FDIC bị tố che giấu thư ngừng liên quan đến Coinbase

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) bị cáo buộc đã bỏ sót thêm các “thư tạm dừng” liên quan đến tiền điện tử mà họ gửi cho các ngân hàng trong một vụ kiện Dự luật Tự do Thông tin được Coinbase hỗ trợ đang diễn ra.

Báo cáo Tình trạng và Bỏ sót Các văn bản Tạm dừng

Vào ngày 17 tháng 1, trong báo cáo tình trạng gửi lên tòa án liên bang Washington, DC, History Associates cho biết FDIC “có thể đã bỏ sót toàn bộ thêm các thư tạm dừng” và có kế hoạch cập nhật vụ kiện của họ với các cáo buộc mới.

Công ty khẳng định rằng đã có “các cáo buộc tố giác công khai” rằng cơ quan này “hệ thống vi phạm các yêu cầu FOIA,” dẫn đến việc FDIC không giao nộp ít nhất 150 tài liệu liên quan đến yêu cầu FOIA của họ.

25 bức thư từ FDIC được tiết lộ dường như khuyên các tổ chức tài chính tạm dừng các hoạt động tiền điện tử cho đến khi cơ quan hoàn thành việc xem xét quy định, được cho là một phần của nỗ lực có hệ thống ngăn các công ty tiền điện tử tiếp cận dịch vụ ngân hàng gọi là “Chiến dịch Chokepoint 2.0”.

Tuyên bố của Paul Grewal – Luật sư Chính tại Coinbase

Paul Grewal, luật sư chính của Coinbase, cho biết trong một tuyên bố ngày 16 tháng 1 trên X rằng vụ kiện yêu cầu tất cả các thư tạm dừng mà Văn phòng Tổng thanh tra xác định.

Tuy nhiên, ông cáo buộc rằng FDIC đã giới hạn “việc tìm kiếm thư tạm dừng của họ chỉ trong các tài liệu được chứa trong báo cáo — do đó, có thể tồn tại các thư tạm dừng khác.”

“Khi chúng tôi yêu cầu họ sửa cách diễn giải hợp lý và ngừng chơi trò chữ nghĩa, họ bảo chúng tôi rằng sẽ mất ít nhất một năm,” Grewal nói thêm.

Phản hồi từ FDIC và những Phát triển gần đây

Trong báo cáo tình trạng ngày 17 tháng 1, FDIC lập luận rằng họ đã tuân thủ yêu cầu FOIA bằng cách cung cấp tất cả các tài liệu liên quan và đã thực hiện tìm kiếm cần thiết cho các thư được chia sẻ với Văn phòng Tổng thanh tra FDIC từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.

Cơ quan chính phủ này tuyên bố rằng History Associates không có “cơ sở hợp lý” để tin rằng bất kỳ thư nào ngoài báo cáo và khoảng thời gian này được bảo quản dưới yêu cầu FOIA gốc.

FDIC bổ sung rằng họ đang xem xét yêu cầu thư bên ngoài các tham số này “như một yêu cầu FOIA riêng biệt để họ xem xét một cách nhanh chóng.”

Trong một lá thư ngày 16 tháng 1, Thượng nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis cảnh báo FDIC rằng nếu các cáo buộc về việc phá hủy tài liệu và cản trở điều tra là đúng, các vụ truy tố hình sự đến Bộ Tư pháp sẽ xảy ra.

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong ban đầu đã nộp một yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin để thu thập các thư do FDIC gửi vào năm 2022 yêu cầu các ngân hàng tạm dừng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

FDIC đã gửi cho giám đốc điều hành của Coinbase các phiên bản thư được làm giảm tối độ bảo mật — điều này đã khiến Thẩm phán Ana Reyes ra lệnh cho cơ quan này sản xuất ra các tài liệu minh bạch hơn.

Coinbase đã thuê History Associates Incorporated để nộp đơn yêu cầu FOIA đến FDIC, bị từ chối và dẫn đến việc kiện tụng để có được các bức thư.