Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Một công ty tiền điện tử khác bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Một công ty tiền điện tử khác bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Một công ty tiền điện tử khác bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

BitPay sẽ phải trả cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hơn nửa triệu đô la cho các dịch vụ tiền điện tử cho các khu vực bị trừng phạt.

Trong một thông báo về dàn xếp ngày 18 tháng 2, OFAC nói rằng BitPay đã tạo điều kiện cho “các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 129.000 đô la với các khách hàng thương mại của BitPay” bởi những người dùng từ Crimea, Cuba, Triều Tiên, Iran, Sudan và Syria – một cách hiệu quả phạm vi trừng phạt địa lý mà OFAC đã áp dụng.

OFAC lặp lại rằng các công ty tiền điện tử cần phải điều chỉnh bản thân với các chương trình trừng phạt, nói rằng:

“Hành động này nhấn mạnh rằng các nghĩa vụ của OFAC áp dụng cho tất cả người dân Hoa Kỳ, bao gồm cả những người tham gia cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số.”

2.102 giao dịch mà OFAC trích dẫn được báo cáo đã xảy ra từ năm 2013 đến năm 2018, trong thời gian đó văn phòng cho biết BitPay, cung cấp các giao dịch hỗ trợ tiền điện tử giữa khách hàng và người bán, chỉ sàng lọc những người bán.

Mặc dù đã thêm thông tin địa chỉ IP về khách hàng vào năm 2017, OFAC nói rằng BitPay đã không phân tích thông tin đó để xác định người dùng ở các địa điểm bị trừng phạt cho đến tận sau này.

OFAC đã đạt được thỏa thuận tương tự với BitGo vào cuối năm 2020. Mặc dù không có tính năng phạt tiền nhưng văn phòng giám sát tất cả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, rõ ràng đang gửi một thông điệp đến thế giới tiền điện tử.

Trong khi một số khu vực pháp lý bị trừng phạt đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh chúng, các dự án như mã thông báo Petro của Venezuela đã không thành công.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #BitPay#Quy định#Sanctions#Syria#VenezuelaIran
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

Michael Saylor công bố Tracker lần nữa, hé lộ tăng trưởng BTC tuần sau

17 phút trước

Bitcoin Rich List 2024 Ai Tăng Giữ, Ai Giảm Nắm Giữ Tiền Điện Tử

55 phút trước

Bộ trưởng Tư pháp Séc từ chức sau khi nhận Bitcoin 45 triệu USD từ phạm nhân

1 giờ trước

Phân tích giao dịch James Wynn 24h qua làm sáng tỏ tin đồn đảo chiều phòng ngừa rủi ro

1 giờ trước

Liệu Đầu Tư Tiền Điện Tử Có Thể Giúp Bạn Thoát Nghỉ Việc 9-17

1 giờ trước

Tether CEO tiết lộ vốn hóa USDT tăng hơn 5 tỷ USD trong 30 ngày

2 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin