Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm 29%

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm 29%

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm 29% - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm 29%
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm 29%

Theo một báo cáo gần đây được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử đã có sự suy giảm đáng chú ý so với năm trước.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng những kẻ bất hợp pháp đã bắt đầu điều chỉnh chiến thuật của mình để tránh bị phát hiện và che giấu hơn nữa hoạt động của các quỹ bất hợp pháp.

Các chiến thuật phát triển trong hoạt động rửa tiền điện tử

Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi số tiền điện tử trị giá khoảng 22.2 tỷ USD đến các dịch vụ khác nhau vào năm 2023, giảm đáng kể so với 31.5 tỷ USD được gửi vào năm 2022.

Mặc dù một phần của sự suy giảm này có thể là do khối lượng giao dịch tiền điện tử hợp pháp và bất hợp pháp giảm tổng thể, nhưng báo cáo tiết lộ rằng hoạt động rửa tiền chứng kiến mức giảm mạnh hơn 29.5%, so với mức giảm 14.9% trong tổng khối lượng giao dịch.

Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử giảm 29% - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các sàn giao dịch tập trung vẫn là điểm đến chính của các khoản tiền có nguồn gốc từ các địa chỉ bất hợp pháp, với xu hướng này vẫn tương đối ổn định trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra sự thay đổi trong việc phân phối tiền bất hợp pháp, với tỷ lệ ngày càng tăng hướng tới các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi).

Xem thêm:  Protocol là gì? Tìm hiểu về khái niệm protocol

Chainalysis gợi ý rằng điều này có thể là do sự mở rộng tổng thể của DeFi trong cùng thời gian, mặc dù tính chất minh bạch của nền tảng DeFi khiến chúng ít thuận lợi hơn cho việc làm xáo trộn các chuyển động của quỹ.

Mặc dù việc phân tích các loại dịch vụ được sử dụng để rửa tiền vào năm 2023 giống với năm trước, nhưng có những thay đổi đáng chú ý trong các hoạt động rửa tiền của các loại tội phạm tiền điện tử cụ thể.

Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể về khối lượng tiền được gửi đến các cầu nối cross-chain từ các địa chỉ liên quan đến tiền bị đánh cắp, cho thấy sự thay đổi theo hướng sử dụng các giao thức cầu nối cho mục đích rửa tiền.

Ngoài ra, số tiền được gửi từ các cuộc tấn công ransomware đến các nền tảng và cầu nối cờ bạc đã gia tăng đáng kể, cho thấy “khả năng thích ứng và tháo vát” của tội phạm mạng.

Tin tặc Triều Tiên và cầu nối cross-chain

Sự tập trung của hoạt động rửa tiền tại các đường dốc fiat, nơi bọn tội phạm chuyển tiền điện tử của chúng thành tiền mặt, vẫn là một mối lo ngại đáng kể.

Xem thêm:  HyperFlash là gì? Giao thức Staking thế hệ mới trên HyperEVM

Trong khi hàng ngàn dịch vụ ngoại tuyến hoạt động, hầu hết hoạt động rửa tiền đều tập trung ở một số dịch vụ.

Vào năm 2023, 71.7% số tiền bất hợp pháp được gửi đến các dịch vụ không phổ biến chỉ được chuyển đến 5 dịch vụ, tăng nhẹ so với 68.7% vào năm 2022.

Báo cáo cũng cho thấy sự gia tăng số lượng địa chỉ gửi tiền nhận số tiền lớn tiền điện tử bất hợp pháp, cho thấy cách tiếp cận đa dạng hơn của bọn tội phạm để tránh bị phát hiện và giảm thiểu tác động của các tài khoản bị đóng băng.

Hơn nữa, báo cáo nhấn mạnh các chiến thuật đang thay đổi của tội phạm tiền điện tử “tinh vi”, đặc biệt trong trường hợp các nhóm hack có liên quan đến Triều Tiên như Lazarus Group.

Theo Chainalysis, những kẻ này đã chứng tỏ khả năng điều chỉnh các chiến lược rửa tiền của mình để đáp lại các hành động thực thi pháp luật.

Báo cáo trích dẫn việc đóng cửa các dịch vụ trộn, chẳng hạn như Sinbad, và sự gia tăng sau đó của các dịch vụ thay thế như YoMix, vốn đã trở thành một dịch vụ trộn ưa thích của các tin tặc có liên quan đến Triều Tiên.

Xem thêm:  DDoS attack là gì? Tìm hiểu về khái niệm ddos attack

Hơn nữa, các cầu nối chuỗi chéo đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong các hoạt động rửa tiền, với những kẻ bất hợp pháp tận dụng các giao thức này để chuyển tiền giữa các blockchain.

Đặc biệt, các tin tặc Triều Tiên là những người sử dụng nổi bật các giao thức cầu nối cho mục đích rửa tiền.

Cuối cùng, báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự siêng năng và hiểu biết về “mối liên kết” trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng rửa tiền.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,35/5(217 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: ChainalysisDeFi

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

23/09/2025
Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

27/01/2025
Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

27/01/2025
Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

23/01/2025
Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

14/01/2025
Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

11/01/2025
Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

30/12/2024
Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

23/12/2024
Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

10/12/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

MetaMask ra mắt giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên ứng dụng di động

2 phút trước

Công ty LM Funding Hoa Kỳ khai thác 5,9 BTC tháng 9, giảm còn 304,5 BTC

18 phút trước

Công ty TransCrypts nhận 15 triệu USD seed do Pantera Capital dẫn đầu

40 phút trước

Jensen Huang: Đầu tư vào Musk xAI, tiếc không đầu tư OpenAI sớm hơn

59 phút trước

Công ty Ethereum Bit Digital tăng nắm giữ 31.057 ETH lên 150.244 ETH

2 giờ trước

Địa chỉ Dolomite nghi nạp 10 triệu DOLO vào Binance, 1,09 triệu USD

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin