Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã xác định được một tên tội phạm tiền điện tử lớn trong số những kẻ được cho là đã đưa tiền vào các thiên đường thuế mờ ám bởi Pandora Papers.
Theo một tài liệu của ICIJ ngày 3 tháng 10 tóm tắt những phát hiện của tổ chức từ cuộc điều tra Pandora Papers, các tài sản ở nước ngoài thuộc về cái gọi là “Bitcoin czar bị kết án vì rửa tiền liên quan đến kẻ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử” được xác định là do một trong những các công ty.
Pandora Papers bao gồm một kho dữ liệu 2,94 terabyte bao gồm 11,9 triệu bản ghi từ 14 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khác nhau. Các tài liệu này khẳng định làm lộ tài sản ẩn giấu của hơn 330 chính trị gia và quan chức cấp cao từ 90 khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm 35 nhà lãnh đạo quốc gia và hơn 130 tỷ phú.
ICIJ cũng lưu ý rằng tài sản của “các chủ ngân hàng, các nhà tài trợ chính trị lớn, những kẻ buôn bán vũ khí, tội phạm quốc tế, ngôi sao nhạc pop, giám đốc gián điệp và những người khổng lồ thể thao” có thể được xác định trong số các tài liệu.
Mặc dù “Bitcoin czar” được xác định trong Pandora Paper không được nêu tên trực tiếp, nhưng việc tuyên án của họ liên quan đến các vụ trộm mạng quan trọng nhất trong lịch sử thu hẹp phạm vi khả năng về cá nhân đó.
Các phóng viên đã mô tả các hoạt động của nhóm tin tặc Carbanak là vô song về quy mô và giá trị, với ước tính băng nhóm mạng này đã đánh cắp hơn 1,24 tỷ USD từ các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại hơn 100 quốc gia từ năm 2013 đến năm 2017.
Trong khi hai trong số sáu cá nhân đã bị kết án vì vai trò của họ trong Carbanak, các tình tiết xung quanh vụ bắt giữ năm 2018 đối với thủ lĩnh được cho là của Carbanak Denis Tokarenko (còn được gọi là Denis Katana) cho thấy anh ta có thể là thủ phạm được xác định trong Pandora Papers.
Theo một bài báo của Bloomberg Businessweek kể lại vụ bắt giữ Tokarenko vào tháng 3 năm 2018, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã tìm thấy 15.000 Bitcoin trị giá 162 triệu đô la vào thời điểm đó thuộc quyền sở hữu của hacker.
Carlos Yuste, thanh tra trưởng của trung tâm tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, nói với ấn phẩm rằng Tokarenko cũng đã sử dụng một hoạt động khai thác Bitcoin được mua ở Trung Quốc để rửa số tiền bị đánh cắp của mình thành BTC.
Nhiều nhà phân tích cũng mô tả vụ trộm mạng của Ngân hàng Bangladesh năm 2016, trong đó tin tặc đã đánh cắp gần 1 tỷ USD từ tài khoản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương Bangladesh là vụ trộm ảo lớn nhất trong lịch sử.
Có liên quan: EU xóa điểm nóng tiền điện tử này khỏi danh sách đen thiên đường thuế, xóa con đường để tiếp tục áp dụng
Tuy nhiên, cựu nhân viên Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Rizal, Maia Santos Deguito là cá nhân duy nhất bị kết án vì vụ trộm mạng cho đến nay và một cuộc điều tra của Cointelegraph đã không cung cấp bất kỳ nguồn nào để liên kết Deguito với các tài sản tiền điện tử.
.
