Mạng lưới lừa đảo tiền điện tử 400 triệu USD bị Hoa Kỳ phanh phui

Bí mật trong thập kỷ qua, Trung tâm Điều tra Toàn cầu (GIOC) của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu hồi gần 400 triệu USD tiền điện tử từ các tội phạm mạng, khẳng định vị thế hàng đầu trong đấu tranh chống tội phạm tiền điện tử toàn cầu.

Qua các cuộc điều tra xuyên quốc gia, GIOC phát hiện và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tiền điện tử bằng cách tận dụng công nghệ, từng bước hỗ trợ hơn 60 quốc gia tăng cường năng lực chống tội phạm số.

Trung tâm Điều tra Toàn cầu GIOC là gì và có vai trò ra sao trong việc truy bắt tội phạm tiền điện tử?

GIOC là đơn vị thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chuyên điều tra các vụ tội phạm tài chính kỹ thuật số xuyên biên giới, với gần 400 triệu USD tiền điện tử đã thu hồi trong thập kỷ qua, đặt nền móng cho khả năng truy vết và xử lý tội phạm kỹ thuật số trên toàn cầu.

Qua việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở và phân tích blockchain, GIOC từng truy tìm dấu vết kẻ gian nhờ vào một lỗi nhỏ của VPN, xác định các ví tiền điện tử liên quan đến các vụ scam phức tạp.

“Chúng tôi có thể bóc trần các mạng lưới phức tạp, dù kẻ xấu có dùng mọi cách đánh lừa bằng hình ảnh hay lời nói,” – Jamie Lam, nhà phân tích điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, 2024.

Jamie Lam, Nhà phân tích điều tra, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, tháng 5/2024.

Kali Smith và vai trò của bà trong chiến dịch chống tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu là gì?

Kali Smith là người đứng đầu chiến lược tiền điện tử tại Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia, giúp các cơ quan pháp luật nâng cao hiểu biết và năng lực ứng phó các hình thức tội phạm tiền điện tử mới xuất hiện.

Tại một hội thảo ở Bermuda, Kali Smith chứng minh hiệu quả qua việc phát hiện nhiều quốc gia vô tình trở thành thiên đường cho gian lận do thiếu điều chỉnh chặt chẽ.

“Nhiều nơi chỉ nhận ra vấn đề tiền điện tử khi được chúng tôi đào tạo, giúp họ chủ động ngăn chặn và thu hồi tổn thất tài chính,” – Kali Smith, Trưởng chiến lược tiền điện tử, 2024.

Kali Smith, Trưởng chiến lược tiền điện tử, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, tháng 5/2024.

Ví dụ về vụ việc điều tra quy mô lớn do GIOC phát hiện

Điển hình là vụ một thiếu niên Idaho bị tống tiền qua hình ảnh nhạy cảm. Qua điều tra, GIOC phát hiện chuỗi giao dịch lên đến 4,1 triệu USD với hơn 6.000 lần chuyển tiền, liên quan đến một hộ chiếu Nigeria, nghi phạm bị bắt tại Anh đang chờ dẫn độ.

Thiệt hại do scam tiền điện tử và phản ứng của các cơ quan thực thi như thế nào?

Scam tiền điện tử là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thất do tội phạm mạng tại Hoa Kỳ, với tổng thiệt hại lên đến 9,3 tỷ USD trong năm 2024, chiếm trên 50% tổng thiệt hại 16,6 tỷ USD của FBI.

Đặc biệt, nhóm người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nhất với thiệt hại gần 2,8 tỷ USD, chủ yếu từ các website đầu tư giả mạo. Ngoài lừa đảo, bạo lực cũng liên quan, như vụ bắt cóc và tra tấn để chiếm ví tiền điện tử tại New York và Connecticut gần đây.

Các hợp tác quốc tế và hỗ trợ từ doanh nghiệp tiền điện tử

GIOC thường phối hợp với các công ty tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phân tích ví và phong tỏa tài khoản nghi vấn. Chẳng hạn, một vụ thu giữ lớn là 225 triệu USDT liên quan đến scam đa cấp tình ái và đầu tư.

Phương pháp này cũng góp phần hoàn thiện sứ mệnh truyền thống kéo dài nhiều thập kỷ trong việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp sang lĩnh vực kỹ thuật số.

Những câu hỏi thường gặp

GIOC là gì?

GIOC là trung tâm điều tra tội phạm kỹ thuật số của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, chuyên truy vết và thu hồi tiền điện tử từ các vụ việc phi pháp.

Kali Smith có vai trò gì trong chống tội phạm tiền điện tử?

Bà là trưởng chiến lược tiền điện tử của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia về chống tội phạm kỹ thuật số.

Tổn thất do scam tiền điện tử ở Hoa Kỳ trong năm 2024 là bao nhiêu?

Thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng thiệt hại tội phạm mạng của FBI trong năm.

GIOC phối hợp với những tổ chức nào trong việc ngăn chặn scam?

GIOC hợp tác với các doanh nghiệp tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phong tỏa và phân tích các ví nghi vấn.

Điều tra scam tiền điện tử có gặp khó khăn gì không?

Dù có công cụ tiên tiến, việc truy vết tội phạm rất phức tạp do tính ẩn danh và sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “GIOC là gì?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “GIOC là trung tâm điều tra tội phạm kỹ thuật số của Cơ quan Mật vụ Mỹ, chuyên truy vết và thu hồi tiền điện tử từ các vụ việc phi pháp.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Kali Smith có vai trò gì trong chống tội phạm tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Bà là trưởng chiến lược tiền điện tử của Cơ quan Mật vụ Mỹ, dẫn dắt chương trình đào tạo cho hơn 60 quốc gia về chống tội phạm kỹ thuật số.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Tổn thất do scam tiền điện tử ở Mỹ trong năm 2024 là bao nhiêu?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, chiếm hơn 50% tổng thiệt hại tội phạm mạng của FBI trong năm.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “GIOC phối hợp với những tổ chức nào trong việc ngăn chặn scam?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “GIOC hợp tác với các doanh nghiệp tiền điện tử lớn như Coinbase, Tether để phong tỏa và phân tích các ví nghi vấn.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Điều tra scam tiền điện tử có gặp khó khăn gì không?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Dù có công cụ tiên tiến, việc truy vết tội phạm rất phức tạp do tính ẩn danh và sự tinh vi của các đối tượng lừa đảo.”
}
}
]
}