Hải quan Seoul triệt phá đường dây giao dịch ngoại hối trái phép qua tài khoản tiền điện tử trong và ngoài nước, tổng giá trị 148,9 tỷ won (khoảng 113 triệu USD), nghi vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.
Nhóm này nhận thanh toán qua WeChat Pay và Alipay, sau đó mua tiền điện tử ở nước ngoài, chuyển về ví nội địa rồi quy đổi tiền mặt. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công tố, với 3 nghi phạm bị bắt.
- 148,9 tỷ won (khoảng 113 triệu USD) bị nghi giao dịch ngoại hối trái phép qua tiền điện tử.
- Tiền vào qua WeChat Pay/Alipay, mua tiền điện tử ở nước ngoài, chuyển về ví nội địa rồi rút tiền mặt.
- 3 nghi phạm bị bắt; vụ án chuyển sang cơ quan công tố.
Đường dây vận hành ra sao và quy mô bao nhiêu?
Seoul Customs Service xác định nhóm này thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép bằng cách dùng tài khoản tiền điện tử trong nước và nước ngoài, tổng số tiền liên quan 148,9 tỷ won, tương đương khoảng 113 triệu USD.
Quy trình bị cáo buộc gồm: nhận tiền qua WeChat Pay và Alipay, mua tiền điện tử ở nước ngoài, chuyển tiền điện tử về ví nội địa, rồi quy đổi ra tiền mặt. Cơ quan chức năng nghi ngờ hoạt động này vi phạm Foreign Exchange Transaction Act.
Ba nghi phạm đã bị bắt, trong đó có một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngoài 30 tuổi. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công tố để xử lý tiếp.
Trong các tình huống thị trường có dòng tiền xuyên biên giới, nhà giao dịch thường theo dõi thanh khoản và biến động hợp đồng vĩnh viễn để nhận diện rủi ro; các công cụ phái sinh trên BingX có thể hỗ trợ quan sát hành vi giá mà không thay đổi bản chất pháp lý của các giao dịch ngoại hối.
Nhóm nhắm tới khách hàng nào?
Hoạt động của nhóm được cho là phủ nhiều nhu cầu, từ thương mại, giáo dục đến phẫu thuật thẩm mỹ, nhằm tìm người có nhu cầu đổi ngoại tệ.
Nhóm còn bị cáo buộc chào mời khách bằng cách cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ phục vụ chi phí phẫu thuật. Cách tiếp cận theo từng mục đích chi tiêu khiến dòng tiền vào các kênh thanh toán như WeChat Pay và Alipay dễ được ngụy trang dưới dạng giao dịch dân sự.
