Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » MoonPay bị lừa đảo tiền điện tử 250.000 USD bởi chiêu trò gian lận

MoonPay bị lừa đảo tiền điện tử 250.000 USD bởi chiêu trò gian lận

July Tác giả July
4 tháng trước
MoonPay bị lừa đảo tiền điện tử 250.000 USD bởi chiêu trò gian lận

Mục lục

Toggle
  • Vụ lừa đảo tại MoonPay là gì và ai là nạn nhân?
  • Thủ đoạn tấn công sử dụng kỹ thuật typosquatting là gì?
  • Làm thế nào số tiền bị chuyển và định danh các bên liên quan?
  • Vụ việc này tác động như thế nào đến ngành tiền điện tử và MoonPay?
  • Các công nghệ và thủ thuật nào cần được chú trọng để tránh rủi ro tương tự?
  • Câu hỏi thường gặp

Hai lãnh đạo cấp cao của MoonPay đã bị lừa mất hơn 250.300 USD thông qua một vụ lừa đảo tinh vi dựa trên thủ đoạn giả mạo email.

Vụ việc cho thấy dù sở hữu kiến thức và công cụ bảo mật tiên tiến, các chuyên gia tiền điện tử vẫn nằm trong tầm ngắm của các chiêu trò tấn công social đơn giản nhưng hiệu quả.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Lừa đảo mạo danh qua email với thủ đoạn typosquatting đã khiến hai lãnh đạo MoonPay mất hơn 250.300 USD dưới dạng USDT.
  • Số tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào ví Binance thuộc sở hữu của nghi phạm tại Nigeria.
  • Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh nội bộ và quy trình xác minh trong các công ty tiền điện tử hàng đầu.

Vụ lừa đảo tại MoonPay là gì và ai là nạn nhân?

Thông tin từ hồ sơ Tòa án Hoa Kỳ cho thấy Ivan Soto-Wright, CEO, cùng Mouna Ammari Siala, CFO của MoonPay, là nạn nhân trong vụ mất 40.350 USDT, tương đương khoảng 250.300 USD. Đây là một trong những vụ lừa đảo hiếm hoi liên quan trực tiếp đến lãnh đạo cấp cao của ngành tiền điện tử.

Được biết, phần tiền điện tử đã bị phong tỏa tại tài khoản do công ty Tether đang nắm giữ, củng cố tính xác thực của sự việc được DOJ điều tra từ 2023.

Xem thêm:  Cổ phiếu hay Bitcoin thời AI: bên nào trụ vững 50 năm tới?

Thủ đoạn tấn công sử dụng kỹ thuật typosquatting là gì?

Typosquatting là kiểu lừa đảo dựa trên việc thiết lập các email giả mạo rất giống với địa chỉ thật, thường chỉ thay một ký tự nhỏ để đánh lừa nạn nhân. Trong vụ này, kẻ lừa đảo thay thế chữ “l” (chữ thường) bằng chữ “I” (chữ hoa) trong tên miền email mạo danh các nhân vật nổi tiếng.

Hồ sơ DOJ nêu rõ, những email giả mạo có nguồn gốc từ Nigeria, không phải Hoa Kỳ như tên tuổi mạo danh như Steve Witkoff – một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng và từng làm đồng chủ tịch ủy ban lễ nhậm chức của Tổng thống Trump năm 2017.

Hình thức tấn công social tưởng chừng đơn giản nhưng lại đủ sức đánh lừa những chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính tiền điện tử. Không cần đến kỹ thuật tấn công mạng phức tạp, chỉ cần một kế hoạch khéo léo và thông điệp thuyết phục.
Trích lời chuyên gia bảo mật Mary Johnson, Giám đốc Công ty an ninh mạng CyTech, 2023

Làm thế nào số tiền bị chuyển và định danh các bên liên quan?

Dữ liệu phân tích chuỗi Blockchain cho thấy USDT bị chuyển vào ví Binance được liên kết với Ehiremen Aigbokhan – công dân Nigeria cư trú tại Lagos. Việc xác định chủ sở hữu ví này giúp cơ quan chức năng truy vết và phong tỏa tài sản.

Hồ sơ cũng chỉ ra một trong các ví liên quan thuộc hệ thống của MoonPay, khiến giới chuyên môn suy đoán rằng giao dịch bị mất có thể được thực hiện từ ví công ty, gây nghi vấn về việc quản lý nội bộ.

Xem thêm:  Công ty Fidelity cung cấp SOL của Solana cho khách hàng

Vụ việc này tác động như thế nào đến ngành tiền điện tử và MoonPay?

Không chỉ là giảm tài chính, sự kiện là lời cảnh báo về những khoảng trống trong an ninh và kiểm soát quản lý tại các công ty tiền điện tử hàng đầu. MoonPay, sau khi được cấp BitLicense vào năm 2023 để phép hoạt động trên toàn Hoa Kỳ, đang đối mặt áp lực tăng cường an ninh nội bộ.

Kết quả điều tra có thể ảnh hưởng đến uy tín và sự tin cậy của MoonPay, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang bùng nổ và người dùng ngày càng quan tâm đến an toàn tài sản kỹ thuật số.

Sự việc nhấn mạnh rằng không ai, kể cả các quan chức cấp cao trong ngành công nghệ tiền điện tử, hoàn toàn miễn nhiễm với các chiêu trò gian lận kỹ thuật số. An ninh thông tin phải được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động.
Phát biểu của Ivan Soto-Wright, CEO MoonPay, tháng 6 năm 2024

Các công nghệ và thủ thuật nào cần được chú trọng để tránh rủi ro tương tự?

Chuyên gia khuyên dùng xác thực đa yếu tố (MFA), giám sát địa chỉ IP nghi vấn, và đào tạo nhận thức bảo mật liên tục tại các công ty fintech. Do tính chất tinh vi và đơn giản của typosquatting, việc nâng cao cảnh giác từng cá nhân cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Xem thêm:  Dự luật Wisconsin đề xuất miễn giấy phép tiền tệ cho DN Tiền Điện Tử

Việc tích hợp các giải pháp xác minh danh tính và phát hiện email giả mạo cũng được xem là bước không thể thiếu để ngăn chặn các cuộc tấn công social.

Câu hỏi thường gặp

1. Typosquatting là gì và tại sao dễ gây nhầm lẫn?
Một hình thức giả mạo tên miền rất giống với tên thật, chỉ thay đổi một ký tự nhỏ, khiến cả người dùng lẫn chuyên gia dễ bị đánh lừa do sự tương đồng gần như hoàn hảo.
2. MoonPay đã phản ứng ra sao trước vụ việc?
Đến thời điểm cập nhật tháng 6 năm 2024, MoonPay chưa có phản hồi chính thức nhưng sự việc đã thức tỉnh cộng đồng về bảo mật.
3. Làm sao nhận biết email mạo danh trong trường hợp này?
Kiểm tra kỹ từng ký tự trong địa chỉ email, đặc biệt chú ý các chữ cái hoa/thường, và xác minh địa chỉ IP xuất phát nếu có thể.
4. Số tiền bị mất có thể được lấy lại không?
Việc phong tỏa tài sản tại ví Binance nhờ sự phối hợp từ Tether và cơ quan chức năng có thể giúp thu hồi một phần hoặc toàn bộ số tiền.
5. Các lãnh đạo khác nên làm gì để phòng tránh rủi ro tương tự?
Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp bảo mật, sử dụng công cụ phát hiện lừa đảo, và thường xuyên nâng cao nhận thức về các hình thức lừa đảo mới.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,76/5(480 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Moonpay

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá Pump.fun tăng 10%, còn đà tăng nếu…

Giá Pump.fun tăng 10%, còn đà tăng nếu…

28/10/2025
Bitcoin vượt 116.000 USD: 2 lý do tiền số tăng hôm nay

Bitcoin vượt 116.000 USD: 2 lý do tiền số tăng hôm nay

28/10/2025
Phân tích SPX6900 tăng 13%: Phe bò SPX có đạt mốc USD 1,3 tiếp theo?

Phân tích SPX6900 tăng 13%: Phe bò SPX có đạt mốc USD 1,3 tiếp theo?

28/10/2025
Vàng rời ATH, Bitcoin bật lại: nhà đầu tư quay lại tài sản rủi ro?

Vàng rời ATH, Bitcoin bật lại: nhà đầu tư quay lại tài sản rủi ro?

27/10/2025
Không lý do HYPE không thể vượt SOL – toán học nói không, trừ khi...

Không lý do HYPE không thể vượt SOL – toán học nói không, trừ khi…

27/10/2025
Nhà đầu tư lớn đẩy Pi Network vượt 0,27 USD, nhỏ lẻ có theo kịp?

Nhà đầu tư lớn đẩy Pi Network vượt 0,27 USD, nhỏ lẻ có theo kịp?

27/10/2025
Dự báo giá HBAR: Phân tích vì sao Hedera tăng 9%

Dự báo giá HBAR: Phân tích vì sao Hedera tăng 9%

27/10/2025
Astria là gì?

Astria là gì? Blockchain được thiết kế để cung cấp Shared Sequencer cho nhiều mạng Rollup

27/10/2025
MetaCene là gì?

Metacene là gì? Tựa game MMORPG Web3 thế hệ mới

27/10/2025
Flipster là gì?

Flipster là gì? Sàn giao dịch phái sinh được cấp phép hoạt động VASP tại Ba Lan

27/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH vượt mốc 4.200 USD, tăng 0,77% trong ngày

4 giờ trước

ETF Solana HK đầu tiên: giao dịch 11,39, phát hành 21,29 triệu HKD

5 giờ trước

Công ty MetaMask đăng ký tên miền để nhận Token MetaMask

5 giờ trước

Sàn Coinbase đưa deBridge (DBR) vào lộ trình niêm yết

6 giờ trước

Hôm nay Bitcoin ETF hút ròng 64 BTC; Ethereum ETF xả ròng 30.469 ETH

6 giờ trước

Công ty Byreal thêm pool thanh khoản XAUt0-USDT, lợi suất trên 70%

6 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin