Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp – 17 máy bị tịch thu

Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp – 17 máy bị tịch thu

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp - 17 máy bị tịch thu

Một nhà điều hành máy ATM bitcoin đã bị đưa vào nhà tù liên bang trong hai năm vì điều hành hoạt động trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ 17 máy ATM bitcoin, cùng với một số loại tiền điện tử, bao gồm cả bitcoin.

Người điều hành ATM Bitcoin bất hợp pháp bị đưa vào nhà tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Sáu rằng một người đàn ông California, Kais Mohammad, đã bị kết án hai năm tù liên bang “vì điều hành mạng lưới ATM bất hợp pháp rửa bitcoin và tiền mặt cho tội phạm”.

Bộ Tư pháp nói rằng người đàn ông 37 tuổi này đã điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp “trao đổi lên đến 25 triệu đô la”, một số trong số đó “nhân danh bọn tội phạm thông qua các giao dịch trực tiếp và một mạng lưới các ki-ốt kiểu ATM bitcoin”.

Cư dân Yorba Linda đã nhận tội vào tháng 9 năm ngoái về “một thông tin tội phạm có ba tội danh buộc anh ta điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, rửa tiền và không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả”, DOJ mô tả và cho biết thêm:

Mohammad đã đồng ý tịch thu 17 máy ATM bitcoin, 22.820 USD tiền mặt, 18,4 bitcoin và 222,5 bitcoin ethereum.

Mohammad sở hữu và vận hành Herocoin từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019 bằng biệt danh “Superman29”. Herocoin là một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử tính phí hoa hồng lên đến 25%, “cao hơn đáng kể so với tỷ giá thị trường hiện hành”, DOJ lưu ý.

Xem thêm:  Dogwifhat: Cá voi gom hàng, nhà đầu tư nhỏ rút lui – Có nên mua WIF lúc giảm?

Anh thường gặp khách hàng của mình tại một địa điểm công cộng và đổi tiền cho họ. “Mohammad thường không hỏi về nguồn tiền của khách hàng và trong một số trường hợp nhất định, anh ta biết số tiền đó là tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mohammad biết ít nhất một khách hàng của Herocoin đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trên dark web, ”Bộ Tư pháp cho biết.

Mohammad cũng xử lý tiền điện tử được gửi vào máy ATM bitcoin, cung cấp tiền mặt cho máy để khách hàng rút và duy trì phần mềm máy chủ vận hành máy.

Bộ Tư pháp nói rằng Mohammad “cố tình không đăng ký công ty của mình với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ” mặc dù ông đã biết về yêu cầu đăng ký. Anh ấy cũng “chọn không… phát triển và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả, gửi báo cáo giao dịch tiền tệ cho các trao đổi tiền tệ vượt quá 10.000 đô la, tiến hành thẩm định khách hàng và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2.000 đô la liên quan đến khách hàng mà anh biết , hoặc có lý do để nghi ngờ, đã tham gia vào hoạt động tội phạm, ”DOJ nêu chi tiết, cho biết thêm:

Đối với mạng lưới ATM bitcoin của mình, các máy của Mohammad cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính mà không yêu cầu bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp lên đến 3.000 đô la mỗi giao dịch mà không bao giờ báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

FinCEN đã liên hệ với Mohammad vào tháng 7 năm 2018 và sau đó anh ta đã đăng ký với cơ quan quản lý nhưng “tiếp tục không tuân thủ đầy đủ luật liên bang liên quan đến rửa tiền, tiến hành thẩm định và báo cáo những khách hàng đáng ngờ”, theo DOJ.

Xem thêm:  Satoshi Nakamoto vượt Bill Gates với 116,7 tỷ USD: Elon Musk bị đe dọa?

Mohammad cũng thực hiện nhiều giao dịch trực tiếp với các đại lý bí mật, giúp họ đổi tiền mặt thành bitcoin. Các đặc vụ cho biết rằng họ làm việc tại một quán karaoke tuyển dụng phụ nữ đến từ Hàn Quốc, những người đã tiếp đãi đàn ông theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả hoạt động tình dục. “Mohammad chưa bao giờ nộp báo cáo giao dịch tiền tệ hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch này,” DOJ cho biết.

Bạn có nghĩ rằng người điều hành máy ATM bitcoin này sẽ phải ngồi tù hai năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tửATM Bitcoinnhà điều hành bitcoin atmnhà tùRửa tiềnTrao đổi Bitcoin
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

Bitcoin sắp bứt phá nhờ dòng tiền ETF tăng mạnh, nguy cơ nào rình rập?

06/06/2025
BNB tích lũy mạnh: Đâu là điểm mua vàng cho trader tiền điện tử?

BNB tích lũy mạnh: Đâu là điểm mua vàng cho trader tiền điện tử?

06/06/2025
California siết chặt quản lý ví tiền điện tử không hoạt động

California siết chặt quản lý ví tiền điện tử không hoạt động

06/06/2025
13 tỷ USD Token tiền điện tử sắp mở khóa: Nguy cơ biến động mạnh cho AI và memecoin

13 tỷ USD Token tiền điện tử sắp mở khóa: Nguy cơ biến động mạnh cho AI và memecoin

06/06/2025
Dự đoán giá AAVE: Nguy cơ giảm 8% khiến trader lo lắng

Dự đoán giá AAVE: Nguy cơ giảm 8% khiến trader lo lắng

06/06/2025
Cá mập Toncoin gom hàng, holder vẫn lỗ – Xu hướng kế tiếp?

Cá mập Toncoin gom hàng, holder vẫn lỗ – Xu hướng kế tiếp?

06/06/2025
Sei đạt 621K ví, TVL 930 triệu USD: 2 điểm cảnh báo cần lưu ý

Sei đạt 621K ví, TVL 930 triệu USD: 2 điểm cảnh báo cần lưu ý

06/06/2025
HODL Bitcoin đạt đỉnh 2 năm: LTH dẫn dắt sóng tăng mới?

HODL Bitcoin đạt đỉnh 2 năm: LTH dẫn dắt sóng tăng mới?

06/06/2025
BlackRock rót 357 triệu USD vào BTC, ETH: Cá mập tiền điện tử đổi chiến lược

BlackRock rót 357 triệu USD vào BTC, ETH: Cá mập tiền điện tử đổi chiến lược

06/06/2025
BidenCash bị DOJ triệt phá: 145 web rửa tiền điện tử sụp đổ

BidenCash bị DOJ triệt phá: 145 web rửa tiền điện tử sụp đổ

06/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin Mixer chuyển 31 triệu USD đến Ross Ulbricht ra sao?

7 phút trước

Giao dịch khủng: 31K BTC và 241K ETH options hết hạn, chiếm 10% tổng khối lượng

13 phút trước

Cổ phiếu Tesla tăng 4,8% trước giờ mở cửa: Dòng tiền điện tử đổ bộ

20 phút trước

Sóng gió thị trường: Thanh lý tiền điện tử vượt 1 tỷ USD

25 phút trước

Ví liên kết Mirana Venture chuyển 72,17 triệu ENA lên Binance, giá trị 21,45 triệu USD

47 phút trước

CLARITY Act: Bước ngoặt pháp lý cho tiền điện tử ngày 10/6

53 phút trước

Press Release

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin