KuCoin thú nhận điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý trả gần 300 triệu USD trong một thỏa thuận với Hoa Kỳ, và những người sáng lập của công ty cũng buộc phải từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử.
Thỏa thuận và hậu quả
PEKEN Global Limited, được biết đến với tên KuCoin, đã nhận lỗi tại tòa án liên bang Manhattan như một phần của thỏa thuận, Bộ Tư pháp cho biết vào ngày 27 tháng 1.
- KuCoin phải chịu mức phạt 184,5 triệu USD và 112,9 triệu USD
- Rời khỏi thị trường Hoa Kỳ trong hai năm
- Những người sáng lập, Michael Gan và Eric Tang, phải từ bỏ 2,7 triệu USD và không còn vai trò trong quản lý hoặc hoạt động của KuCoin theo một thỏa thuận trì hoãn truy tố.
Hồi tháng 3, công tố viên đã buộc tội KuCoin cùng Gan và Tang không có các chương trình Chống Rửa Tiền và Nhận Biết Khách Hàng hiệu quả. Bộ Tư pháp cho biết đến khoảng tháng 7 năm trước, “KuCoin không yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào.”
“Nhân viên KuCoin nhiều lần tuyên bố trên các trang mạng social công cộng rằng KYC không bắt buộc trên KuCoin, kể cả trong các phản hồi cho các bài đăng từ khách hàng xác nhận họ ở Hoa Kỳ,” theo như Bộ này bổ sung.
Sàn giao dịch tiền điện tử cũng bị cáo buộc không đăng ký với Mạng Lưới Thi Hành Tội Phạm Tài Chính của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.
Source: KuCoin
Tuyên bố của KuCoin
KuCoin cho biết trong bài đăng blog ngày 28 tháng 1 rằng hoạt động ở các thị trường khác vẫn không bị ảnh hưởng, và công ty đã thực hiện những cải tiến đáng kể trong việc tăng cường khung pháp lý và bảo mật nền tảng.
Trong tuyên bố ngày 28 tháng 1, Gan nhận xét rằng thỏa thuận này là “kết quả có lợi,” và giám đốc pháp lý của KuCoin là BC Wong sẽ tiếp quản vị trí CEO.
Source: BC Wong
Gan bổ sung rằng Bộ Tư pháp đã xóa bỏ mọi cáo buộc đối với ông và Tang sau khi “đáp ứng một số điều kiện nhất định,” và giải pháp này “mang lại sự rõ ràng cần thiết và mở ra con đường mới cho KuCoin.”
Bối cảnh chung
Đầu tháng này, sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ BitMEX bị yêu cầu nộp 100 triệu USD và chịu hai năm quản chế không giám sát do không tuân thủ luật Chống Rửa Tiền của Hoa Kỳ.
Tháng 10, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết họ đã thu thập hơn 19 tỷ USD từ các vụ kiện tụng từ các công ty tiền điện tử tính đến thời điểm đó, đại diện cho gần hai phần ba tất cả các thỏa thuận cho đến nay.
