Alameda Research, một trong những công ty liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX và là bên trong vụ phá sản, đang tìm cách thu hồi hơn 11 triệu USD từ một tài khoản Crypto.com được giữ từ năm 2022.
Trong một hồ sơ ngày 7 tháng 11 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Alameda đã nộp đơn kiện để “thu hồi ít nhất 11,4 triệu USD tài sản của con nợ trong một tài khoản sàn Crypto.com” do công ty kiểm soát. Công ty đã yêu cầu một lệnh từ tòa án phá sản “chỉ đạo Crypto.com trả lại tài sản cho con nợ” mà không có “giá trị không đáng kể.”
Nguồn: Kroll
Theo Alameda, công ty đã mở một tài khoản dưới tên Ka Yu Tin trước khi FTX tuyên bố phá sản vào năm 2022. Tuy nhiên, Alameda cáo buộc rằng Crypto.com đã khóa tài khoản sau khi FTX nộp đơn xin bảo hộ theo Chương 11 và kể từ đó “từ chối hợp tác với các yêu cầu của con nợ và tiếp tục giữ tài sản của con nợ một cách sai trái.
Đáng chú ý, hồ sơ này có kèm theo tuyên bố từ cựu giám đốc điều hành Alameda, Caroline Ellison, hiện đang chịu án tù tại Connecticut vì vai trò của mình trong việc FTX sử dụng sai quỹ của khách hàng. Tuyên bố này, được thực hiện vào ngày 1 tháng 11 trước khi bà đầu hàng cơ quan chức năng, khẳng định rằng 11,4 triệu USD trong tài khoản là “tài sản của Alameda.”
Đơn kiện này là một trong những nỗ lực mới nhất của các bên trong vụ phá sản FTX nhằm thu hồi quỹ bị phong tỏa hoặc khóa trong các sàn giao dịch khác. Tháng 10, Alameda đã nộp đơn kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin để thu hồi khoảng 50 triệu USD tài sản bị khóa. Sàn giao dịch cho biết đã phong tỏa các quỹ do “nhận diện các hoạt động đáng ngờ.”
Vụ án phá sản và hình sự đang dần khép lại
FTX và các công ty con đã nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm 2022, để lại nhiều nhà đầu tư và chủ nợ không chắc chắn liệu công ty có đủ tài chính để hoàn trả cho họ hay không. Sau khoảng hai năm tại tòa án phá sản, một thẩm phán đã phê chuẩn một kế hoạch để con nợ của FTX trả lại 98% cho người dùng, tương đương khoảng 119% giá trị tài khoản mà họ yêu cầu.
Kế hoạch này ước tính hoàn trả dựa trên giá trị tài sản tiền điện tử tại thời điểm phá sản vào năm 2022, không xét đến các khả năng tăng giá của Bitcoin (BTC) và các loại tiền khác. Chưa rõ chính xác khi nào các con nợ sẽ bắt đầu hoàn trả cho người dùng FTX.
Tại tòa án hình sự, ba cựu lãnh đạo liên quan đến FTX và Alameda đã bị kết án tù: Ellison, cựu giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried và cựu đồng giám đốc điều hành FTX Digital Markets Ryan Salame. Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch, đã bị kết án thời gian đã thụ án. Đồng sáng lập FTX Gary Wang dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 20 tháng 11.