Theo thông cáo báo chí từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro, người quảng bá chính của BitConnect và công ty của ông, Future Revenue Ltd.
Nguồn: SEC
Phán quyết thu được đối với người quảng bá BitConnect khách hàng tiềm năng
Thông báo nêu chi tiết rằng cả Arcaro và Upcoming Income đều đồng ý với việc đưa ra phán quyết. Họ tuyên bố: “Họ vĩnh viễn không bị cấm vi phạm các điều khoản bị tính phí và từ việc chào bán, vận hành hoặc tham gia vào một số chương trình tiếp thị hoặc bán hàng và tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một đợt chào bán chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Arcaro và Potential Dollars cũng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tiền lãi và hình phạt dân sự nếu tòa án quyết định như vậy.
Được nộp vào tháng 9, đơn khiếu nại của SEC nói rằng Arcaro từng là nhà quảng bá quốc gia hàng đầu của BitConnect tại Hoa Kỳ từ khoảng tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018. Trong thời gian này, Arcaro đã quảng bá chương trình tài sản kỹ thuật số của BitConnect cho các nhà đầu tư bán lẻ và các nhà đầu tư tiềm năng trên khắp Hoa Kỳ, sử dụng các nguồn lực từ Tương lai Tiền bạc. Anh ấy sẽ tạo điều kiện thuận lợi giữa BitConnect và những người quảng bá trong khu vực của anh ấy, truyền đạt thông tin và hướng dẫn.
Hoạt động liên quan đến BitConnect đã khiến Arcaro phải nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản ngân hàng tại Tòa án Quận Nam Hoa Kỳ cho Quận Nam California. Các công tố viên đã lập luận rằng Arcaro đã tham gia vào một kế hoạch Ponzi trong sách giáo khoa, lừa đảo các nhà đầu tư của họ hơn 2 tỷ đô la. Trong thỏa thuận nhận tội của mình, Arcaro thừa nhận đã kiếm được không dưới 24 triệu đô la từ âm mưu lừa đảo BitConnect, số tiền mà anh ta phải trả lại cho các nhà đầu tư như một phần của thỏa thuận.
SEC cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại người sáng lập BitConnect Satish Kumbhani vào tháng 9, tuyên bố rằng ông và những người khác đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vào ví kỹ thuật số vì lợi ích của riêng họ.
Đăng ký tài khoản Binance tại đây (Giảm 10% phí giao dịch): https://accounts.binance.com/en/register?ref=28703923
