Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Giao dịch crypto Anh, Colombia gây phạt kỷ lục TD Bank

Giao dịch crypto Anh, Colombia gây phạt kỷ lục TD Bank

Hồng San Tác giả Hồng San
8 tháng trước
Giao dịch crypto Anh, Colombia gây phạt kỷ lục TD Bank

Sự sụp đổ gần đây của ngân hàng TD có thể liên quan đến hai công ty tiền điện tử vô danh tại Colombia và Vương quốc Anh.

Vào ngày 10 tháng 10, chi nhánh tại Mỹ của ngân hàng TD đã đồng ý nộp hơn 3 tỷ USD tiền phạt, đồng thời chấp nhận các giới hạn về lộ trình tăng trưởng tại Mỹ, để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc giám sát không đúng cách hoạt động rửa tiền bởi các nhóm tội phạm.

Theo một báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) công bố ngày 10 tháng 10, hơn 1 tỷ USD trong tổng giá trị chuyển khoản của ngân hàng TD liên quan đến hai công ty tiền điện tử không rõ tên. Các giao dịch được thực hiện bởi một công ty không rõ tên, chỉ được nhận diện là “Nhóm Khách hàng C,” bề ngoài hoạt động trong lĩnh vực tài chính bán hàng và bất động sản.

Báo cáo của FinCEN đưa ra nhận định sau:

“Nhóm Khách hàng C thực hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch qua ngân hàng TD trong khoảng thời gian liên quan, với hơn 90% nguồn vốn đến từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh và hơn 60% giao dịch ra ngoài được chuyển dưới dạng dây dẫn đến một tổ chức tài chính ở Colombia, nơi cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo.”

Giao dịch crypto Anh, Colombia gây phạt kỷ lục TD Bank - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Lệnh đồng ý áp đặt phạt bằng tiền dân sự. Nguồn: FinCEN

Theo FinCEN, nhóm khách hàng kể trên đã thực hiện trung bình hơn 100 triệu USD chuyển khoản dưới dạng dây dẫn hàng tháng, phần lớn “tiếp tay cho hoạt động giao dịch tiền điện tử bên thứ 3 rõ ràng,” tại các khu vực có rủi ro cao như Colombia, Trung Quốc và các nước Trung Đông.

Ngân hàng TD đã hỗ trợ hơn 650 triệu USD giao dịch từ một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế

Ngân hàng TD đã hỗ trợ hơn 650 triệu USD giá trị chuyển khoản ngân hàng cho “Nhóm Khách hàng C,” nhận được từ một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Theo FinCEN, loại khối lượng này “đã lệch đáng kể” so với tài liệu giới thiệu của nhóm khách hàng. Báo cáo nêu rõ:

“Trong giai đoạn này, Nhóm Khách hàng C nhận được hơn 650 triệu USD từ một nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, nơi mục đích, người khởi tạo cuối cùng và nguồn vốn không được ngân hàng TD biết đến.”

Mặc dù không rõ nguồn gốc của nguồn vốn, ngân hàng TD vẫn tiếp tục xử lý các giao dịch, bao gồm việc hỗ trợ hơn 420 triệu USD tới một “tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong khu vực có rủi ro cao tại Colombia.”

Ngân hàng TD đã đóng cửa đơn vị tiền điện tử trước đó vào năm 2023

Ngân hàng TD từng tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử trong một khoảng thời gian ngắn. TD Cowen, một ngân hàng đầu tư độc lập tại Mỹ, đã ra mắt Cowen Digital vào tháng 3 năm 2022 để cung cấp cho khách hàng tổ chức tiếp cận thị trường tiền điện tử thông qua 16 loại tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC) và Ether (ETH).

Đơn vị tiền điện tử của TD Cowen đã bị đóng cửa vào tháng 6 năm 2023, mà không công bố lý do đằng sau việc đóng cửa này.

Ngân hàng Cowen đã được TD Bank Group mua lại với giá 1,3 tỷ USD vào tháng 8 năm 2022, trong một thỏa thuận hoàn thành vào tháng 3 năm 2023, ba tháng trước khi đơn vị tiền điện tử bị đóng cửa.

Việc đóng cửa diễn ra giữa bối cảnh nhiều công ty tiền điện tử phá sản vào năm ngoái, cùng với cuộc khủng hoảng ngân hàng và pháp lý tại Mỹ vào năm 2023.

Cuộc khủng hoảng Silvergate: Điều này có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử? Nguồn: YouTube

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Banking#Banks#Business#Cryptocurrency Exchange#Money Laundering#Money Transfers#RegulationAdoptionAltcoinLAW
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance hoàn tất airdrop Doodles cho holder BROCCOLI714, TST, 1MBABYDOGE, KOMA

5 phút trước

CEO Aptos Labs đề xuất khung pháp lý rõ ràng cho blockchain tại Quốc hội Hoa Kỳ

11 phút trước

BitMine huy động 18 triệu USD, chuẩn bị mua Bitcoin quy mô lớn

17 phút trước

Cipher Mining công bố cập nhật tháng 5/2025, chuẩn bị tăng mạnh hashrate

23 phút trước

Ukraine bắt giữ hacker lợi dụng hosting để đào tiền điện tử

30 phút trước

Robinhood sắp vào S&P 500: Bùng nổ mua tiền điện tử từ quỹ bị động

36 phút trước

Press Release

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025
Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

03/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin