Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Kết án ‘Bitcoin czar’ có tên trong số các Giấy tờ Pandora

Kết án ‘Bitcoin czar’ có tên trong số các Giấy tờ Pandora

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Kết án 'Bitcoin czar' có tên trong số các Giấy tờ Pandora

Kết án 'Bitcoin czar' có tên trong số các Giấy tờ Pandora - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã xác định được một tên tội phạm tiền điện tử lớn trong số những kẻ được cho là đã đưa tiền vào các thiên đường thuế mờ ám bởi Pandora Papers.

Theo một tài liệu của ICIJ ngày 3 tháng 10 tóm tắt những phát hiện của tổ chức từ cuộc điều tra Pandora Papers, các tài sản ở nước ngoài thuộc về cái gọi là “Bitcoin czar bị kết án vì rửa tiền liên quan đến kẻ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử” được xác định là do một trong những các công ty.

Pandora Papers bao gồm một kho dữ liệu 2,94 terabyte bao gồm 11,9 triệu bản ghi từ 14 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khác nhau. Các tài liệu này khẳng định làm lộ tài sản ẩn giấu của hơn 330 chính trị gia và quan chức cấp cao từ 90 khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm 35 nhà lãnh đạo quốc gia và hơn 130 tỷ phú.

ICIJ cũng lưu ý rằng tài sản của “các chủ ngân hàng, các nhà tài trợ chính trị lớn, những kẻ buôn bán vũ khí, tội phạm quốc tế, ngôi sao nhạc pop, giám đốc gián điệp và những người khổng lồ thể thao” có thể được xác định trong số các tài liệu.

Xem thêm:  Bitcoin ETF điểm sáng với 135 tỷ USD tiền điện tử đổ vào thị trường giao ngay từ nhà đầu tư cá nhân

Mặc dù “Bitcoin czar” được xác định trong Pandora Paper không được nêu tên trực tiếp, nhưng việc tuyên án của họ liên quan đến các vụ trộm mạng quan trọng nhất trong lịch sử thu hẹp phạm vi khả năng về cá nhân đó.

Các phóng viên đã mô tả các hoạt động của nhóm tin tặc Carbanak là vô song về quy mô và giá trị, với ước tính băng nhóm mạng này đã đánh cắp hơn 1,24 tỷ USD từ các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại hơn 100 quốc gia từ năm 2013 đến năm 2017.

Trong khi hai trong số sáu cá nhân đã bị kết án vì vai trò của họ trong Carbanak, các tình tiết xung quanh vụ bắt giữ năm 2018 đối với thủ lĩnh được cho là của Carbanak Denis Tokarenko (còn được gọi là Denis Katana) cho thấy anh ta có thể là thủ phạm được xác định trong Pandora Papers.

Theo một bài báo của Bloomberg Businessweek kể lại vụ bắt giữ Tokarenko vào tháng 3 năm 2018, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã tìm thấy 15.000 Bitcoin trị giá 162 triệu đô la vào thời điểm đó thuộc quyền sở hữu của hacker.

Xem thêm:  Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

Carlos Yuste, thanh tra trưởng của trung tâm tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, nói với ấn phẩm rằng Tokarenko cũng đã sử dụng một hoạt động khai thác Bitcoin được mua ở Trung Quốc để rửa số tiền bị đánh cắp của mình thành BTC.

Nhiều nhà phân tích cũng mô tả vụ trộm mạng của Ngân hàng Bangladesh năm 2016, trong đó tin tặc đã đánh cắp gần 1 tỷ USD từ tài khoản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương Bangladesh là vụ trộm ảo lớn nhất trong lịch sử.

Có liên quan: EU xóa điểm nóng tiền điện tử này khỏi danh sách đen thiên đường thuế, xóa con đường để tiếp tục áp dụng

Tuy nhiên, cựu nhân viên Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Rizal, Maia Santos Deguito là cá nhân duy nhất bị kết án vì vụ trộm mạng cho đến nay và một cuộc điều tra của Cointelegraph đã không cung cấp bất kỳ nguồn nào để liên kết Deguito với các tài sản tiền điện tử.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,34/5(460 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoin, Ethereum giảm nhẹ, vàng tăng giá trong bối cảnh căng thẳng thuế quan

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #CybercrimeBitcoinRửa tiền
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, Saylor kêu gọi giữ khiêm tốn giữa đồn đoán tăng lên 200.000 USD

Bitcoin, Saylor kêu gọi giữ khiêm tốn giữa đồn đoán tăng lên 200.000 USD

21/07/2025
Aplus card Nhật Bản cho phép đổi điểm thành XRP, BTC và ETH

Aplus card Nhật Bản cho phép đổi điểm thành XRP, BTC và ETH

20/07/2025
FARTCOIN Cá voi giao dịch 2 triệu USD, mục tiêu giá 1,60 USD cho nhà đầu tư tiền điện tử

Bitcoin tăng giá nhờ cá voi khai thác cũ trở lại nhưng ẩn số vẫn còn

20/07/2025
Altcoin nóng lên, Bitcoin có thể điều chỉnh ngắn hạn như thế nào?

Altcoin nóng lên, Bitcoin có thể điều chỉnh ngắn hạn như thế nào?

20/07/2025
Bitcoin, 16.000 BTC của thợ đào bán ra, thị trường tăng giá có gặp rủi ro?

Bitcoin, 16.000 BTC của thợ đào bán ra, thị trường tăng giá có gặp rủi ro?

20/07/2025
Bitcoin vượt mốc vốn hóa thực tế 1 nghìn tỷ USD nhưng cảnh báo rủi ro đáng chú ý

Bitcoin vượt mốc vốn hóa thực tế 1 nghìn tỷ USD nhưng cảnh báo rủi ro đáng chú ý

20/07/2025
Bitcoin El Salvador, dự trữ BTC, Bitcoin City và Volcano Bonds chỉ là chiêu trò đánh lừa

Bitcoin El Salvador, dự trữ BTC, Bitcoin City và Volcano Bonds chỉ là chiêu trò đánh lừa

20/07/2025
Ethereum sẽ trở thành tài sản tiền điện tử lớn hơn Bitcoin theo chuyên gia EY Blockchain

Ethereum sẽ trở thành tài sản tiền điện tử lớn hơn Bitcoin theo chuyên gia EY Blockchain

19/07/2025
Bitcoin chảy vào sàn đạt 81K BTC khi cá voi và thợ đào đẩy nhanh chốt lời

Bitcoin chảy vào sàn đạt 81K BTC khi cá voi và thợ đào đẩy nhanh chốt lời

19/07/2025
Bitcoin có thể giảm 20% theo chỉ báo kỹ thuật mới nhất

Bitcoin có thể giảm 20% theo chỉ báo kỹ thuật mới nhất

19/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum, 31.000 ETH chuyển từ Cumberland sang tài khoản tổ chức Coinbase

1 phút trước

Solana vượt mốc vốn hóa thị trường 100 tỷ USD, giá nhắm ngưỡng 200 USD

7 phút trước

Coin Act đề xuất mô hình luật điều chỉnh tiền điện tử tại Ấn Độ

14 phút trước

Pi Network tăng mạnh với 21.000 ứng dụng, hoạt động cá voi có thể đẩy giá lên 1 USD

19 phút trước

Bitcoin Trump Media and Technology Group chi 2 tỷ USD mua dự trữ Bitcoin

26 phút trước

Bitcoin giảm xuống dưới 118.000 USD, giảm 0,59% trong ngày

31 phút trước

Press Release

7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

7 Dự án Breakout của HTX Crypto Gem Hunt #8 báo hiệu sóng tăng giá dài hạn tiền điện tử

21/07/2025
DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin