Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI
Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một công dân Nga có hoạt động kinh doanh tiền điện tử, Bộ Ngoại giao Moscow xác nhận. Người đàn ông liên quan đến việc thành lập hai nền tảng trao đổi tiền điện tử đã bị bắt vào đầu tháng này, theo yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Người sáng lập Nga trao đổi tiền điện tử bị giam giữ ở Hà Lan

Denis Dubnikov, đồng sáng lập nền tảng trao đổi tiền điện tử Coyote Crypto và Eggchange, đã bị bắt tại Amsterdam, vào ngày 1 tháng 11. Một báo cáo của hãng tin tức tiền điện tử Forklog dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, người đã xác nhận tin tức lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội.

Công dân Nga ban đầu bị giữ và đưa vào khu cách ly tại sân bay ở thành phố Mexico. Sau đó, anh ta đã được lên một chuyến bay đến Hà Lan, nơi cuối cùng anh ta đã bị bắt bởi các nhà chức trách Hà Lan, được cho là theo yêu cầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ấn phẩm cho biết chi tiết.

Moscow xác nhận việc bắt giữ doanh nhân tiền điện tử Nga ở Amsterdam, Báo cáo đề cập đến FBI

Theo một bài đăng trên Facebook được xuất bản vào ngày 4 tháng 11 bởi Sergei Mendeleev, Giám đốc điều hành của nền tảng ngân hàng defi Indefibank, Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ Dubnikov liên quan đến một vụ trộm cắp tiền điện tử có từ năm 2018. Một phần của tiền kỹ thuật số được cho là đã được thông qua thông qua ví do doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử của anh ấy điều hành.

Xem thêm:  Bitcoin miner đơn lẻ trúng thưởng 3,173 BTC trị giá 350.000 USD

“Vì vậy, một vài ngày trước đã có một tình huống bất thường xảy ra với công dân Liên bang Nga Dubnikov Denis Mikhailovich. Vì một lý do hoàn toàn không rõ ràng, anh ấy đã bị giam giữ tại sân bay ở Mexico khi đến nơi và… đột ngột bị trục xuất (chính xác là bị trục xuất!) Đến Amsterdam… ”, Mendeleev giải thích, hỏi làm sao điều này lại có thể xảy ra với công dân Nga.

“Các bạn, tôi nghĩ rằng có lý do để yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga phản ứng, có thể Maria Zakharova sẽ đưa ra bình luận có trọng lượng của mình?” Mendeleev lưu ý. Đáp lại lời kêu gọi của mình trên mạng xã hội, Zakharova đã xác nhận thông tin về việc giam giữ Dubnikov và nói thêm:

Các nhà ngoại giao Nga tại Hà Lan hỗ trợ một công dân Nga bị giam giữ, [they] liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương về vấn đề tuân thủ các quyền của anh ta.

Dubnikov bị bắt giữa cuộc điều tra chống rửa tiền chống lại hoạt động kinh doanh tiền điện tử của anh ta

Thông tin về vụ bắt giữ Denis Dubnikov được đưa ra sau khi một báo cáo của Bloomberg tiết lộ trong tuần này rằng Eggchange của anh ta là mục tiêu của các cuộc điều tra chống rửa tiền ở châu Âu và Mỹ. Vào tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với nhà môi giới tiền điện tử OTC có đăng ký tại Séc, Suex, hoạt động ngoài văn phòng ở Moscow và Saint Petersburg.

Xem thêm:  Bitcoin, Ethereum và Altcoin chịu áp lực khi Trump cam kết không gia hạn thuế quan toàn cầu từ 1/8

Dubnikov không phải là doanh nhân tiền điện tử Nga đầu tiên bị giam giữ theo lệnh của Hoa Kỳ. Vào mùa hè năm 2017, chuyên gia CNTT người Nga Alexander Vinnik đã bị bắt tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp, nơi anh ta đến trong một kỳ nghỉ cùng gia đình. Các công tố viên Mỹ tuyên bố Vinnik, một nhà điều hành bị cáo buộc của sàn giao dịch BTC-e khét tiếng, đã rửa tới 9 tỷ đô la thông qua nền tảng giao dịch tiền xu hiện không còn tồn tại. Anh ta kể từ đó đã bị dẫn độ sang Pháp và bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền. Vào tháng 5, cơ quan tư pháp Pháp đã từ chối yêu cầu dẫn độ anh ta sang Nga, nơi anh ta cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc.

Nhà môi giới tiền điện tử bị trừng phạt Suex được cho là đã rửa tiền kỹ thuật số liên quan đến nơi từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thị trường Nga và khu vực. Vào tháng 8, chính quyền Ba Lan đã bắt giữ Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của người kế nhiệm BTC-e, Wex, tại sân bay ở Warsaw. Vasiliev bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến nền tảng và đang chờ quyết định về khả năng dẫn độ của anh ta. Ba Lan chính thức xác nhận việc bắt giữ ông vào tháng Chín.

Xem thêm:  Dự đoán giá AAVE: Nguy cơ điều chỉnh sâu do áp lực thị trường

Bạn có mong đợi các vụ bắt giữ công dân Nga khác vì các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,08/5(276 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Châu Âu#CHÚNG TA#Mexico#Nước Hà LanAmsterdambị bắtbị giam giữBộ Ngoại giaoBTC-eCáo buộcCông dânCoyote CryptoDenis DubnikovDoanh nhânđã tổ chứcĐiều trađồng sáng lậpEggchangeFBIgiam giữMaria ZakharovaMatxcovaNgangười trao đổiRửa tiềnsân baySuexthuộc quốc giatiếng NgaTrao đổivinnikWex
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

TURBO tăng 12%, mục tiêu giá tiếp theo tiềm năng 0,015 USD

TURBO tăng 12%, mục tiêu giá tiếp theo tiềm năng 0,015 USD

16/07/2025
White House lý giải việc dỡ bỏ lệnh cấm chip Trung Quốc

White House lý giải việc dỡ bỏ lệnh cấm chip Trung Quốc

16/07/2025
Ethereum 3.000 USD bị từ chối có phải là tín hiệu bứt phá tiếp theo của ETH?

Ethereum 3.000 USD bị từ chối có phải là tín hiệu bứt phá tiếp theo của ETH?

16/07/2025
MP Materials tăng lên mức cao 52 tuần nhờ hợp đồng 500 triệu USD với Apple

MP Materials tăng lên mức cao 52 tuần nhờ hợp đồng 500 triệu USD với Apple

16/07/2025
Dogecoin tại điểm quyết định, phục hồi lên 0,25 USD hay giảm dưới ngưỡng hỗ trợ?

Dogecoin tại điểm quyết định, phục hồi lên 0,25 USD hay giảm dưới ngưỡng hỗ trợ?

16/07/2025
Nhà đầu tư Wall Street phân vân trước đà tăng lạm phát và lợi nhuận kỷ lục

Nhà đầu tư Wall Street phân vân trước đà tăng lạm phát và lợi nhuận kỷ lục

16/07/2025
Stablecoin, phiên tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ về tương lai tiền điện tử

Stablecoin, phiên tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ về tương lai tiền điện tử

16/07/2025
Ngân hàng Wall Street sẵn sàng đón nhận Stablecoin sau lợi nhuận lịch sử

Ngân hàng Wall Street sẵn sàng đón nhận Stablecoin sau lợi nhuận lịch sử

16/07/2025
Sonic tăng 89% về khối lượng giao dịch, giá có tiếp tục bứt phá?

Sonic tăng 89% về khối lượng giao dịch, giá có tiếp tục bứt phá?

16/07/2025
Broadcom ra mắt chip Tomahawk Ultra cạnh tranh Nvidia trong tiền điện tử

Broadcom ra mắt chip Tomahawk Ultra cạnh tranh Nvidia trong tiền điện tử

16/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Roman Storm liên quan nhóm hacker Triều Tiên trong phiên tòa khởi đầu điều tra

1 giờ trước

Crypto-backed group huy động 141 triệu USD gây ảnh hưởng bầu cử Hoa Kỳ

2 giờ trước

SOL và XRP ProShares ra mắt ETF hướng tới lợi nhuận 2x trong ngày

3 giờ trước

Lạm phát Hoa Kỳ tháng 6 tăng đúng dự báo, Fed duy trì thận trọng về cắt giảm lãi suất

3 giờ trước

USDC ra mắt chương trình thưởng mới cho người giữ Token đủ điều kiện trên Deribit

4 giờ trước

HTX DAO hoàn thành hủy gần 11,8 nghìn tỷ Token HTX trong quý 2/2025

4 giờ trước

Press Release

Gate công bố báo cáo quý 2/2025, người dùng vượt 30 triệu, tăng trưởng ổn định

Gate công bố báo cáo quý 2/2025, người dùng vượt 30 triệu, tăng trưởng ổn định

15/07/2025
Pump.fun cháy hàng sau 12 phút, gọi vốn 500 triệu USD – Snorter được FOMO theo

Pump.fun cháy hàng sau 12 phút, gọi vốn 500 triệu USD – Snorter được FOMO theo

15/07/2025
Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

14/07/2025
Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

14/07/2025
Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

14/07/2025
4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

14/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin