Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp – 17 máy bị tịch thu

Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp – 17 máy bị tịch thu

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp - 17 máy bị tịch thu

Một nhà điều hành máy ATM bitcoin đã bị đưa vào nhà tù liên bang trong hai năm vì điều hành hoạt động trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ 17 máy ATM bitcoin, cùng với một số loại tiền điện tử, bao gồm cả bitcoin.

Người điều hành ATM Bitcoin bất hợp pháp bị đưa vào nhà tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Sáu rằng một người đàn ông California, Kais Mohammad, đã bị kết án hai năm tù liên bang “vì điều hành mạng lưới ATM bất hợp pháp rửa bitcoin và tiền mặt cho tội phạm”.

Bộ Tư pháp nói rằng người đàn ông 37 tuổi này đã điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp “trao đổi lên đến 25 triệu đô la”, một số trong số đó “nhân danh bọn tội phạm thông qua các giao dịch trực tiếp và một mạng lưới các ki-ốt kiểu ATM bitcoin”.

Cư dân Yorba Linda đã nhận tội vào tháng 9 năm ngoái về “một thông tin tội phạm có ba tội danh buộc anh ta điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, rửa tiền và không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả”, DOJ mô tả và cho biết thêm:

Mohammad đã đồng ý tịch thu 17 máy ATM bitcoin, 22.820 USD tiền mặt, 18,4 bitcoin và 222,5 bitcoin ethereum.

Mohammad sở hữu và vận hành Herocoin từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019 bằng biệt danh “Superman29”. Herocoin là một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử tính phí hoa hồng lên đến 25%, “cao hơn đáng kể so với tỷ giá thị trường hiện hành”, DOJ lưu ý.

Xem thêm:  Cá voi Dogecoin di chuyển 2,9 triệu USD: DOGE có bước ngoặt?

Anh thường gặp khách hàng của mình tại một địa điểm công cộng và đổi tiền cho họ. “Mohammad thường không hỏi về nguồn tiền của khách hàng và trong một số trường hợp nhất định, anh ta biết số tiền đó là tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mohammad biết ít nhất một khách hàng của Herocoin đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trên dark web, ”Bộ Tư pháp cho biết.

Mohammad cũng xử lý tiền điện tử được gửi vào máy ATM bitcoin, cung cấp tiền mặt cho máy để khách hàng rút và duy trì phần mềm máy chủ vận hành máy.

Bộ Tư pháp nói rằng Mohammad “cố tình không đăng ký công ty của mình với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ” mặc dù ông đã biết về yêu cầu đăng ký. Anh ấy cũng “chọn không… phát triển và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả, gửi báo cáo giao dịch tiền tệ cho các trao đổi tiền tệ vượt quá 10.000 đô la, tiến hành thẩm định khách hàng và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2.000 đô la liên quan đến khách hàng mà anh biết , hoặc có lý do để nghi ngờ, đã tham gia vào hoạt động tội phạm, ”DOJ nêu chi tiết, cho biết thêm:

Đối với mạng lưới ATM bitcoin của mình, các máy của Mohammad cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính mà không yêu cầu bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp lên đến 3.000 đô la mỗi giao dịch mà không bao giờ báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

FinCEN đã liên hệ với Mohammad vào tháng 7 năm 2018 và sau đó anh ta đã đăng ký với cơ quan quản lý nhưng “tiếp tục không tuân thủ đầy đủ luật liên bang liên quan đến rửa tiền, tiến hành thẩm định và báo cáo những khách hàng đáng ngờ”, theo DOJ.

Xem thêm:  SpaceX chuyển 257 triệu USD Bitcoin, dấy nghi chiến lược tiền số

Mohammad cũng thực hiện nhiều giao dịch trực tiếp với các đại lý bí mật, giúp họ đổi tiền mặt thành bitcoin. Các đặc vụ cho biết rằng họ làm việc tại một quán karaoke tuyển dụng phụ nữ đến từ Hàn Quốc, những người đã tiếp đãi đàn ông theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả hoạt động tình dục. “Mohammad chưa bao giờ nộp báo cáo giao dịch tiền tệ hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch này,” DOJ cho biết.

Bạn có nghĩ rằng người điều hành máy ATM bitcoin này sẽ phải ngồi tù hai năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(386 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  EU nhắm đến stablecoin euro để thách thức độc quyền USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửATM Bitcoinnhà điều hành bitcoin atmnhà tùRửa tiềnTrao đổi Bitcoin

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dự báo giá HBAR: Phân tích vì sao Hedera tăng 9%

Dự báo giá HBAR: Phân tích vì sao Hedera tăng 9%

27/10/2025
Astria là gì?

Astria là gì? Blockchain được thiết kế để cung cấp Shared Sequencer cho nhiều mạng Rollup

27/10/2025
MetaCene là gì?

Metacene là gì? Tựa game MMORPG Web3 thế hệ mới

27/10/2025
Flipster là gì?

Flipster là gì? Sàn giao dịch phái sinh được cấp phép hoạt động VASP tại Ba Lan

27/10/2025
Last Odyssey là gì?

Last Odyssey là gì? Dự án GameFi với lối chơi MMOSLG

27/10/2025
Theo dữ liệu, sàn Binance âm thầm kích hoạt altseason tiếp theo?

Binance âm thầm kích hoạt altseason tiếp theo?

27/10/2025
Wild Forest là gì?

Wild Forest là gì? Game Web3 chiến lược thời gian thực

27/10/2025
x402 là gì?

x402 là gì? Giao thức thanh toán mở do Coinbase phát triển

27/10/2025
3 lý do nhận định Ethereum trong siêu chu kỳ của Tom Lee là đúng

3 lý do nhận định Ethereum trong siêu chu kỳ của Tom Lee là đúng

27/10/2025
Crypto Mining Rig là gì?

Crypto Mining Rig là gì? Tìm hiểu về công cụ crypto mining rig

27/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin giảm xuống dưới 115.000 USD, tăng 1,14% trong ngày

20 phút trước

Công ty tZero — nền tảng chứng khoán Token hóa — chuẩn bị IPO 2026

36 phút trước

X ngưng twitter.com, yêu cầu tái liên kết Passkey/khóa trong 2 tuần

50 phút trước

Chijet Motor hoàn tất chào bán riêng 300 triệu USD Tiền Điện Tử

1 giờ trước

Chủ tịch Tesla kêu gọi cổ đông ủng hộ lương nghìn tỷ USD của Musk

1 giờ trước

Zelensky và đồng minh sẽ soạn kế hoạch ngừng bắn trong 7–10 ngày

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin