Theo báo cáo, Hàn Quốc đang chuẩn bị tăng cường giám sát các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến Tiền Điện Tử nhằm ngăn chặn trốn thuế và tội phạm “ngoại hối”, theo lời Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-Mok tại cuộc họp G20 ở Washington.
Ông Choi cho biết Hàn Quốc sẽ ban hành quy định bắt buộc báo cáo đối với bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý “giao dịch xuyên biên giới” liên quan đến tài sản mã hóa, theo một báo cáo ngày 24 tháng 10 từ tờ báo địa phương Edaily của Hàn Quốc.
“Chúng tôi sẽ thúc đẩy giám sát sớm các giao dịch tài sản ảo được sử dụng để trốn thuế và thao túng tiền tệ qua biên giới,” ông Choi nhấn mạnh.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-Mok tại cuộc họp G20 ở Washington. Nguồn: Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc
Theo các quy định mới, bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý chuyển Tiền Điện Tử xuyên biên giới sẽ phải đăng ký trước với cơ quan có liên quan và báo cáo chi tiết hàng tháng cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.
Ông Choi cho biết các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến Tiền Điện Tử hiện đang là “điểm mù” đối với dịch vụ thuế và hải quan của nước này. Những điểm mù này được lợi dụng bởi tội phạm, những kẻ khai thác lỗ hổng trong việc thực thi theo từng trường hợp để che giấu tiền phi pháp và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 81% tội phạm ngoại hối — khoảng 1,2 tỷ USD từ năm 2020 — liên quan đến tài sản số.
Tuy nhiên, trước khi các quy định mới có thể có hiệu lực, chính phủ cho biết cần thiết lập cơ sở pháp lý phù hợp cho chúng.
“Chúng tôi sẽ xác lập các định nghĩa mới về ‘tài sản ảo’ và ‘nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo’ trong Luật Giao dịch Ngoại hối, và với định nghĩa riêng biệt này, chúng tôi sẽ định nghĩa tài sản ảo là ‘loại thứ 3’ không nằm trong ngoại hối, phương tiện thanh toán bên ngoài, hoặc giao dịch vốn,” ông Choi giải thích.
Bộ trưởng tài chính cho biết ông kỳ vọng các sửa đổi pháp lý sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2025, với các quy định báo cáo mới được thực hiện vào quý 2.
Gần đây, Hàn Quốc đã giới thiệu hàng loạt quy định mới nhằm bảo vệ nhà đầu tư Tiền Điện Tử.
Ngày 19 tháng 7, Đạo luật Bảo vệ Tài sản Ảo đã có hiệu lực, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) tại nước này tuân thủ các quy định khắt khe hơn để bảo vệ tài sản người dùng.
Các luật này yêu cầu VASPs phải mua bảo hiểm chống lại các cuộc tấn công và xâm nhập độc hại. Đồng thời, quy định yêu cầu các nhà cung cấp tách biệt tài sản người dùng khỏi Token giao dịch, giữ tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng và thường xuyên xem xét danh sách Token trên sàn giao dịch.
Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với kẻ phạm tội Tiền Điện Tử, bao gồm án tù và phạt tiền gấp ba đến năm lần lợi nhuận bất hợp pháp kiếm được.
