Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Business » KuCoin nhận tội và nộp phạt 300 triệu USD tại Hoa Kỳ

KuCoin nhận tội và nộp phạt 300 triệu USD tại Hoa Kỳ

July Tác giả July
6 tháng trước
KuCoin nhận tội và nộp phạt 300 triệu USD tại Hoa Kỳ

KuCoin thú nhận điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý trả gần 300 triệu USD trong một thỏa thuận với Hoa Kỳ, và những người sáng lập của công ty cũng buộc phải từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử.

Thỏa thuận và hậu quả

PEKEN Global Limited, được biết đến với tên KuCoin, đã nhận lỗi tại tòa án liên bang Manhattan như một phần của thỏa thuận, Bộ Tư pháp cho biết vào ngày 27 tháng 1.

  • KuCoin phải chịu mức phạt 184,5 triệu USD và 112,9 triệu USD
  • Rời khỏi thị trường Hoa Kỳ trong hai năm
  • Những người sáng lập, Michael Gan và Eric Tang, phải từ bỏ 2,7 triệu USD và không còn vai trò trong quản lý hoặc hoạt động của KuCoin theo một thỏa thuận trì hoãn truy tố.

Hồi tháng 3, công tố viên đã buộc tội KuCoin cùng Gan và Tang không có các chương trình Chống Rửa Tiền và Nhận Biết Khách Hàng hiệu quả. Bộ Tư pháp cho biết đến khoảng tháng 7 năm trước, “KuCoin không yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào.”

“Nhân viên KuCoin nhiều lần tuyên bố trên các trang mạng social công cộng rằng KYC không bắt buộc trên KuCoin, kể cả trong các phản hồi cho các bài đăng từ khách hàng xác nhận họ ở Hoa Kỳ,” theo như Bộ này bổ sung.

Xem thêm:  White House lý giải việc dỡ bỏ lệnh cấm chip Trung Quốc

Sàn giao dịch tiền điện tử cũng bị cáo buộc không đăng ký với Mạng Lưới Thi Hành Tội Phạm Tài Chính của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.

KuCoin nhận tội và nộp phạt 300 triệu USD tại Hoa Kỳ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Source: KuCoin

Tuyên bố của KuCoin

KuCoin cho biết trong bài đăng blog ngày 28 tháng 1 rằng hoạt động ở các thị trường khác vẫn không bị ảnh hưởng, và công ty đã thực hiện những cải tiến đáng kể trong việc tăng cường khung pháp lý và bảo mật nền tảng.

Trong tuyên bố ngày 28 tháng 1, Gan nhận xét rằng thỏa thuận này là “kết quả có lợi,” và giám đốc pháp lý của KuCoin là BC Wong sẽ tiếp quản vị trí CEO.

KuCoin nhận tội và nộp phạt 300 triệu USD tại Hoa Kỳ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Source: BC Wong

Gan bổ sung rằng Bộ Tư pháp đã xóa bỏ mọi cáo buộc đối với ông và Tang sau khi “đáp ứng một số điều kiện nhất định,” và giải pháp này “mang lại sự rõ ràng cần thiết và mở ra con đường mới cho KuCoin.”

Bối cảnh chung

Đầu tháng này, sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ BitMEX bị yêu cầu nộp 100 triệu USD và chịu hai năm quản chế không giám sát do không tuân thủ luật Chống Rửa Tiền của Hoa Kỳ.

Xem thêm:  EU đồng ý kế hoạch thuế quan chung của Trump

Tháng 10, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết họ đã thu thập hơn 19 tỷ USD từ các vụ kiện tụng từ các công ty tiền điện tử tính đến thời điểm đó, đại diện cho gần hai phần ba tất cả các thỏa thuận cho đến nay.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,55/5(100 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Business#Court#Cryptocurrency Exchange#Department of Justice#Regulation#United StatesLAW
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

EigenLayer và Cartesi thúc đẩy DeFi qua AI, ứng dụng sát thủ

EigenLayer và Cartesi thúc đẩy DeFi qua AI, ứng dụng sát thủ

30/01/2025
Trump mở rộng dấu chân tiền điện tử, chấp nhận memecoin

Trump mở rộng dấu chân tiền điện tử, chấp nhận memecoin

30/01/2025
Coinbase mở rộng dịch vụ tiền điện tử tại Argentina

Coinbase mở rộng dịch vụ tiền điện tử tại Argentina

29/01/2025
Cuộc IPO tiền điện tử 100 tỷ USD kích thích Bitcoin tăng trưởng

Cuộc IPO tiền điện tử 100 tỷ USD kích thích Bitcoin tăng trưởng

28/01/2025
Arizona: Sắp có quỹ dự trữ Bitcoin khủng?

Arizona: Sắp có quỹ dự trữ Bitcoin khủng?

28/01/2025
Bitfarms bán cơ sở Paraguay với 85 triệu USD cho Hive

Bitfarms bán cơ sở Paraguay với 85 triệu USD cho Hive

28/01/2025
DraftKings đạt thỏa thuận tranh chấp NFT với NFL

DraftKings đạt thỏa thuận tranh chấp NFT với NFL

28/01/2025
Apple Tăng Giá Nhờ DeepSeek Chấn Động Cổ Phiếu Công Nghệ Hoa Kỳ

Apple Tăng Giá Nhờ DeepSeek Chấn Động Cổ Phiếu Công Nghệ Hoa Kỳ

28/01/2025
Ra mắt DeepSeek R1: Tái định hình AI trong tiền điện tử

Ra mắt DeepSeek R1: Tái định hình AI trong tiền điện tử

27/01/2025
Jupiter thâu tóm Moonshot, mở rộng DEX trên Solana

Jupiter thâu tóm Moonshot, mở rộng DEX trên Solana

25/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Codatta (XNY) mở giao dịch spot trên sàn Gate

6 phút trước

XRP Ripple có thao túng giá không? Bill Morgan bác bỏ thuyết Escrow Dump

13 phút trước

OpenAI và Oracle hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu AI Stargate công suất 4,5 GW

18 phút trước

PUMP giảm sâu, Machi Big Brother chịu lỗ nổi lớn

25 phút trước

Bitcoin Strategy Premium hợp lý, dự báo nắm giữ đạt gần 900.000 BTC năm 2027

32 phút trước

Pi Coin tăng giá hôm nay do đâu?

52 phút trước

Press Release

7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

21/07/2025
DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin