Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI
Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một công dân Nga có hoạt động kinh doanh tiền điện tử, Bộ Ngoại giao Moscow xác nhận. Người đàn ông liên quan đến việc thành lập hai nền tảng trao đổi tiền điện tử đã bị bắt vào đầu tháng này, theo yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Người sáng lập Nga trao đổi tiền điện tử bị giam giữ ở Hà Lan

Denis Dubnikov, đồng sáng lập nền tảng trao đổi tiền điện tử Coyote Crypto và Eggchange, đã bị bắt tại Amsterdam, vào ngày 1 tháng 11. Một báo cáo của hãng tin tức tiền điện tử Forklog dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, người đã xác nhận tin tức lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội.

Công dân Nga ban đầu bị giữ và đưa vào khu cách ly tại sân bay ở thành phố Mexico. Sau đó, anh ta đã được lên một chuyến bay đến Hà Lan, nơi cuối cùng anh ta đã bị bắt bởi các nhà chức trách Hà Lan, được cho là theo yêu cầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ấn phẩm cho biết chi tiết.

Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Theo một bài đăng trên Facebook được xuất bản vào ngày 4 tháng 11 bởi Sergei Mendeleev, Giám đốc điều hành của nền tảng ngân hàng defi Indefibank, Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ Dubnikov liên quan đến một vụ trộm cắp tiền điện tử có từ năm 2018. Một phần của tiền kỹ thuật số được cho là đã được thông qua thông qua ví do doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử của anh ấy điều hành.

Xem thêm:  Cardano phân tích mức hỗ trợ có thể kích hoạt ADA tăng 14%

“Vì vậy, một vài ngày trước đã có một tình huống bất thường xảy ra với công dân Liên bang Nga Dubnikov Denis Mikhailovich. Vì một lý do hoàn toàn không rõ ràng, anh ấy đã bị giam giữ tại sân bay ở Mexico khi đến nơi và… đột ngột bị trục xuất (chính xác là bị trục xuất!) Đến Amsterdam… ”, Mendeleev giải thích, hỏi làm sao điều này lại có thể xảy ra với công dân Nga.

“Các bạn, tôi nghĩ rằng có lý do để yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga phản ứng, có thể Maria Zakharova sẽ đưa ra bình luận có trọng lượng của mình?” Mendeleev lưu ý. Đáp lại lời kêu gọi của mình trên mạng xã hội, Zakharova đã xác nhận thông tin về việc giam giữ Dubnikov và nói thêm:

Các nhà ngoại giao Nga tại Hà Lan hỗ trợ một công dân Nga bị giam giữ, [they] liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương về vấn đề tuân thủ các quyền của anh ta.

Dubnikov bị bắt giữa cuộc điều tra chống rửa tiền chống lại hoạt động kinh doanh tiền điện tử của anh ta

Thông tin về vụ bắt giữ Denis Dubnikov được đưa ra sau khi một báo cáo của Bloomberg tiết lộ trong tuần này rằng Eggchange của anh ta là mục tiêu của các cuộc điều tra chống rửa tiền ở châu Âu và Mỹ. Vào tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với nhà môi giới tiền điện tử OTC có đăng ký tại Séc, Suex, hoạt động ngoài văn phòng ở Moscow và Saint Petersburg.

Xem thêm:  Ethena tăng 17% trong 7 ngày, ENA hướng tới mốc 1 USD

Dubnikov không phải là doanh nhân tiền điện tử Nga đầu tiên bị giam giữ theo lệnh của Hoa Kỳ. Vào mùa hè năm 2017, chuyên gia CNTT người Nga Alexander Vinnik đã bị bắt tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp, nơi anh ta đến trong một kỳ nghỉ cùng gia đình. Các công tố viên Mỹ tuyên bố Vinnik, một nhà điều hành bị cáo buộc của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng, đã rửa tới 9 tỷ đô la thông qua nền tảng giao dịch tiền xu hiện không còn tồn tại. Anh ta kể từ đó đã bị dẫn độ sang Pháp và bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền. Vào tháng 5, cơ quan tư pháp Pháp đã từ chối yêu cầu dẫn độ anh ta sang Nga, nơi anh ta cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc.

Nhà môi giới tiền điện tử bị trừng phạt Suex được cho là đã rửa tiền kỹ thuật số liên quan đến nơi từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thị trường Nga và khu vực. Vào tháng 8, chính quyền Ba Lan đã bắt giữ Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của người kế nhiệm BTC-e, Wex, tại sân bay ở Warsaw. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến nền tảng và đang chờ quyết định về khả năng dẫn độ của anh ta. Ba Lan chính thức xác nhận việc bắt giữ ông vào tháng Chín.

Xem thêm:  Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

Bạn có mong đợi các vụ bắt giữ công dân Nga khác vì các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,08/5(276 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Châu Âu#CHÚNG TA#Mexico#Nước Hà LanAmsterdambị bắtbị giam giữBộ Ngoại giaoBTC-eCáo buộcCông dânCoyote CryptoDenis DubnikovDoanh nhânđã tổ chứcĐiều trađồng sáng lậpEggchangeFBIgiam giữMaria ZakharovaMatxcovaNgangười trao đổiRửa tiềnsân baySuexthuộc quốc giatiếng NgaTrao đổivinnikWex

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư lớn DOGE giảm rủi ro, giá có nguy cơ giảm 45%

Nhà đầu tư lớn DOGE giảm rủi ro, giá có nguy cơ giảm 45%

27/08/2025
ByteNova là gì?

Bytenova là gì? Nền tảng Edge AI phi tập trung

27/08/2025
Syntetika là gì?

Syntetika là gì? Giao thức kết nối TradFi và DeFi

27/08/2025
Hop Network là gì?

Hop Network là gì? Dự án DePIN cung cấp VPN phi tập trung trên MegaETH

27/08/2025
Privacy Pools là gì?

Privacy Pools là gì? Giao thức bảo vệ quyền riêng tư trên Blockchain

27/08/2025
Nhà giao dịch nâng thưởng MEXC lên 2,5 triệu USD sau KYC trực tiếp

Nhà giao dịch nâng thưởng MEXC lên 2,5 triệu USD sau KYC trực tiếp

27/08/2025
Pluralis Research là gì?

Pluralis Research là gì? Đội ngũ nghiên cứu AI thành lập năm 2024

27/08/2025
Cozy Finance là gì?

Cozy Finance là gì? Giao thức quản lý rủi ro trong DeFi

27/08/2025
Mirra là gì?

Mirra là gì? Dự án AI phi tập trung

27/08/2025
Máy tính lượng tử có thể hồi sinh Bitcoin bị mất: Đây là cách

Máy tính lượng tử có thể hồi sinh Bitcoin bị mất: Đây là cách

27/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Giao thức phi tập trung Swarm Network hoàn tất gọi vốn 13 triệu USD

5 phút trước

Binance Alpha triển khai đợt airdrop Dolomite (DOLO) thứ 2

10 phút trước

Kẻ tấn công BetterBank đã trả 550 triệu pDAI, tương đương gần 2,7 triệu USD theo yêu cầu dự án

16 phút trước

Ngân hàng Đầu tư Trump Tower Dominari thành lập Ủy ban Tư vấn Tiền điện tử

23 phút trước

Jupiter: Giao thức cho vay Jupiter Lend phiên bản thử nghiệm công khai ra mắt

30 phút trước

Chuyên gia Bloomberg đánh giá nhu cầu XRP ETF khi SEC trì hoãn quyết định

35 phút trước

Press Release

dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

27/08/2025
Mùa Altcoin Bùng Nổ - XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

Mùa Altcoin Bùng Nổ – XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

26/08/2025
ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

26/08/2025
Sàn BingX thuộc nhóm đầu mở giao dịch trước niêm yết WLFI của Trump

Sàn BingX thuộc nhóm đầu mở giao dịch trước niêm yết WLFI của Trump

26/08/2025
Solana Prospera: nơi phục hồi năng lượng, sức khỏe, tạo cơ hội

Solana Prospera: nơi phục hồi năng lượng, sức khỏe, tạo cơ hội

25/08/2025
Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

24/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS