Điều tra gắn cá voi Hyperliquid 100.000 BTC với cựu CEO BitForex

Cuộc điều tra onchain mới đã liên kết “cá voi Hyperliquid” nắm hơn 100.000 BTC với Garrett Jin, cựu CEO BitForex – sàn đã đóng cửa và vướng bê bối gian lận.

Các bằng chứng xoay quanh ENS ereignis.eth, hoạt động ví khớp giao dịch, dòng tiền liên quan BitForex và các sàn lớn. Tuy vậy, một số nhà phân tích vẫn hoài nghi, cho rằng các đầu mối quá “thuận tiện”.

“Cá voi Hyperliquid” là ai?

Cá voi Hyperliquid được cho là kiểm soát hơn 100.000 BTC và triển khai các giao dịch quy mô rất lớn trên Hyperliquid/Hyperunit, theo điều tra onchain của Eye.

Nhà nghiên cứu Eye chỉ ra ví chính ereignis.eth có liên hệ trực tiếp với garrettjin.eth, từ đó dẫn thẳng tới tài khoản X đã xác minh @GarrettBullish. Đây là mắt xích trung tâm trong lập luận nhận diện. Ngoài ra, lịch sử giao dịch ví phù hợp với các mối liên hệ kinh doanh trước đây của Garrett Jin.

Đặc biệt, luồng tiền đi/đến từ các địa chỉ liên quan BitForex và các khoản nạp lên Binance để mở vị thế lớn, bao gồm một lệnh short Bitcoin 735 triệu USD, được trích xuất từ dữ liệu onchain mà Eye công bố.

“ENS ereignis.eth xác nhận liên hệ với ví này, qua đó nhận diện anh ta là người đứng sau các hoạt động quy mô lớn trên Hyperliquid/Hyperunit.”
– Eye, nhà nghiên cứu onchain, bài đăng trên X vào thứ 7, nguồn: https://x.com/eyeonchains/status/1977071983172231507

Eye đã liên kết ereignis.eth với garrettjin.eth như thế nào?

Eye cho biết ereignis.eth có kết nối đến garrettjin.eth, và garrettjin.eth trỏ trực tiếp về tài khoản X đã xác minh của Garrett Jin.

Sự trùng khớp danh tính ENS và tài khoản mạng social xác minh là điểm tựa nhận dạng, thường được dùng trong điều tra onchain để gắn ví với cá nhân. Eye bổ sung rằng các chuyển khoản từ ví chính còn cho thấy tương tác với các địa chỉ, hợp đồng staking có liên hệ với những sàn và dịch vụ mà Jin từng gắn bó.

Việc liên kết ENS–X giúp củng cố lập luận, song vẫn cần đối chiếu thêm dấu vết dòng tiền và mẫu hành vi giao dịch để giảm rủi ro nhầm chủ sở hữu ví.

Hoạt động ví có gì trùng khớp với giao dịch và sàn liên quan?

Theo Eye, ví cá voi có các giao dịch chuyển tiền đến/đi từ địa chỉ liên quan BitForex và gửi tiền vào Binance để mở vị thế khổng lồ, gồm lệnh short Bitcoin 735 triệu USD.

Nhà nghiên cứu cũng nêu các tương tác của ví với hợp đồng staking và địa chỉ được cấp vốn từ các sàn mà Jin từng có quan hệ, như Huobi (HTX). Các mẫu giao dịch này tạo thành chuỗi logic: liên hệ danh tính, sự phù hợp lịch sử hoạt động kinh doanh và quy mô giao dịch.

Dù vậy, liên hệ onchain cần được diễn giải thận trọng: một số giao dịch qua sàn có thể là luồng ghép nối, khó xác quyết mục đích nếu không có dữ liệu bổ trợ ngoài chuỗi.

BitForex bị cáo buộc gian lận như thế nào?

BitForex bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và từng bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cảnh báo hoạt động không đăng ký.

Jin lãnh đạo BitForex từ 2017 đến 2020. Đến 2024, sàn thất thoát 57 triệu USD từ ví nóng, đóng rút tiền rồi dừng hoạt động sau khi đội ngũ bị giữ tại Trung Quốc. Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) sau đó đưa cảnh báo nghi ngờ gian lận, còn người dùng tố mất hàng triệu USD không thể thu hồi.

Các diễn biến này làm dấy lên nghi vấn quản trị và kiểm soát rủi ro yếu kém tại BitForex, đồng thời tạo bối cảnh nhạy cảm cho mọi liên hệ giữa nhân sự cũ và các ví khối lượng lớn.

Dòng thời gian sụp đổ của BitForex (2017–2024)

Giai đoạn 2017–2020, Jin là CEO BitForex. Về sau, sàn bị cáo buộc thổi phồng volume và bị FSA Nhật cảnh báo vì chưa đăng ký.

Năm 2024, sự cố ví nóng khiến thất thoát 57 triệu USD dẫn tới đóng băng rút tiền, rồi sàn ngừng hoạt động khi đội ngũ bị giữ tại Trung Quốc. SFC Hong Kong phát cảnh báo nghi ngờ gian lận. Người dùng phản ánh thiệt hại lớn và khó có lộ trình bồi thường rõ ràng.

Tổng hợp cáo buộc và thiệt hại tạo sức ép điều tra pháp lý, đồng thời khiến cộng đồng cảnh giác với bất cứ thực thể nào liên quan đến BitForex.

Các dự án sau BitForex của Garrett Jin là gì?

Sau khi rời BitForex, Jin lần lượt lập WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) và GroupFi (2023). Phần lớn đã ngừng hoạt động.

Năm 2024, Jin ra mắt XHash.com, nền tảng staking Ethereum cho tổ chức. Một số nhà điều tra cáo buộc nền tảng có thể dùng để đưa vốn kém minh bạch vào hệ thống. Sau khi cáo buộc xuất hiện, Jin reportedly gỡ XHash khỏi phần mô tả trên mạng social, dù vẫn còn trên tài khoản Telegram.

Các thông tin này được nêu trong quá trình điều tra; chưa có phán quyết chính thức. Việc thẩm tra độc lập, kiểm toán kỹ thuật và pháp lý sẽ là then chốt để xác định mức độ liên đới, nếu có.

Có phải tất cả đều tin vào cáo buộc liên kết cá voi với Jin?

Không. Nhà phân tích tiền điện tử Quinten François bày tỏ hoài nghi, nói rằng bằng chứng có thể quá thuận tiện, khó thuyết phục.

Ông đặt câu hỏi tại sao một người bị cho là điều phối các ví thao túng thị trường lại dùng ENS dẫn thẳng đến tài khoản X công khai. Theo François, kịch bản “quá đơn giản để là thật” đòi hỏi kiểm chứng sâu hơn trước khi kết luận.

Góc nhìn phản biện giúp cân bằng thảo luận: dữ liệu onchain mạnh về dấu vết, nhưng cần ghép nối bằng bằng chứng ngoài chuỗi và kiểm định độc lập để tránh ngộ nhận danh tính.

Những điểm cần theo dõi tiếp theo

Điều tra onchain có thể được mở rộng bằng cách đối chiếu thêm các cụm ví, lịch sử tương tác hợp đồng và đối tác giao dịch.

Các cơ quan quản lý tại những nơi có người dùng bị ảnh hưởng, như Hong Kong hoặc Nhật Bản, có thể tiếp tục đưa cảnh báo hoặc cập nhật điều tra. Mọi khẳng định nhận diện cần dựa trên nhiều nguồn kiểm chứng, tránh suy diễn từ một manh mối.

Đối với nhà đầu tư, rủi ro tập trung ví lớn và thao túng thị trường luôn hiện hữu. Cần theo dõi công bố chính thức từ sàn, dự án và cơ quan chức năng trước khi đưa ra quyết định.

Câu hỏi thường gặp

Cá voi Hyperliquid bị cáo buộc liên quan đến ai?

Điều tra onchain của Eye liên kết cá voi nắm hơn 100.000 BTC với Garrett Jin, cựu CEO BitForex, thông qua chuỗi manh mối ENS và hoạt động ví.

Bằng chứng chính để liên kết là gì?

ENS ereignis.eth kết nối garrettjin.eth, dẫn đến tài khoản X đã xác minh của Jin, kèm lịch sử ví trùng khớp giao dịch lớn và dòng tiền liên quan BitForex, HTX, Binance.

BitForex đã gặp sự cố gì năm 2024?

Sàn thất thoát 57 triệu USD từ ví nóng, đóng rút tiền rồi ngừng hoạt động. SFC Hong Kong cảnh báo nghi ngờ gian lận; người dùng tố mất hàng triệu USD.

XHash.com được nhắc đến trong bối cảnh nào?

XHash.com là nền tảng staking Ethereum cho tổ chức do Jin lập năm 2024. Một số nhà điều tra cáo buộc có thể dùng để đưa vốn đáng ngờ vào hệ thống.

Có ý kiến phản biện nào đáng chú ý?

Nhà phân tích Quinten François cho rằng các đầu mối quá thuận tiện và cần kiểm chứng sâu hơn trước khi kết luận danh tính cá voi.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.