Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc kiện công ty đầu tư Dragonfly vì liên quan khoản đầu tư vào nhóm phát triển Tornado Cash năm 2020.
Dragonfly đã đầu tư vào PepperSec, nhà phát triển Tornado Cash, dựa trên niềm tin vào công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mã nguồn mở, có tư vấn pháp lý trước đầu tư, và luôn tuân thủ quy định pháp luật.
- Dragonfly đầu tư vào PepperSec năm 2020 với sự tư vấn pháp lý kỹ lưỡng.
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra nhưng khẳng định Dragonfly không phải mục tiêu chính.
- Dragonfly cam kết hỗ trợ và bảo vệ quyền hợp pháp cho Tornado Cash.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét các cáo buộc liên quan Dragonfly và Tornado Cash là gì?
Theo thông tin từ báo cáo chính thức tháng 7 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cân nhắc kiện Dragonfly liên quan khoản đầu tư vào Tornado Cash, một dự án bảo mật tiền điện tử.
Dragonfly ban đầu đầu tư vào PepperSec, đơn vị phát triển Tornado Cash, trong năm 2020 với niềm tin vào công nghệ bảo mật mở và đã tham khảo ý kiến pháp lý bên ngoài. Bộ Tư pháp vẫn khẳng định Dragonfly không phải đối tượng điều tra chính. Đây là tình huống hiếm khi một quỹ đầu tư bị xem xét trách nhiệm do hành vi của công ty trong danh mục đầu tư.
“Dragonfly đầu tư dựa trên cơ sở pháp lý rõ ràng và hoàn toàn tuân thủ luật lệ hiện hành. Việc cáo buộc quỹ đầu tư về hành động của công ty thành viên là điều chưa từng có tiền lệ.”
Haseeb Qureshi, Đối tác quản lý Dragonfly Capital, 26/07/2023
Dragonfly đã thực hiện những bước chuẩn bị gì trước khi đầu tư vào Tornado Cash?
Dragonfly đã nhận ý kiến pháp lý độc lập trước khi đầu tư để đảm bảo Tornado Cash xây dựng theo đúng quy định của luật và hướng dẫn FinCEN 2019.
Investment này nhằm ủng hộ công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mở nguồn (open source privacy). Dragonfly không vận hành hay kiểm soát Tornado Cash, không tiếp xúc với người dùng có mục đích xấu và luôn yêu cầu công ty thành viên tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt. Chính sách này khẳng định sự cam kết tuân thủ pháp luật rõ ràng của Dragonfly.
Dragonfly phản ứng thế nào trước cuộc điều tra và khả năng bị kiện?
Trong năm 2023, Dragonfly nhận trát đòi và hợp tác đầy đủ với điều tra của Bộ Tư pháp liên quan Tornado Cash.
Dragonfly khẳng định Bộ Tư pháp không nhắm trực tiếp đến quỹ và cho rằng tuyên bố của chính phủ nhằm tác động đến phần biện hộ của Tornado Cash, gây khó khăn về mặt pháp lý cho án tụng. Nếu bị cáo buộc, Dragonfly tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của mình bằng tất cả sức mạnh pháp lý sẵn có.
“Chúng tôi không tin rằng Bộ Tư pháp sẽ thực sự đưa ra những cáo buộc không có cơ sở như vậy. Nhưng nếu xảy ra, chúng tôi sẽ chiến đấu quyết liệt để bảo vệ danh tiếng và quyền lợi của mình.”
Haseeb Qureshi, Đối tác quản lý Dragonfly Capital, 26/07/2023
Giữa Dragonfly và các công ty đầu tư khác, điều gì làm nên sự khác biệt?
Dragonfly nổi bật vì tích cực tìm kiếm tư vấn pháp lý trước các khoản đầu tư rủi ro và khuyến khích công ty con tuân thủ luật pháp, đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử nhạy cảm.
Việc nhận định rõ ràng và minh bạch về trách nhiệm trong danh mục đầu tư giúp Dragonfly giảm thiểu rủi ro pháp lý so với nhiều quỹ đầu tư khác khi liên quan các dự án công nghệ mới và có thể bị xem là nhạy cảm. Vì thế, họ được đánh giá cao về độ uy tín và chuyên môn trong ngành DeFi toàn cầu.
Câu hỏi thường gặp
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Dragonfly vì lý do gì?
Bộ Tư pháp xem xét các vi phạm liên quan khoản đầu tư Dragonfly vào Tornado Cash, nhưng quỹ không phải đối tượng điều tra chính.
Dragonfly có vi phạm pháp luật khi đầu tư vào Tornado Cash không?
Dragonfly đã được tư vấn pháp lý trước đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định và luôn thúc giục công ty con tuân thủ luật pháp.
Dragonfly có chịu trách nhiệm về hành vi của Tornado Cash không?
Dragonfly không vận hành hoặc kiểm soát Tornado Cash và không có liên hệ với người dùng xấu, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý của quỹ.
Dragonfly sẽ làm gì nếu bị kiện?
Dragonfly cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi bằng mọi biện pháp pháp lý nếu bị cáo buộc thiếu cơ sở.
Đầu tư của Dragonfly phản ánh điều gì về xu hướng tiền điện tử?
Quỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mở và tuân thủ pháp luật trong tiền điện tử.
