Antonia Perez Hernandez, một người quảng bá cho kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua điện thoại, đã bị kết án hơn hai năm tù.
Xét xử và Kết án tại Tòa án New York
Trong một phiên tòa vào ngày 27 tháng 1 tại Tòa án Quận phía Nam New York (SDNY), Thẩm phán Analisa Torres — cũng là thẩm phán trong vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại Ripple Labs — đã kết án Hernandez 30 tháng tù vì tham gia vào kế hoạch tiền điện tử này. Hernandez đã nhận tội làm việc với các đồng phạm để lừa khoảng 8,4 triệu USD từ các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021 bằng cách quảng bá giao dịch và khai thác tiền điện tử trên Forcount, hứa hẹn lợi nhuận đáng kể.
Gian lận và Ép buộc vào Forcount
“Bà Hernandez đã bán những đồng tiền không có giá trị,” nói Thẩm phán Torres trước khi kết án người quảng bá Forcount, theo Inner City Press. “Có một số bằng chứng cho thấy bà ấy đã làm điều này trước đó.”
Hernandez được cho là đã xin lỗi “những người đã mất tiền” do hành động của mình. Giám đốc quảng bá cao cấp của dự án, Juan Tacuri, đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 10 năm 2024, trong khi Nestor Nuñez, một người bị truy tố đã nhận tội cùng thời điểm với Hernandez, bị kết án bốn năm tù vào tháng 11.
Thay đổi hướng đi tại SDNY dưới thời Donald Trump
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các nhà sáng lập và những người quảng bá Forcount nói dối nạn nhân rằng lợi nhuận từ hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử của công ty sẽ nhân đôi tiền đầu tư của họ trong vòng sáu tháng. Công tố viên cáo buộc rằng thay vì như vậy, các bị cáo đã sử dụng tiền của nạn nhân để trả cho các nạn nhân khác mà không thực hiện bất kỳ hoạt động khai thác hay đầu tư tiền điện tử nào.
Kế hoạch mới từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ
Phiên xử là một trong những hành động pháp lý đầu tiên trong một vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử kể từ khi Luật sư Damian Williams của SDNY từ chức vào tháng 12 năm 2024. Một công tố viên của Văn phòng Luật sư được cho là đã nói vào tháng 11 sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ rằng các nhà chức trách có kế hoạch dành ít tài nguyên hơn để xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào tháng 11 rằng ông dự định đề cử cựu Chủ tịch SEC và chuyên gia Wall Street Jay Clayton thay thế Williams. Kể từ khi rời khỏi vị trí trong chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2020, Clayton đã làm cố vấn cho nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Fireblocks.