Mục sư Washington bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử
Một đại bồi thẩm đoàn ở bang Washington đã truy tố một mục sư về 26 tội danh lừa đảo vì bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản từ hơn 1.500 nhà đầu tư thông qua kế hoạch tiền điện tử giả danh Solona Fi, mà theo ông ta nói, ý tưởng đến với ông ta “trong một giấc mơ.”
Cáo buộc của Bộ Tư pháp
Theo Bộ Tư pháp ngày 9 tháng 1, Francier Obando Pinillo đã bị buộc tội tại tòa án liên bang ở Washington vì bị cáo buộc lợi dụng vị trí mục sư để lôi kéo các thành viên của hội thánh tham gia vào kế hoạch tiền điện tử có tên Solona Fi.
Pinillo khẳng định rằng ý tưởng về Solano Fi đã đến với ông ta trong một giấc mơ và rằng đó là một khoản đầu tư an toàn và đảm bảo.
Nếu bị kết án, ông ta có thể phải đối mặt với đến 20 năm tù.
Động thái pháp lý khác
Vào tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn kiện Pinillo về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tài sản, cáo buộc rằng người đàn ông 51 tuổi này đã chiếm đoạt 6 triệu USD.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Washington cho biết Pinillo từng là mục sư tại một nhà thờ ngôn ngữ Tây Ban Nha ở Pasco, Washington. Ông ta được cho là đã tuyển dụng nhà đầu tư thông qua trang Facebook của Solano Fi và nhóm Telegram “Multimillionarios SolanoFi,” nơi có hơn 1.500 thành viên.
Một số nạn nhân được cho là đã tham dự nhà thờ của ông ta ở Washington.
Biểu đồ và đoạn trích từ bản cáo trạng đại bồi thẩm ngày 7 tháng 11 chống lại Pinillo. Nguồn: CourtListener
Chi tiết về kế hoạch lừa đảo
Các công tố viên cáo buộc rằng Pinillo đã nói với nhà đầu tư tiềm năng rằng Solano Fi giao dịch Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và các loại tiền điện tử khác thay mặt cho khách hàng và tuyên bố rằng nó cổ phần hóa Token để tăng lợi nhuận hàng tháng lên đến 35% mà không có rủi ro.
Họ cho rằng các nhà đầu tư sẽ thấy số dư tài khoản lừa đảo phản ánh lợi nhuận giả trên trang web Solano Fi nhưng bị ngăn cản rút tiền.
Một số nạn nhân bị cáo buộc được thông báo rằng họ phải đợi cho đến khi thị trường tiền điện tử cải thiện, trong khi những người khác được cho biết họ không thể rút tiền trừ khi mang lại nhà đầu tư mới để “mua lại” tài khoản của họ, theo Bộ Tư pháp.
Pinillo và các đồng phạm của ông bị cáo buộc đã bỏ túi tiền đầu tư của nhà đầu tư trong khi đưa ra những lời bào chữa.
Các công tố viên còn khẳng định rằng các nạn nhân cũng bị thuyết phục sai lầm rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận bổ sung cho mỗi nhà đầu tư mới họ đưa vào kế hoạch — một chiến thuật phổ biến trong các kế hoạch kim tự tháp.
Nỗ lực thu hồi tài sản
Solano Fi hoạt động từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023.
Luật sư Hoa Kỳ Washington Vanessa Waldref cho biết văn phòng của cô cam kết sẽ thu hồi càng nhiều tài sản bị lấy cắp càng tốt. Tuy nhiên, cô lưu ý rằng việc làm điều này với các vụ lừa đảo tiền điện tử có thể là một thách thức do bản chất của các tài khoản tiền điện tử.
