Vào ngày 30 tháng 10, gần hai năm sau khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX gặp khủng hoảng thanh khoản và nộp hồ sơ phá sản, cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh sẽ đứng trước tòa án New York để chờ tuyên án về những tội danh của mình.
Sau sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố Singh và bốn đồng nghiệp khác với các cáo buộc bao gồm gian lận và vi phạm tài chính chiến dịch.
Cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, gương mặt công chúng của sàn giao dịch và bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm nhiều nhất cho sự sụp đổ, đã ra tòa sau khi tuyên bố không có tội. Ông sau đó bị kết án 25 năm tù — là người đầu tiên phải chịu hậu quả từ hành động của mình.
Tuy nhiên, tòa án mất nhiều tháng để xử lý các plead guilty từ Singh, cựu CEO của Alameda Research Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Gary Wang, và cựu đồng CEO của FTX Digital Markets — chi nhánh của sàn giao dịch này tại Bahamas — Ryan Salame. Tất cả cuối cùng đều plead guilty và, ngoại trừ Salame, làm chứng tại phiên tòa hình sự của Bankman-Fried.
Vào tháng 9, thẩm phán kết án Ellison, có lẽ là người cá nhân nổi tiếng thứ 2 được nêu tên trong bản cáo trạng, hai năm tù, và dự kiến cô sẽ nhập ngũ vào tháng 11. Salame, nhận bản án 90 tháng, ban đầu muốn rút lại plead guilty nhưng đã báo cáo vào một cơ sở liên bang vào ngày 11 tháng 10.
Tù giam hay án đã thụ hình?
Singh và Wang là hai nhân tố cuối cùng trong các vụ án hình sự liên quan đến các giám đốc điều hành tại FTX và Alameda, và không rõ thẩm phán sẽ xem xét sự hợp tác của họ với công tố viên ra sao khi đưa ra quy định về án phạt.
Cựu giám đốc kỹ thuật FTX thừa nhận tội phạm âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây, gian lận qua đường dây, âm mưu thực hiện gian lận hàng hóa, âm mưu thực hiện gian lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền, và âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp.
Trước phiên tòa tuyên án của Ellison, các công tố viên trích dẫn “hợp tác phi thường” của cô trong việc kết án Bankman-Fried, người mà cô đã từng có mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi. Hồ sơ tòa án cũng chi tiết về việc cựu CEO bị truyền thông giám sát gắt gao, bao gồm một tổ chức tin tức đã xuất bản nhật ký riêng tư của cô sau khi Bankman-Fried cung cấp chúng. Thẩm phán Lewis Kaplan vẫn tuyên án Ellison hai năm tù giam.
Giống như Ellison, các luật sư của Singh đã yêu cầu cựu giám đốc kỹ thuật FTX được thụ án tương đương thời gian đã phục vụ. Các công tố viên không đưa ra yêu cầu cụ thể đối với thời gian ông có thể hoặc không thể thụ án tù nhưng yêu cầu thẩm phán xem xét sự trợ giúp của ông trong phiên tòa Bankman-Fried, giúp chính phủ “xác định các bằng chứng quan trọng.”
“Đây là một yêu cầu hạ án hoàn toàn đối với Singh, nhưng tôi không chắc liệu sự hợp tác của ông có giá trị như của Ellison không,” Mark Bini, cựu trợ lý luật sư Mỹ tại Khu Đông New York, nói với TinTucBitcoin. “Các luật sư bào chữa của ông đã đưa ra quan điểm rằng ông ít bị trách nhiệm hơn.”
Bini dự đoán Singh sẽ nhận “khoảng ba năm” tù giam, dựa trên sự khác biệt trong vụ án của ông so với cựu CEO của Alameda:
“Tôi nghĩ [Singh] sẽ phải nhận nhiều thời gian hơn [so với Caroline Ellison] […] Ellison thực sự tham gia vào tội phạm sử dụng sai mục đích — cô ấy biết về điều đó — trong khi Singh, mặc dù ông có thể ít hiểu biết hơn về tội phạm sử dụng sai mục đích, ông cũng biết về vi phạm tài chính chiến dịch này.”
Các vụ án chờ xử với các giám đốc tiền điện tử
Wang, người đã plead guilty các cáo buộc gian lận tương tự — nhưng không phải vi phạm luật tài chính chiến dịch — dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 20 tháng 11 để nghe phán quyết. Tại thời điểm công bố, các luật sư của ông chưa nộp bản khuyến nghị tại Tòa án Khu vực Nam của New York.
Dù Bankman-Fried đang thi hành án, ông có khả năng sẽ ở lại một cơ sở ở New York để hỗ trợ bào chữa cho vụ kháng cáo của mình. Vào tháng 9, các luật sư của ông đã kháng cáo bản án và kết tội của cựu CEO FTX tại Tòa án Phúc thẩm Khu vực Hai, tuyên bố rằng ông “không bao giờ được suy luận vô tội” trong suốt phiên tòa.
Cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, người đã xuất hiện tại tòa án lần cuối vào tháng 2 để làm rõ xung đột lợi ích tiềm tàng với nhóm luật sư của mình, dự kiến sẽ trở lại vào một phiên điều trần vào ngày 13 tháng 11. Phiên tòa hình sự của ông dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2025.
