Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

July Tác giả July
3 tuần trước
Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

Mục lục

Toggle
  • Trung tâm Điều tra Toàn cầu GIOC là gì và có vai trò ra sao trong việc truy bắt tội phạm tiền điện tử?
  • Kali Smith và vai trò của bà trong chiến dịch chống tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu là gì?
    • Ví dụ về vụ việc điều tra quy mô lớn do GIOC phát hiện
  • Thiệt hại do scam tiền điện tử và phản ứng của các cơ quan thực thi như thế nào?
    • Các hợp tác quốc tế và hỗ trợ từ doanh nghiệp tiền điện tử
  • Những câu hỏi thường gặp

Bí mật trong thập kỷ qua, Trung tâm Điều tra Toàn cầu (GIOC) của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu hồi gần 400 triệu USD tiền điện tử từ các tội phạm mạng, khẳng định vị thế hàng đầu trong đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử toàn cầu.

Qua các cuộc điều tra xuyên quốc gia, GIOC phát hiện và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tiền điện tử bằng cách tận dụng công nghệ, từng bước hỗ trợ hơn 60 quốc gia tăng cường năng lực chống tội phạm số.

NỘI DUNG CHÍNH
  • GIOC thu hồi gần 400 triệu USD tiền điện tử từ tội phạm mạng trong 10 năm.
  • Kali Smith dẫn đầu chiến dịch đào tạo cảnh sát và công tố viên tại 60 quốc gia.
  • Thiệt hại do scam tiền điện tử ở Hoa Kỳ đạt 9,3 tỷ USD, với những vụ bạo lực liên quan.

Trung tâm Điều tra Toàn cầu GIOC là gì và có vai trò ra sao trong việc truy bắt tội phạm tiền điện tử?

GIOC là đơn vị thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chuyên điều tra các vụ tội phạm tài chính kỹ thuật số xuyên biên giới, với gần 400 triệu USD tiền điện tử đã thu hồi trong thập kỷ qua, đặt nền móng cho khả năng truy vết và xử lý tội phạm kỹ thuật số trên toàn cầu.

Xem thêm:  Trump áp thuế 30% gây sốc cho Mexico dù đã hợp tác nhiều tháng

Qua việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở và phân tích blockchain, GIOC từng truy tìm dấu vết kẻ gian nhờ vào một lỗi nhỏ của VPN, xác định các ví tiền điện tử liên quan đến các vụ scam phức tạp.

“Chúng tôi có thể bóc trần các mạng lưới phức tạp, dù kẻ xấu có dùng mọi cách đánh lừa bằng hình ảnh hay lời nói,” – Jamie Lam, nhà phân tích điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, 2024.

Jamie Lam, Nhà phân tích điều tra, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, tháng 5/2024.

Kali Smith và vai trò của bà trong chiến dịch chống tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu là gì?

Kali Smith là người đứng đầu chiến lược tiền điện tử tại Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia, giúp các cơ quan pháp luật nâng cao hiểu biết và năng lực ứng phó các hình thức tội phạm tiền điện tử mới xuất hiện.

Tại một hội thảo ở Bermuda, Kali Smith chứng minh hiệu quả qua việc phát hiện nhiều quốc gia vô tình trở thành thiên đường cho gian lận do thiếu điều chỉnh chặt chẽ.

“Nhiều nơi chỉ nhận ra vấn đề tiền điện tử khi được chúng tôi đào tạo, giúp họ chủ động ngăn chặn và thu hồi tổn thất tài chính,” – Kali Smith, Trưởng chiến lược tiền điện tử, 2024.

Kali Smith, Trưởng chiến lược tiền điện tử, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, tháng 5/2024.

Ví dụ về vụ việc điều tra quy mô lớn do GIOC phát hiện

Điển hình là vụ một thiếu niên Idaho bị tống tiền qua hình ảnh nhạy cảm. Qua điều tra, GIOC phát hiện chuỗi giao dịch lên đến 4,1 triệu USD với hơn 6.000 lần chuyển tiền, liên quan đến một hộ chiếu Nigeria, nghi phạm bị bắt tại Anh đang chờ dẫn độ.

Xem thêm:  Celestia tăng 26% trong tuần, TIA có thể tiến tới 2,26 USD

Thiệt hại do scam tiền điện tử và phản ứng của các cơ quan thực thi như thế nào?

Scam tiền điện tử là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thất do tội phạm mạng tại Hoa Kỳ, với tổng thiệt hại lên đến 9,3 tỷ USD trong năm 2024, chiếm trên 50% tổng thiệt hại 16,6 tỷ USD của FBI.

Đặc biệt, nhóm người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nhất với thiệt hại gần 2,8 tỷ USD, chủ yếu từ các website đầu tư giả mạo. Ngoài lừa đảo, bạo lực cũng liên quan, như vụ bắt cóc và tra tấn để chiếm ví tiền điện tử tại New York và Connecticut gần đây.

NămThiệt hại do scam tiền điện tử (tỷ USD)Tỷ lệ trong tổng thiệt hại FBI (%)Nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất
20249,356Người cao tuổi (2,8 tỷ USD)

Các hợp tác quốc tế và hỗ trợ từ doanh nghiệp tiền điện tử

GIOC thường phối hợp với các công ty tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phân tích ví và phong tỏa tài khoản nghi vấn. Chẳng hạn, một vụ thu giữ lớn là 225 triệu USDT liên quan đến scam đa cấp tình ái và đầu tư.

Phương pháp này cũng góp phần hoàn thiện sứ mệnh truyền thống kéo dài nhiều thập kỷ trong việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp sang lĩnh vực kỹ thuật số.

Những câu hỏi thường gặp

GIOC là gì?
GIOC là trung tâm điều tra tội phạm kỹ thuật số của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, chuyên truy vết và thu hồi tiền điện tử từ các vụ việc phi pháp.
Kali Smith có vai trò gì trong chống tội phạm tiền điện tử?
Bà là trưởng chiến lược tiền điện tử của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia về chống tội phạm kỹ thuật số.
Tổn thất do scam tiền điện tử ở Hoa Kỳ trong năm 2024 là bao nhiêu?
Thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng thiệt hại tội phạm mạng của FBI trong năm.
GIOC phối hợp với những tổ chức nào trong việc ngăn chặn scam?
GIOC hợp tác với các doanh nghiệp tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phong tỏa và phân tích các ví nghi vấn.
Điều tra scam tiền điện tử có gặp khó khăn gì không?
Dù có công cụ tiên tiến, việc truy vết tội phạm rất phức tạp do tính ẩn danh và sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo.
Xem thêm:  Justin Sun tham gia phi hành đoàn tiếp theo của Blue Origin

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “GIOC là gì?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “GIOC là trung tâm điều tra tội phạm kỹ thuật số của Cơ quan Mật vụ Mỹ, chuyên truy vết và thu hồi tiền điện tử từ các vụ việc phi pháp.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Kali Smith có vai trò gì trong chống tội phạm tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Bà là trưởng chiến lược tiền điện tử của Cơ quan Mật vụ Mỹ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia về chống tội phạm kỹ thuật số.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Tổn thất do scam tiền điện tử ở Mỹ trong năm 2024 là bao nhiêu?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng thiệt hại tội phạm mạng của FBI trong năm.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “GIOC phối hợp với những tổ chức nào trong việc ngăn chặn scam?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “GIOC hợp tác với các doanh nghiệp tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phong tỏa và phân tích các ví nghi vấn.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Điều tra scam tiền điện tử có gặp khó khăn gì không?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Dù có công cụ tiên tiến, việc truy vết tội phạm rất phức tạp do tính ẩn danh và sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo.”
}
}
]
}

Đánh giá bài viết:★★★★★4,84/5(152 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: USA
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

27/07/2025
AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

26/07/2025
Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

27/07/2025
Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

27/07/2025
Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

26/07/2025
Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

27/07/2025
Etherfi

Etherfi là gì? Dự án Restaking nổi bật trên Binance Launchpool

26/07/2025
Yuliverse (YULI)

Yuliverse (YULI) là gì? Phân tích dự án tiền điện tử Yuliverse chi tiết

26/07/2025
CyberConnect (CYBER)

CyberConnect (CYBER) là gì? Liệu có đủ cơ sở dẫn đầu xu hướng SocialFi?

27/07/2025
Another-1 (AN1)

Another-1 (AN1) là gì? Phân tích tiềm năng tiền điện tử AN1

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin tăng trưởng vượt trội tại Pakistan nhờ thay đổi nhân khẩu học theo Bilal Bin Saqib

53 phút trước

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

2 giờ trước

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

2 giờ trước

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

2 giờ trước

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

2 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

3 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin