Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp – 17 máy bị tịch thu

Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp – 17 máy bị tịch thu

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Hoa Kỳ đưa nhà điều hành máy ATM Bitcoin vào tù vì hoạt động bất hợp pháp - 17 máy bị tịch thu

Một nhà điều hành máy ATM bitcoin đã bị đưa vào nhà tù liên bang trong hai năm vì điều hành hoạt động trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ 17 máy ATM bitcoin, cùng với một số loại tiền điện tử, bao gồm cả bitcoin.

Người điều hành ATM Bitcoin bất hợp pháp bị đưa vào nhà tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Sáu rằng một người đàn ông California, Kais Mohammad, đã bị kết án hai năm tù liên bang “vì điều hành mạng lưới ATM bất hợp pháp rửa bitcoin và tiền mặt cho tội phạm”.

Bộ Tư pháp nói rằng người đàn ông 37 tuổi này đã điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp “trao đổi lên đến 25 triệu đô la”, một số trong số đó “nhân danh bọn tội phạm thông qua các giao dịch trực tiếp và một mạng lưới các ki-ốt kiểu ATM bitcoin”.

Cư dân Yorba Linda đã nhận tội vào tháng 9 năm ngoái về “một thông tin tội phạm có ba tội danh buộc anh ta điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, rửa tiền và không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả”, DOJ mô tả và cho biết thêm:

Mohammad đã đồng ý tịch thu 17 máy ATM bitcoin, 22.820 USD tiền mặt, 18,4 bitcoin và 222,5 bitcoin ethereum.

Mohammad sở hữu và vận hành Herocoin từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019 bằng biệt danh “Superman29”. Herocoin là một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử tính phí hoa hồng lên đến 25%, “cao hơn đáng kể so với tỷ giá thị trường hiện hành”, DOJ lưu ý.

Xem thêm:  Lãnh đạo Bitwise: Fat apps có thể thành chủ đề lớn trong vài tháng

Anh thường gặp khách hàng của mình tại một địa điểm công cộng và đổi tiền cho họ. “Mohammad thường không hỏi về nguồn tiền của khách hàng và trong một số trường hợp nhất định, anh ta biết số tiền đó là tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mohammad biết ít nhất một khách hàng của Herocoin đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trên dark web, ”Bộ Tư pháp cho biết.

Mohammad cũng xử lý tiền điện tử được gửi vào máy ATM bitcoin, cung cấp tiền mặt cho máy để khách hàng rút và duy trì phần mềm máy chủ vận hành máy.

Bộ Tư pháp nói rằng Mohammad “cố tình không đăng ký công ty của mình với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ” mặc dù ông đã biết về yêu cầu đăng ký. Anh ấy cũng “chọn không… phát triển và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả, gửi báo cáo giao dịch tiền tệ cho các trao đổi tiền tệ vượt quá 10.000 đô la, tiến hành thẩm định khách hàng và gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trên 2.000 đô la liên quan đến khách hàng mà anh biết , hoặc có lý do để nghi ngờ, đã tham gia vào hoạt động tội phạm, ”DOJ nêu chi tiết, cho biết thêm:

Đối với mạng lưới ATM bitcoin của mình, các máy của Mohammad cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính mà không yêu cầu bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp lên đến 3.000 đô la mỗi giao dịch mà không bao giờ báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

FinCEN đã liên hệ với Mohammad vào tháng 7 năm 2018 và sau đó anh ta đã đăng ký với cơ quan quản lý nhưng “tiếp tục không tuân thủ đầy đủ luật liên bang liên quan đến rửa tiền, tiến hành thẩm định và báo cáo những khách hàng đáng ngờ”, theo DOJ.

Xem thêm:  Công ty crypto mua cổ phiếu quỹ có thể báo hiệu cuộc đua uy tín

Mohammad cũng thực hiện nhiều giao dịch trực tiếp với các đại lý bí mật, giúp họ đổi tiền mặt thành bitcoin. Các đặc vụ cho biết rằng họ làm việc tại một quán karaoke tuyển dụng phụ nữ đến từ Hàn Quốc, những người đã tiếp đãi đàn ông theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả hoạt động tình dục. “Mohammad chưa bao giờ nộp báo cáo giao dịch tiền tệ hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch này,” DOJ cho biết.

Bạn có nghĩ rằng người điều hành máy ATM bitcoin này sẽ phải ngồi tù hai năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(386 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Từ lập trình viên đến CEO: Ai kiếm tiền từ Bitcoin, Ether 2025?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửATM Bitcoinnhà điều hành bitcoin atmnhà tùRửa tiềnTrao đổi Bitcoin

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ai dẫn dắt và điều gì tiếp theo?

Ai dẫn dắt và điều gì tiếp theo?

03/10/2025
Giá XRP tái chiếm mốc 3 USD, mở đường tăng 40% tháng 10

Giá XRP tái chiếm mốc 3 USD, mở đường tăng 40% tháng 10

03/10/2025
Giới Phố Wall nhắm công ty crypto sẵn sàng IPO, không altcoin

Giới Phố Wall nhắm công ty crypto sẵn sàng IPO, không altcoin

03/10/2025
Thiệt hại do hack Tiền Điện Tử giảm 37% quý 3, tội phạm nhắm ví

Thiệt hại do hack Tiền Điện Tử giảm 37% quý 3, tội phạm nhắm ví

03/10/2025
Litheum là gì?

Litheum là gì? Nền tảng Blockchain phi tập trung được tối ưu cho DApp

03/10/2025
Đồng BNB lập đỉnh lịch sử 1.111 USD khi chỉ số người dùng bùng nổ

Đồng BNB lập đỉnh lịch sử 1.111 USD khi chỉ số người dùng bùng nổ

03/10/2025
OpenAI vượt SpaceX: Tương lai AI sau định giá 500 tỷ USD

OpenAI vượt SpaceX: Tương lai AI sau định giá 500 tỷ USD

03/10/2025
Công ty Strategy: giá trị BTC kỷ lục 77,4 tỷ USD, BTC về 120.000 USD

Công ty Strategy: giá trị BTC kỷ lục 77,4 tỷ USD, BTC về 120.000 USD

03/10/2025
Near Foundation phát triển bản sao số dùng AI cho bỏ phiếu quản trị

Near Foundation phát triển bản sao số dùng AI cho bỏ phiếu quản trị

03/10/2025
Re là gì?

Re là gì? Protocol phi tập trung chuyên về tái bảo hiểm

03/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt mốc 123.000 USD, tăng 0,74% trong ngày

53 phút trước

Dữ liệu: Kho bạc Ethereum và ETF giao ngay nắm trên 10% nguồn cung

1 giờ trước

Circle: APAC stablecoin đạt 2,4 nghìn tỷ USD; Singapore, HK dẫn đầu

1 giờ trước

Toàn mạng bị thanh lý 369 triệu USD trong 24 giờ do sụp đổ lệnh long

2 giờ trước

Goldman Sachs: Đơn thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ tăng nhẹ lên 224.000

2 giờ trước

Sàn lớn nhất Nga kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm giao dịch Bitcoin bán lẻ

2 giờ trước

Press Release

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin