Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Kết án ‘Bitcoin czar’ có tên trong số các Giấy tờ Pandora

Kết án ‘Bitcoin czar’ có tên trong số các Giấy tờ Pandora

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Kết án 'Bitcoin czar' có tên trong số các Giấy tờ Pandora

Kết án 'Bitcoin czar' có tên trong số các Giấy tờ Pandora - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã xác định được một tên tội phạm tiền điện tử lớn trong số những kẻ được cho là đã đưa tiền vào các thiên đường thuế mờ ám bởi Pandora Papers.

Theo một tài liệu của ICIJ ngày 3 tháng 10 tóm tắt những phát hiện của tổ chức từ cuộc điều tra Pandora Papers, các tài sản ở nước ngoài thuộc về cái gọi là “Bitcoin czar bị kết án vì rửa tiền liên quan đến kẻ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử” được xác định là do một trong những các công ty.

Pandora Papers bao gồm một kho dữ liệu 2,94 terabyte bao gồm 11,9 triệu bản ghi từ 14 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khác nhau. Các tài liệu này khẳng định làm lộ tài sản ẩn giấu của hơn 330 chính trị gia và quan chức cấp cao từ 90 khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm 35 nhà lãnh đạo quốc gia và hơn 130 tỷ phú.

ICIJ cũng lưu ý rằng tài sản của “các chủ ngân hàng, các nhà tài trợ chính trị lớn, những kẻ buôn bán vũ khí, tội phạm quốc tế, ngôi sao nhạc pop, giám đốc gián điệp và những người khổng lồ thể thao” có thể được xác định trong số các tài liệu.

Xem thêm:  Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

Mặc dù “Bitcoin czar” được xác định trong Pandora Paper không được nêu tên trực tiếp, nhưng việc tuyên án của họ liên quan đến các vụ trộm mạng quan trọng nhất trong lịch sử thu hẹp phạm vi khả năng về cá nhân đó.

Các phóng viên đã mô tả các hoạt động của nhóm tin tặc Carbanak là vô song về quy mô và giá trị, với ước tính băng nhóm mạng này đã đánh cắp hơn 1,24 tỷ USD từ các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại hơn 100 quốc gia từ năm 2013 đến năm 2017.

Trong khi hai trong số sáu cá nhân đã bị kết án vì vai trò của họ trong Carbanak, các tình tiết xung quanh vụ bắt giữ năm 2018 đối với thủ lĩnh được cho là của Carbanak Denis Tokarenko (còn được gọi là Denis Katana) cho thấy anh ta có thể là thủ phạm được xác định trong Pandora Papers.

Theo một bài báo của Bloomberg Businessweek kể lại vụ bắt giữ Tokarenko vào tháng 3 năm 2018, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã tìm thấy 15.000 Bitcoin trị giá 162 triệu đô la vào thời điểm đó thuộc quyền sở hữu của hacker.

Xem thêm:  Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

Carlos Yuste, thanh tra trưởng của trung tâm tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, nói với ấn phẩm rằng Tokarenko cũng đã sử dụng một hoạt động khai thác Bitcoin được mua ở Trung Quốc để rửa số tiền bị đánh cắp của mình thành BTC.

Nhiều nhà phân tích cũng mô tả vụ trộm mạng của Ngân hàng Bangladesh năm 2016, trong đó tin tặc đã đánh cắp gần 1 tỷ USD từ tài khoản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương Bangladesh là vụ trộm ảo lớn nhất trong lịch sử.

Có liên quan: EU xóa điểm nóng tiền điện tử này khỏi danh sách đen thiên đường thuế, xóa con đường để tiếp tục áp dụng

Tuy nhiên, cựu nhân viên Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Rizal, Maia Santos Deguito là cá nhân duy nhất bị kết án vì vụ trộm mạng cho đến nay và một cuộc điều tra của Cointelegraph đã không cung cấp bất kỳ nguồn nào để liên kết Deguito với các tài sản tiền điện tử.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Hyperliquid whale Aguila Trades thoát lỗ 15 triệu USD vị thế bán BTC

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #CybercrimeBitcoinRửa tiền
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin tăng đến 130K USD Bao nhiêu mức quan trọng nhà giao dịch BTC cần theo dõi

Bitcoin tăng đến 130K USD Bao nhiêu mức quan trọng nhà giao dịch BTC cần theo dõi

01/07/2025
Ngân hàng lớn nhất Đức cho phép giao dịch Bitcoin trong ứng dụng

Ngân hàng lớn nhất Đức cho phép giao dịch Bitcoin trong ứng dụng

01/07/2025
Tiềm năng Q3 của HYPE có thể tăng 10 lần và vượt Bitcoin?

Tiềm năng Q3 của HYPE có thể tăng 10 lần và vượt Bitcoin?

01/07/2025
3 sự kiện quan trọng tuần này có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và tiền điện tử

3 sự kiện quan trọng tuần này có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và tiền điện tử

01/07/2025
Cá voi Bitcoin tăng 4,980 BTC, tổng lượng nắm giữ của Saylor đạt 597.325 Bitcoin

Cá voi Bitcoin tăng 4,980 BTC, tổng lượng nắm giữ của Saylor đạt 597.325 Bitcoin

30/06/2025
Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

30/06/2025
Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

30/06/2025
Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

30/06/2025
Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

30/06/2025
Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

30/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

DOJ buộc tội 4 người Triều Tiên trong vụ trộm tiền điện tử 1 triệu USD từ startup Blockchain

2 giây trước

Anemoi tăng tỷ lệ đầu tư Bitcoin từ 30% lên khoảng 40%

6 phút trước

Bitcoin tăng trung bình 9,1% tháng 7, có thể thử thách 116.000 USD trong vài tuần tới

12 phút trước

Conflux được Leading Pharmaceutical Biotech lên kế hoạch mua lại để mở rộng sang Blockchain

25 phút trước

Satsuma Technology tập trung chiến lược tài chính Bitcoin và Bittensor sau đổi tên

31 phút trước

Gate, người dùng đăng ký toàn cầu vượt 30 triệu, mở rộng thị trường tiền điện tử

37 phút trước

Press Release

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

01/07/2025
Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin