Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đạt được thỏa thuận với Công ty Gemini Trust, có thể cho phép công ty tránh một phiên tòa dân sự nếu được thẩm phán phê duyệt.
Theo một hồ sơ ngày 6 tháng 1 tại Tòa án Quận phía Nam New York, CFTC đã đệ trình một lệnh đồng ý đề xuất để giải quyết tất cả các khiếu nại còn tồn đọng đối với Gemini. Nếu được chấp thuận, Gemini sẽ bị yêu cầu trả một khoản phạt dân sự là 5 triệu USD và bị cấm phát ngôn sai sự thật hoặc gây hiểu lầm đối với CFTC.
Lệnh đồng ý đề xuất giữa CFTC và Gemini Trust. Nguồn: SDNY
Các cáo buộc chống lại Gemini
Vụ án dân sự được CFTC đệ trình chống lại Gemini vào tháng 6 năm 2022 cáo buộc công ty tiền điện tử đã đưa ra những phát ngôn sai sự thật hoặc gây hiểu lầm liên quan đến đề xuất hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) năm 2017 của họ.
Điều khoản chính của lệnh đề xuất
- Gemini sẽ thừa nhận hành vi này, đồng ý rằng “Gemini Trust đã biết hoặc nên biết rằng những phát ngôn này sai sự thật hoặc gây hiểu lầm.”
- “Gemini Trust không tiết lộ từ năm 2016 đến khoảng thời gian liên quan, Gemini Trust đôi lúc đã tham gia vào các thỏa thuận phí riêng không dành cho tất cả khách hàng với những người tham gia thị trường nhất định, bao gồm cả những nhà tạo lập thị trường, không được tiết lộ trên trang web của Gemini Trust, với các điều khoản thuận lợi hơn so với những điều khoản được niêm yết trên trang web và được thiết kế để thúc đẩy giao dịch trong Phiên Đấu giá của Gemini Trust,” theo nội dung trong hồ sơ.
Vào tháng 12, một thẩm phán liên bang đã hoãn ngày bắt đầu phiên tòa dân sự giữa Gemini và CFTC đến ngày 21 tháng 1, đồng thời cho biết “không có sự trì hoãn nào thêm được chấp nhận.”
TinTucBitcoin đã liên hệ Gemini để có phản hồi về lệnh đề xuất nhưng không nhận được câu trả lời vào thời điểm xuất bản.
Thu nhập từ các hành động thực thi
CFTC có nhiều vụ án đang chờ xử lý với các công ty tiền điện tử về các vi phạm luật hàng hóa của Hoa Kỳ. Vào tháng 12, ủy ban đã báo cáo thu hồi hơn 17 tỷ USD từ các khoản tiền phạt dân sự, tước đoạt và hoàn trả từ các vụ án, bao gồm cả các công ty tiền điện tử, trong năm tài khóa 2024.
Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, được cho là đang cân nhắc thay thế Chủ tịch CFTC Rostin Behnam. Không giống như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ — một cơ quan quan trọng khác trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số — không có ủy viên nào tại CFTC công khai đề xuất từ chức trước khi nhiệm kỳ của Trump bắt đầu.
