Tin tức ngày 11/6 cho biết, Đơn vị Tình báo Tài chính Đức (FIU) vừa thông báo tại Cologne rằng tài sản số, hay còn gọi là tiền điện tử, đã chiếm tỷ lệ kỷ lục trong các báo cáo giao dịch đáng ngờ (SARs) mà các ngân hàng cùng tổ chức dịch vụ tài chính gửi trong năm ngoái. Trong bối cảnh ngành tài chính tuân thủ các hướng dẫn mới và tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ giảm, các thông báo liên quan đến tiền điện tử lại tăng trưởng 8,2%, đạt 8.711 trường hợp.
Báo cáo thường niên của FIU tiết lộ, phần lớn các báo cáo này liên quan đến BTC, kế đến là ETH, XRP, USDT và LTC. Những Token này thường gắn liền với các sàn giao dịch, dịch vụ mixing (trộn coin), hoặc các giao dịch liên quan đến hoạt động cá cược, cờ bạc trực tuyến.
FIU nhấn mạnh rằng, động thái này phản ánh sự gia tăng sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, giao dịch phi pháp hoặc tránh truy vết. Mặc dù biện pháp kiểm soát ngày càng siết chặt, tốc độ phát triển và khả năng ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử vẫn tạo ra thách thức lớn cho các cơ quan giám sát truyền thống.
Việc tiền điện tử có mặt ngày càng nhiều trong các báo cáo giao dịch đáng ngờ đã thúc đẩy các tổ chức kiểm soát cần nhanh chóng thích nghi với biến động mới trên thị trường DeFi. Điều này cũng cho thấy, nhu cầu hợp tác liên ngành và cập nhật các tiêu chuẩn giám sát đối với hệ sinh thái tiền điện tử là vô cùng cấp thiết để hạn chế các rủi ro phát sinh.
