giá trị của mã thông báo Coinseed lên khi nó được tung ra thị trường. ”
Đơn khiếu nại được thêm vào: “Sự thật, gần ba năm sau, mã thông báo CSD vẫn chưa được liệt kê ở bất kỳ đâu.”
Tuy nhiên, Davaasambuu nói với Business Insider rằng anh ấy phủ nhận các cáo buộc và Coinseed đã không cho phép người dùng Hoa Kỳ tham gia vào ICO của mình và đã không chấp nhận bất kỳ người dùng nào từ New York kể từ năm 2018.
“Tôi chắc chắn 100% rằng vụ kiện đầy những lời buộc tội sai trái. Thật tồi tệ”, anh nói.
Bộ trưởng Tư pháp dường như có ý định đóng cửa các hoạt động của Coinseed, khi cô tìm kiếm lệnh yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại đã gây ra, tước bỏ tất cả số tiền thu được, trả tiền bồi thường cho các nhà đầu tư và để họ vĩnh viễn bị cấm giao dịch chứng khoán và hàng hóa trong New York.
Letitia James không lạ gì khi viện dẫn Đạo luật Martin về các hoạt động kinh doanh dựa trên tiền điện tử, vì cô ấy hiện đang tham gia vào vụ kiện đang diễn ra chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether. Các trường hợp chống lại tiền điện tử vì là chứng khoán không được cấp phép cũng là hương vị của tháng, như đã thấy trong trường hợp gần đây của SEC chống lại Ripple Labs và mã thông báo XRP của nó.
.
