FTX brouhaha vẫn tiếp tục và lần này, không có gì ngạc nhiên khi hàng triệu đô la tiền mặt và tài sản thuộc về ông chủ cũ của sàn giao dịch tiền điện tử đã bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu.

Các nhà chức trách liên bang đã tịch thu 150 triệu đô la tài sản liên quan đến người đồng sáng lập FTX và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, một phần lớn trong số đó đến dưới dạng cổ phiếu Robinhood, hồ sơ tòa án tiết lộ hôm thứ Sáu.

Cổ phiếu, tiền mặt và các tài sản khác với tổng trị giá gần 700 triệu đô la hiện đã bị các quan chức Hoa Kỳ tịch thu liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ việc tịch thu cổ phiếu Robinhood vào đầu tháng này, nhưng vào thứ Sáu, họ đã đưa ra một danh sách toàn diện hơn về các tài sản bị cô lập, bao gồm tiền mặt được giữ tại một số ngân hàng và tài sản được đặt tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Giám đốc điều hành mới của FTX bận rộn xử lý

John Ray, người đã thay thế Bankman-Fried làm Giám đốc điều hành để giám sát quá trình phục hồi của FTX, đang cố gắng thu hồi số tiền mà những người gửi tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử đã mất khi công ty sụp đổ vào tháng 11.

Xem thêm: Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 35% với hàng hóa Canada

Vào tháng 12 năm ngoái, Bankman-Fried bị buộc tội tám tội rửa tiền và gian lận, mà anh ta không nhận tội. Hai cộng sự của anh ấy tại FTX đã nhận tội gian lận và đang hợp tác với chính quyền liên bang.

Ngoài ra, các công tố viên đã thu giữ gần 6 triệu đô la tài sản từ tài khoản Ngân hàng Silvergate và 50 triệu đô la khác từ tài khoản Ngân hàng Moonstone. Tài liệu tòa án tiết lộ số tiền không được tiết lộ đã bị tịch thu từ tài khoản Binance và Binance.US.

Quyền sở hữu cổ phiếu Robinhood bị tịch thu, ước tính khoảng 525 triệu đô la, đã bị tranh chấp bởi Bankman-Fried, FTX và công ty cho vay tiền điện tử mất khả năng thanh toán BlockFi.

Các nhà tài trợ ẩn danh của SBF

Vào tháng 12, Bankman-Fried bị bắt vì tội gian lận và được trả tự do với khoản tiền thế chân 250 triệu đô la đang chờ xét xử. Ông đã phủ nhận tham ô tài sản của khách hàng.

Một báo cáo nội bộ sau đó chỉ ra rằng hai cá nhân giấu tên đã huy động được khoảng 700.000 đô la cho tiền bảo lãnh tại ngoại của SBF. Một cá nhân đề nghị 200.000 đô la, trong khi người kia nhận được 500.000 đô la tài trợ.

Xem thêm: Ngân hàng Thượng viện đề xuất nguyên tắc thúc đẩy cấu trúc thị trường tiền điện tử mới

Tòa án đã giấu tên của những người này khi luật sư của SBF bày tỏ lo ngại về sự an toàn của họ.

Bankman-Fried cho biết trong một bài đăng trên blog gần đây rằng anh ấy đã “đề nghị tặng gần như toàn bộ cổ phiếu Robinhood của cá nhân tôi cho khách hàng.”

Chính quyền liên bang tuyên bố rằng cổ phần trong Robinhood được mua bằng tiền mặt của người tiêu dùng đã bị đánh cắp.

Vào tháng 5 năm 2022, SBF đã mua lại 7,8% cổ phần của công ty thông qua việc mua cổ phần trong nền tảng tài chính. Hơn nữa, ông là chủ sở hữu và giám đốc duy nhất của số cổ phiếu được mua lại thông qua Emergent Fidelity Technologies.

Trong khi đó, DOJ đã mở một cuộc điều tra về sự biến mất của 370 triệu đô la tài sản FTX vài giờ sau khi sàn giao dịch nộp đơn xin phá sản.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp