Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ các quy tắc KYC và AML vì với sự ra đời của các biện pháp quản lý, không còn có thể giao dịch ẩn danh ở Ireland nữa, vì vậy hãy đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi.
Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của Liên minh châu Âu đã được triển khai thành Luật Ireland và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại quốc gia này hiện có ba tháng để nộp đơn đăng ký với ngân hàng trung ương. Chỉ thị AMLD mới đã được chuyển thành luật Ireland, có nghĩa là Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử hoạt động tại quốc gia này hiện phải đăng ký với ngân hàng trung ương trong khoảng thời gian ba tháng.
Các quy định mới có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sẽ phải tuân thủ các chính sách chống rửa tiền và biết khách hàng của bạn cũng như chống tài trợ khủng bố như các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Cho đến nay, các nhà giao dịch đã có thể mua và bán tiền điện tử ẩn danh ở Ireland, vì vậy, bây giờ với sự thay đổi về quy tắc, các VASP sẽ được yêu cầu thực hiện thẩm định đối với khách hàng của họ bao gồm tính toán nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch, ID và báo cáo đáng ngờ. các hoạt động.
Theo hướng dẫn: “không tuân thủ nghĩa vụ là một hành vi phạm tội,” và “nếu không làm như vậy có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai”. Ngân hàng trung ương Ireland đã định nghĩa VASP là bất kỳ công ty nào khác cung cấp trao đổi giữa tiền điện tử và tiền pháp định cũng như người giám sát và các dịch vụ tài chính khác có liên quan đến tài sản tài chính. Cách tiếp cận của Ngân hàng Trung ương cũng áp dụng cho các cá nhân, có nghĩa là cơ quan quản lý sẽ có quyền chặn một số cuộc hẹn. Các VASP cũng sẽ đảm bảo rằng các cuộc hẹn như vậy đã vượt qua bài kiểm tra độ tin cậy và được ngân hàng trung ương chấp thuận bằng văn bản.
Đã có một số trường hợp các công ty tiền điện tử đóng cửa ở các quốc gia khác như Anh, Pháp và Hà Lan, tất cả đều do các quy tắc mới khiến doanh nghiệp của họ không có lãi. Điều tương tự có thể sẽ xảy ra ở Ireland theo Giám đốc điều hành của KYC3 Jed Grand, người đã nói:
Ông nói: “Các quy định mới sẽ buộc các công ty phải rời khỏi khu vực pháp lý nơi không có nhiều quyền kiểm soát” và nói thêm rằng tất cả các công ty sẽ buộc phải “đổi mới và xây dựng các giải pháp không giám sát mà họ không thực sự nắm giữ bất kỳ tiền điện tử. ”
Các quốc gia thành viên EU sẽ thấy các quy định thậm chí còn khắt khe hơn trong tương lai với thời hạn cho Chỉ thị Chống rửa tiền lần thứ sáu đang đến gần.
DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
.
