Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Phân Tích Thị Trường » Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
7 tháng trước
Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Một cuộc điều tra quốc tế đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền Nga có liên kết với tội phạm có tổ chức và các nhân vật quyền lực bị chế tài.

Dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), chiến dịch này có sự tham gia của các cơ quan chức năng Mỹ và châu Âu. Kết quả là 84 người đã bị bắt giữ và tịch thu trên 20 triệu bảng Anh (khoảng 25,4 triệu USD) bằng tiền mặt và tiền điện tử.

Giới Chức Vô Hiệu Hóa Mạng Lưới Rửa Tiền

Hai sàn giao dịch tại Moscow, Smart Group và TGR Group, là yếu tố then chốt trong mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử. Những nền tảng này đã chuyển hóa tiền mặt bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số không thể lần theo, tạo điều kiện cho các tội ác như buôn bán ma túy và tài trợ gián điệp. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng thậm chí các hoạt động nhà nước cũng sử dụng những sàn giao dịch này để lách chế tài quốc tế.

“Lần đầu tiên, chúng tôi có thể lập bản đồ mối liên kết giữa các nhân vật quyền lực Nga, tội phạm công nghệ giàu có và băng đảng ma túy trên các con phố của Anh. Sợi dây gắn kết họ – sự kết hợp của Smart và TGR – đã vô hình cho đến bây giờ,” đã nói Rob Jones, Tổng Giám đốc Hoạt động của Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Ekaterina Zhdanova, người đứng đầu Smart Group, đã bị bắt tại Pháp, trong khi George Rossi của TGR Group vẫn đang lẩn trốn. Cả hai đều đã bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài vì đã tạo điều kiện cho việc lách chế tài và thực hiện rửa tiền. Mạng lưới này hoạt động ở trên 30 quốc gia, khai thác tính ẩn danh của tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Xem thêm:  Coinbase dùng USDC làm ký quỹ giao dịch hợp đồng tương lai giữa đà tăng của thị trường

Một nhánh khác của cuộc điều tra đã phơi bày rằng họ cũng hoạt động cùng một mạng lưới chuyển tiền mặt do Semen Kuksov và Andrii Dzektsa điều hành. Các chuyến chuyển tiền của họ đã rửa trên 12 triệu bảng Anh (khoảng 15,26 triệu USD) tại Anh trong chỉ hai tháng rưỡi và triển khai các hoạt động tương tự khắp châu Âu.

Kuksov, có liên quan đến ví tiền điện tử có luân chuyển cao, và Dzektsa đã bị xử phạt năm năm rưỡi, và năm năm tù, tương ứng. Một chuyến viên chuyển tiền, Igor Logvinov, đã bị bắt tại Ireland và bị kết án ba năm tù.

Sự Trỗi Dậy Của Các Mạng Lưới Nga

Cú đánh này đã gây áp lực tài chính đáng kể lên những mạng lưới này kể từ đó. Nhóm rửa tiền nói tiếng Nga hoạt động tại London được tường thuật tính phí hoa hồng cao vào giữa năm 2024, phản ánh sự khó khăn gia tăng của việc hoạt động tại thành phố này.

“Các mạng lưới bị gián đoạn bởi Chiến dịch Vô Hiệu hóa đã giấu mình ngay trước mắt, hoạt động từ bên trong cộng đồng của chúng ta, chuyển một lượng tiền lớn liên quan đến buôn bán ma túy và bạo lực nghiêm trọng trên các đường phố của chúng ta,” đã nói Nik Adams, T/Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Thành phố London và lãnh đạo NPCC về tội phạm kinh tế.

Tuy nhiên, trường hợp này không phải là đơn lẻ. Vào tháng 9, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội công dân Nga Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov với việc rửa trên 1 tỷ USD thông qua các nền tảng tiền điện tử phi pháp. Những sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ và cho phép các đơn vị bị chế tài vượt qua hạn chế. Vào ngày 4 tháng 10 Hai, Bộ Tài chính Mỹ cũng chế tài TGR Group vì đã hỗ trợ các nhân vật quyền lực Nga.

Xem thêm:  GENIUS Act: Tương lai kiểm soát stablecoin sau 11/6 ra sao?

Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các tài sản ảo. Các khuyến nghị cập nhật yêu cầu điều chỉnh nhà cung cấp tài sản ảo để đấu tranh hiệu quả chống tội phạm tài chính. Trong khi đó, thành công của chiến dịch của NCA làm nổi bật sự hợp tác quốc tế đang tăng cường chống lại rửa tiền bằng tiền điện tử.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

Đức cảnh báo Apple và Google về rủi ro dữ liệu Deepseek

27/06/2025
Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

Ethereum ghi nhận giao dịch cá mập lớn nhất trong ngày từ 2018 vì sao quan trọng

27/06/2025
Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

Trung Quốc dùng lọc dầu nhỏ và tàu ma né lệnh cấm dầu Iran Hoa Kỳ

27/06/2025
Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

Bakkt nắm giữ 1 tỷ USD Bitcoin, ý nghĩa trong thị trường nghi ngờ

27/06/2025
Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

Gây quỹ Crypto đạt đỉnh 3 năm, kết thúc H1 thành công với 150 triệu USD

27/06/2025
Kakaopay giảm cổ phiếu do cảnh báo rủi ro stablecoin, Hàn Quốc trở lại làng Tiền Điện Tử

Cổ phiếu Kakaopay giảm do cảnh báo rủi ro của stablecoin trong khi Hàn Quốc trở lại là cường quốc tiền điện tử

27/06/2025
15 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn

15 tỷ USD Bitcoin Option hết hạn hôm nay, thị trường tiền điện tử có biến động?

27/06/2025
Thái Lan tìm cách giảm thuế khi hạn chót thương mại Hoa Kỳ đến gần

Thái Lan tìm cách giảm thuế khi hạn chót thương mại Hoa Kỳ đến gần

27/06/2025
Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

Bitcoin vượt qua Google, đứng thứ 6 thế giới về tài sản

27/06/2025
Kaspa [KAS] trong xu hướng giảm dài hạn, nhà đầu tư thận trọng!

Kaspa [KAS] trong xu hướng giảm dài hạn, nhà đầu tư thận trọng!

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

OSL Group dự kiến mua toàn bộ cổ phần Banxa với 85 triệu CAD

3 phút trước

Giám đốc FHFA Pulte chú ý đến biến động tiền điện tử

9 phút trước

World Liberty và Re7 Labs ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1

16 phút trước

BlackRock mua 1 15 tỷ USD Bitcoin nâng tổng giá trị lên 77 7 tỷ USD

28 phút trước

Giá vàng thế giới giảm mạnh 50 USD trong một ngày

33 phút trước

EU và Hoa Kỳ tin tưởng đạt thỏa thuận thuế quan trước hạn

40 phút trước

Press Release

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin