Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã khởi kiện một mục sư, cáo buộc ông ta thực hiện một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử đối với 1.500 người, bao gồm cả những người tham gia một nhà thờ tại Washington, và được cho là đã thu về 6 triệu USD.
Ngày 10 tháng 12, CFTC tuyên bố rằng đã đệ đơn tố cáo Francier Obando Pinillo vì tội lừa đảo và chiếm đoạt trái phép, là một phần của một kế hoạch tiếp thị đa cấp mà cơ quan này cho rằng đã diễn ra.
Trong bản khiếu nại ngày 9 tháng 12 gửi tới tòa án liên bang Spokane, CFTC cáo buộc rằng Pinillo, mục sư tại một nhà thờ tiếng Tây Ban Nha ở Washington, thông qua truyền thông social đã tuyên bố với các tín đồ và những người khác rằng ông điều hành một nền tảng giao dịch thưởng cho người dùng qua giao dịch tiền điện tử “hiệu suất cao”.
Nguồn: CFTC
Cơ quan quản lý cho biết từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Pinillo tự xưng là Giám đốc Điều hành của Solanofi, Solano Partners Ltd., và Solano Capital Investments, những tổ chức mà ông khẳng định đã phát triển hệ sinh thái Solano và thực hiện giao dịch Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) và các loại tiền điện tử khác thay cho khách hàng.
CFTC cho biết Pinillo hứa hẹn với khách hàng là sẽ nhận được lợi nhuận hàng tháng lên tới 34,9% thông qua Solanofi, nơi mà khách hàng được cho là sử dụng bot và phần mềm để giao dịch tiền điện tử.
Một dịch vụ staking cho Bitcoin, Ether, Solana (SOL), USDT và Dogecoin (DOGE) cũng được cung cấp qua một dịch vụ gọi là Solanofi 2.0 mà theo khiếu nại “đảm bảo lợi nhuận cho khách hàng”.
Như một phần của kế hoạch mà CFTC cáo buộc, người dùng đã được thấy một bảng điều khiển trực tuyến hiển thị các báo cáo tài khoản cho biết số dư tài khoản, lợi nhuận và đưa ra mức hoa hồng 15% để khuyến khích người khác tham gia.
CFTC cáo buộc rằng không có dịch vụ giao dịch hay staking nào tồn tại như đã hứa. Nguồn: CFTC
“Những đại diện và báo cáo tài khoản này đều là sai trái,” CFTC cho biết trong khiếu nại.
“Không hề có chương trình giao dịch bằng máy tính tự động, không có tài khoản khách hàng, không hề có giao dịch nào đang diễn ra hay lợi nhuận nào được tạo ra, và bị cáo đã chiếm đoạt tất cả tài sản kỹ thuật số và tiền mặt mà khách hàng chuyển giao,” cơ quan này bổ sung.
CFTC cáo buộc rằng “khách hàng thiếu kinh nghiệm” với ít hoặc không có trải nghiệm trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, giao dịch hàng hóa hay staking tài sản kỹ thuật số đã bị nhắm đến.
“Hành vi chiêu dụ của bị cáo gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, cho phép ông ta lạm dụng vị thế tin tưởng của một mục sư,” CFTC viết.
Cơ quan quản lý tìm kiếm sự bồi hoàn cho khách hàng bị lừa, tịch thu tất cả các quỹ được tạo ra qua kế hoạch này, cấm giao dịch và một lệnh cấm vĩnh viễn.
Thông tin về luật sư của Pinillo chưa có sẵn ngay lập tức. Pinillo không trả lời yêu cầu bình luận được gửi qua mạng social.
