Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Phân Tích Thị Trường » Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
8 tháng trước
Đột Kích UK: 84 Bắt Giữ Trong Mạng Rửa Tiền Nga

Một cuộc điều tra quốc tế đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền Nga có liên kết với tội phạm có tổ chức và các nhân vật quyền lực bị chế tài.

Dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), chiến dịch này có sự tham gia của các cơ quan chức năng Mỹ và châu Âu. Kết quả là 84 người đã bị bắt giữ và tịch thu trên 20 triệu bảng Anh (khoảng 25,4 triệu USD) bằng tiền mặt và tiền điện tử.

Giới Chức Vô Hiệu Hóa Mạng Lưới Rửa Tiền

Hai sàn giao dịch tại Moscow, Smart Group và TGR Group, là yếu tố then chốt trong mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử. Những nền tảng này đã chuyển hóa tiền mặt bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số không thể lần theo, tạo điều kiện cho các tội ác như buôn bán ma túy và tài trợ gián điệp. Các cơ quan chức năng tiết lộ rằng thậm chí các hoạt động nhà nước cũng sử dụng những sàn giao dịch này để lách chế tài quốc tế.

“Lần đầu tiên, chúng tôi có thể lập bản đồ mối liên kết giữa các nhân vật quyền lực Nga, tội phạm công nghệ giàu có và băng đảng ma túy trên các con phố của Anh. Sợi dây gắn kết họ – sự kết hợp của Smart và TGR – đã vô hình cho đến bây giờ,” đã nói Rob Jones, Tổng Giám đốc Hoạt động của Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Ekaterina Zhdanova, người đứng đầu Smart Group, đã bị bắt tại Pháp, trong khi George Rossi của TGR Group vẫn đang lẩn trốn. Cả hai đều đã bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài vì đã tạo điều kiện cho việc lách chế tài và thực hiện rửa tiền. Mạng lưới này hoạt động ở trên 30 quốc gia, khai thác tính ẩn danh của tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Xem thêm:  Tesla Robotaxi của Elon Musk ra mắt Texas, phí cố định 4,20 USD

Một nhánh khác của cuộc điều tra đã phơi bày rằng họ cũng hoạt động cùng một mạng lưới chuyển tiền mặt do Semen Kuksov và Andrii Dzektsa điều hành. Các chuyến chuyển tiền của họ đã rửa trên 12 triệu bảng Anh (khoảng 15,26 triệu USD) tại Anh trong chỉ hai tháng rưỡi và triển khai các hoạt động tương tự khắp châu Âu.

Kuksov, có liên quan đến ví tiền điện tử có luân chuyển cao, và Dzektsa đã bị xử phạt năm năm rưỡi, và năm năm tù, tương ứng. Một chuyến viên chuyển tiền, Igor Logvinov, đã bị bắt tại Ireland và bị kết án ba năm tù.

Sự Trỗi Dậy Của Các Mạng Lưới Nga

Cú đánh này đã gây áp lực tài chính đáng kể lên những mạng lưới này kể từ đó. Nhóm rửa tiền nói tiếng Nga hoạt động tại London được tường thuật tính phí hoa hồng cao vào giữa năm 2024, phản ánh sự khó khăn gia tăng của việc hoạt động tại thành phố này.

“Các mạng lưới bị gián đoạn bởi Chiến dịch Vô Hiệu hóa đã giấu mình ngay trước mắt, hoạt động từ bên trong cộng đồng của chúng ta, chuyển một lượng tiền lớn liên quan đến buôn bán ma túy và bạo lực nghiêm trọng trên các đường phố của chúng ta,” đã nói Nik Adams, T/Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Thành phố London và lãnh đạo NPCC về tội phạm kinh tế.

Tuy nhiên, trường hợp này không phải là đơn lẻ. Vào tháng 9, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội công dân Nga Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov với việc rửa trên 1 tỷ USD thông qua các nền tảng tiền điện tử phi pháp. Những sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ và cho phép các đơn vị bị chế tài vượt qua hạn chế. Vào ngày 4 tháng 10 Hai, Bộ Tài chính Mỹ cũng chế tài TGR Group vì đã hỗ trợ các nhân vật quyền lực Nga.

Xem thêm:  Tiền điện tử và chính trị, Trump cùng Musk đặt câu hỏi về ảnh hưởng chính trị đến crypto

Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các tài sản ảo. Các khuyến nghị cập nhật yêu cầu điều chỉnh nhà cung cấp tài sản ảo để đấu tranh hiệu quả chống tội phạm tài chính. Trong khi đó, thành công của chiến dịch của NCA làm nổi bật sự hợp tác quốc tế đang tăng cường chống lại rửa tiền bằng tiền điện tử.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Đánh giá bài viết:★★★★★4,92/5(319 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

19/07/2025
Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

19/07/2025
Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

19/07/2025
Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

19/07/2025
Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

19/07/2025
Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

19/07/2025
Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

19/07/2025
Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

19/07/2025
Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

19/07/2025
SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

18/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

40 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin