Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

July Tác giả July
57 giây trước
Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

Mục lục

Toggle
  • Trung tâm Điều tra Toàn cầu GIOC là gì và có vai trò ra sao trong việc truy bắt tội phạm tiền điện tử?
  • Kali Smith và vai trò của bà trong chiến dịch chống tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu là gì?
    • Ví dụ về vụ việc điều tra quy mô lớn do GIOC phát hiện
  • Thiệt hại do scam tiền điện tử và phản ứng của các cơ quan thực thi như thế nào?
    • Các hợp tác quốc tế và hỗ trợ từ doanh nghiệp tiền điện tử
  • Những câu hỏi thường gặp

Bí mật trong thập kỷ qua, Trung tâm Điều tra Toàn cầu (GIOC) của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu hồi gần 400 triệu USD tiền điện tử từ các tội phạm mạng, khẳng định vị thế hàng đầu trong đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử toàn cầu.

Qua các cuộc điều tra xuyên quốc gia, GIOC phát hiện và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tiền điện tử bằng cách tận dụng công nghệ, từng bước hỗ trợ hơn 60 quốc gia tăng cường năng lực chống tội phạm số.

NỘI DUNG CHÍNH
  • GIOC thu hồi gần 400 triệu USD tiền điện tử từ tội phạm mạng trong 10 năm.
  • Kali Smith dẫn đầu chiến dịch đào tạo cảnh sát và công tố viên tại 60 quốc gia.
  • Thiệt hại do scam tiền điện tử ở Hoa Kỳ đạt 9,3 tỷ USD, với những vụ bạo lực liên quan.

Trung tâm Điều tra Toàn cầu GIOC là gì và có vai trò ra sao trong việc truy bắt tội phạm tiền điện tử?

GIOC là đơn vị thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chuyên điều tra các vụ tội phạm tài chính kỹ thuật số xuyên biên giới, với gần 400 triệu USD tiền điện tử đã thu hồi trong thập kỷ qua, đặt nền móng cho khả năng truy vết và xử lý tội phạm kỹ thuật số trên toàn cầu.

Xem thêm:  Cá voi Solana gom hàng mạnh, giá vẫn lao dốc: Lý do đằng sau

Qua việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở và phân tích blockchain, GIOC từng truy tìm dấu vết kẻ gian nhờ vào một lỗi nhỏ của VPN, xác định các ví tiền điện tử liên quan đến các vụ scam phức tạp.

“Chúng tôi có thể bóc trần các mạng lưới phức tạp, dù kẻ xấu có dùng mọi cách đánh lừa bằng hình ảnh hay lời nói,” – Jamie Lam, nhà phân tích điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, 2024.

Jamie Lam, Nhà phân tích điều tra, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, tháng 5/2024.

Kali Smith và vai trò của bà trong chiến dịch chống tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu là gì?

Kali Smith là người đứng đầu chiến lược tiền điện tử tại Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia, giúp các cơ quan pháp luật nâng cao hiểu biết và năng lực ứng phó các hình thức tội phạm tiền điện tử mới xuất hiện.

Tại một hội thảo ở Bermuda, Kali Smith chứng minh hiệu quả qua việc phát hiện nhiều quốc gia vô tình trở thành thiên đường cho gian lận do thiếu điều chỉnh chặt chẽ.

“Nhiều nơi chỉ nhận ra vấn đề tiền điện tử khi được chúng tôi đào tạo, giúp họ chủ động ngăn chặn và thu hồi tổn thất tài chính,” – Kali Smith, Trưởng chiến lược tiền điện tử, 2024.

Kali Smith, Trưởng chiến lược tiền điện tử, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, tháng 5/2024.

Xem thêm:  Trump chỉ trích Fed, Biden - cảnh báo debanking đe dọa kinh tế Hoa Kỳ

Ví dụ về vụ việc điều tra quy mô lớn do GIOC phát hiện

Điển hình là vụ một thiếu niên Idaho bị tống tiền qua hình ảnh nhạy cảm. Qua điều tra, GIOC phát hiện chuỗi giao dịch lên đến 4,1 triệu USD với hơn 6.000 lần chuyển tiền, liên quan đến một hộ chiếu Nigeria, nghi phạm bị bắt tại Anh đang chờ dẫn độ.

Thiệt hại do scam tiền điện tử và phản ứng của các cơ quan thực thi như thế nào?

Scam tiền điện tử là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thất do tội phạm mạng tại Hoa Kỳ, với tổng thiệt hại lên đến 9,3 tỷ USD trong năm 2024, chiếm trên 50% tổng thiệt hại 16,6 tỷ USD của FBI.

Đặc biệt, nhóm người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nhất với thiệt hại gần 2,8 tỷ USD, chủ yếu từ các website đầu tư giả mạo. Ngoài lừa đảo, bạo lực cũng liên quan, như vụ bắt cóc và tra tấn để chiếm ví tiền điện tử tại New York và Connecticut gần đây.

NămThiệt hại do scam tiền điện tử (tỷ USD)Tỷ lệ trong tổng thiệt hại FBI (%)Nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất
20249,356Người cao tuổi (2,8 tỷ USD)
Xem thêm:  EU sẵn sàng ký thỏa thuận thương mại với Trump, Trung Quốc hoàn tất đàm phán

Các hợp tác quốc tế và hỗ trợ từ doanh nghiệp tiền điện tử

GIOC thường phối hợp với các công ty tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phân tích ví và phong tỏa tài khoản nghi vấn. Chẳng hạn, một vụ thu giữ lớn là 225 triệu USDT liên quan đến scam đa cấp tình ái và đầu tư.

Phương pháp này cũng góp phần hoàn thiện sứ mệnh truyền thống kéo dài nhiều thập kỷ trong việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp sang lĩnh vực kỹ thuật số.

Những câu hỏi thường gặp

GIOC là gì?
GIOC là trung tâm điều tra tội phạm kỹ thuật số của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, chuyên truy vết và thu hồi tiền điện tử từ các vụ việc phi pháp.
Kali Smith có vai trò gì trong chống tội phạm tiền điện tử?
Bà là trưởng chiến lược tiền điện tử của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia về chống tội phạm kỹ thuật số.
Tổn thất do scam tiền điện tử ở Hoa Kỳ trong năm 2024 là bao nhiêu?
Thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng thiệt hại tội phạm mạng của FBI trong năm.
GIOC phối hợp với những tổ chức nào trong việc ngăn chặn scam?
GIOC hợp tác với các doanh nghiệp tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phong tỏa và phân tích các ví nghi vấn.
Điều tra scam tiền điện tử có gặp khó khăn gì không?
Dù có công cụ tiên tiến, việc truy vết tội phạm rất phức tạp do tính ẩn danh và sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: USA
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Sonic Token 74,59 triệu USD mở khóa có thể khiến giá giảm thêm 42%

Sonic Token 74,59 triệu USD mở khóa có thể khiến giá giảm thêm 42%

06/07/2025
Foxconn ghi nhận doanh thu Q2 kỷ lục, rủi ro địa chính trị và tỷ giá vẫn cao

Foxconn ghi nhận doanh thu Q2 kỷ lục, rủi ro địa chính trị và tỷ giá vẫn cao

06/07/2025
Bitcoin, liệu có giữ vững ngưỡng 100.000 USD hay không?

Bitcoin, liệu có giữ vững ngưỡng 100.000 USD hay không?

06/07/2025
Tiền điện tử và tài sản tài chính dưới quyền kiểm soát BRICS đạt 60 nghìn tỷ USD

Tiền điện tử và tài sản tài chính dưới quyền kiểm soát BRICS đạt 60 nghìn tỷ USD

06/07/2025
Arbitrum tích lũy 22 nghìn ETH, thúc đẩy hệ sinh thái Layer 2

Arbitrum tích lũy 22 nghìn ETH, thúc đẩy hệ sinh thái Layer 2

06/07/2025
Google Token chịu áp lực cạnh tranh, các đối thủ đua lợi nhuận từ sự suy giảm của Google Search

Google Token chịu áp lực cạnh tranh, các đối thủ đua lợi nhuận từ sự suy giảm của Google Search

06/07/2025
Euro chưa đủ điều kiện thách thức USD trong nền kinh tế toàn cầu theo thành viên ECB

Euro chưa đủ điều kiện thách thức USD trong nền kinh tế toàn cầu theo thành viên ECB

06/07/2025
XRP tiến gần 2,60 USD, phe bò có thể kích hoạt breakout

XRP tiến gần 2,60 USD, phe bò có thể kích hoạt breakout

06/07/2025
Ondo Finance nhận giấy phép SEC sau thỏa thuận với Oasis

Ondo Finance nhận giấy phép SEC sau thỏa thuận với Oasis

05/07/2025
Bitcoin có thể giảm xuống 105.000 USD bất chấp sự hưng phấn trên thị trường

Bitcoin có thể giảm xuống 105.000 USD bất chấp sự hưng phấn trên thị trường

05/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bank of Canada nghiên cứu CBDC bán lẻ tập trung vào tốc độ và bảo mật riêng tư

5 phút trước

Singapore xử lý vụ rửa tiền 2,2 tỷ USD, phạt 9 tổ chức gồm UBS, Citigroup 21,5 triệu USD

18 phút trước

Musk công bố thành lập đảng American Party trên mạng social

30 phút trước

Cơ quan Bí mật Hoa Kỳ thu hồi 400 triệu USD tài sản tiền điện tử trong 10 năm qua

37 phút trước

Ethereum giảm dưới 2.500 USD, giảm 0,55% trong ngày

8 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 108.000 USD, giảm 0,06% trong ngày

8 giờ trước

Press Release

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

04/07/2025
Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

04/07/2025
Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

04/07/2025

HTX kỷ niệm 12 năm, ra mắt giải đấu giao dịch HTTC S1 với phần thưởng triệu USD

03/07/2025
10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

03/07/2025
Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

03/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin