Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ

Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ

Trong số tất cả các khoản tiền được gửi đến các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp từ Đông Âu, lừa đảo thu hút số tiền lớn nhất, theo một báo cáo mới. Chỉ trong năm qua, các địa chỉ tiền điện tử có trụ sở trong khu vực đã gửi cho các âm mưu lừa đảo số tiền đáng kinh ngạc 815 triệu đô la tiền điện tử.

Đông Âu dẫn đầu bởi số lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Trong số các khu vực trên thế giới có tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử ít nhất 400 triệu đô la, Đông Âu là khu vực duy nhất có hoạt động bất hợp pháp vượt quá 0,5% tổng giá trị được gửi và nhận, Chainalysis lưu ý trong bản xem trước của báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2021. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản hôm thứ Tư, công ty pháp y blockchain đã tiết lộ:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, các địa chỉ có trụ sở tại Đông Âu đã gửi 815 triệu đô la cho các vụ lừa đảo, chỉ đứng sau Tây Âu.

Các địa chỉ tiền điện tử ở các nước Đông Âu có tỷ lệ tiếp xúc với các địa chỉ bất hợp pháp cao thứ hai, với Châu Phi đứng đầu bảng xếp hạng và Châu Mỹ Latinh đứng thứ ba, trích đoạn chi tiết. Tuy nhiên, Đông Âu có nền kinh tế tiền điện tử tổng thể lớn hơn nhiều so với một trong hai khu vực khác trong ba khu vực hàng đầu.

Xem thêm:  Coinbase lên S&P 500: Khởi đầu thay đổi toàn cầu?
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Nguồn: Chainalysis

Các nhà nghiên cứu cũng nhận xét rằng Đông Âu chiếm nhiều lưu lượng truy cập vào các trang web lừa đảo nhất trong thời gian nghiên cứu. Trong số tất cả các quốc gia, Ukraine là quốc gia dẫn đầu được đánh dấu với số lượng truy cập trang web nhiều hơn gấp đôi so với đăng ký ở Hoa Kỳ, tức là một khoảng cách xa thứ hai. Tổng số khách truy cập hàng tháng ở Đông Âu vào các trang web lừa đảo tiền điện tử đạt mức cao nhất là 12,5 triệu vào tháng Giêng.

Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Nguồn: Chainalysis

Trong khi Đông Âu gửi nhiều tiền kỹ thuật số hơn các khu vực khác đến các thị trường darknet như Thị trường Hydra, nhắm mục tiêu đến thế giới nói tiếng Nga, thì những trò gian lận nhận được phần lớn nhất của các quỹ tiền điện tử ở Đông Âu được gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp, Chainalysis kết luận. Các tác giả của báo cáo chỉ ra rằng: “Chúng ta có thể cho rằng hầu hết hoạt động này thể hiện việc nạn nhân gửi tiền cho những kẻ lừa đảo.

Kế hoạch Finiko Ponzi thu về hơn 1,5 tỷ đô la trị giá Bitcoin trong 2 năm

Chainalysis lưu ý thêm rằng hơn một nửa giá trị được gửi đến các địa chỉ lừa đảo từ Đông Âu đã được chuyển đến một vụ lừa đảo cụ thể có trụ sở tại Liên bang Nga – Finiko. Kế hoạch Ponzi, thu hút các nhà đầu tư tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%, đã sụp đổ vào tháng 7 sau khi nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin (BTC) kể từ tháng 12 năm 2019, chủ yếu từ các chủ sở hữu tiền điện tử của Nga và Ukraine.

Xem thêm:  Nhà kinh tế phát cảnh báo đến Michael Saylor giữa cơn sốt mua Bitcoin mới nhất
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Nguồn: Chainalysis

Theo truyền thông Nga, Finiko được dẫn dắt bởi Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram cũng có liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác. Với thu nhập giảm trong bối cảnh kinh tế khó khăn trở nên tồi tệ hơn do đại dịch coronavirus, trò lừa đảo nhắm vào những người cần thêm tiền. Nhiều người Nga đã thất vọng với kế hoạch kim tự tháp tài chính, giống như trong “những năm 1990 hoang dã”.

Trong khi đó, thiệt hại ước tính chính thức trong vụ Finiko đã lên tới 250 triệu rúp (hơn 3,4 triệu USD), Forklog đưa tin. Hãng tin tức tiền điện tử đã trích dẫn phiên bản mới nhất của bản cáo trạng chống lại người sáng lập kim tự tháp ở nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Các chuyên gia độc lập tuyên bố tổng thiệt hại vượt quá 4 tỷ đô la. Cho đến nay, 80 cá nhân đã được công nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo, mặc dù số lượng người gửi tiền được cho là ít nhất là 850.000.

Bạn nghĩ gì về những phát hiện trong báo cáo Chainalysis? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Dogecoin đối mặt ngưỡng 0,1667 USD: DOGE sẽ phục hồi?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Châu Âu#Châu phiBitcoinCác nhà nghiên cứuChainalysisđịa chỉĐông ÂuFinikoGiao dịchhoạt động bất hợp phápkim tự thápkim tự tháp tài chínhlừa đảoLược đồ PonziMôn Địa lýNgaPhân tíchtatarstanTiền điện tửUkraine
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BRETT kiểm định đáy tháng 5 sắp bứt phá tăng giá 75%?

BRETT kiểm định đáy tháng 5 sắp bứt phá tăng giá 75%?

02/06/2025
TRON TRX đảo chiều giảm giá sắp tới Các trader cần lưu ý gì

TRON TRX đảo chiều giảm giá sắp tới Các trader cần lưu ý gì

02/06/2025
Nhà Đầu Tư Ethereum Solana Kiên Định Staking Bất Chấp Im Lặng SEC

Nhà Đầu Tư Ethereum Solana Kiên Định Staking Bất Chấp Im Lặng SEC

02/06/2025
Uniswap tăng mạnh trở lại Các nhà giao dịch UNI nên chờ thêm

Uniswap tăng mạnh trở lại Các nhà giao dịch UNI nên chờ thêm

02/06/2025
Altseason bùng nổ 2 đồng tiền dẫn đầu xu hướng tiền điện tử

Altseason bùng nổ 2 đồng tiền dẫn đầu xu hướng tiền điện tử

02/06/2025
Top tiền điện tử tuần này QNT DEXE WIF FARTCOIN biến động mạnh

Top tiền điện tử tuần này QNT DEXE WIF FARTCOIN biến động mạnh

02/06/2025
Binance dẫn đầu khối lượng nhưng thua kiện thanh lý Cách hiểu sâu sắc

Binance dẫn đầu khối lượng nhưng thua kiện thanh lý Cách hiểu sâu sắc

02/06/2025
BNB vượt bão thị trường với đợt tăng đột biến on-chain bất ngờ

BNB vượt bão thị trường với đợt tăng đột biến on-chain bất ngờ

01/06/2025
Ethereum hút 285 triệu USD vốn ETF liệu có làm giá ETH biến động

Ethereum hút 285 triệu USD vốn ETF liệu có làm giá ETH biến động

01/06/2025
MSTR Đặt Cược 133K Bitcoin 2025 Tầm Nhìn Chiến Lược Tiền Điện Tử

MSTR Đặt Cược 133K Bitcoin 2025 Tầm Nhìn Chiến Lược Tiền Điện Tử

01/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Mask Network mở rộng hệ sinh thái với Orb.club trên Lens Chain

27 phút trước

Apple kháng cáo liên quan chia sẻ dữ liệu người dùng với đối thủ công nghệ tiền điện tử

33 phút trước

Top 5 Altcoin Tiềm Năng Tăng Trưởng 100 Lần Nên Sở Hữu Ngay

40 phút trước

300 BTC gửi tới địa chỉ quyên góp của Ross nghi nguồn từ ví rủi ro tuân thủ

1 giờ trước

Fed Chair Jerome Powell Rút Lui Ngày Mai Ảnh Hưởng Tiền Điện Tử Ra Sao

2 giờ trước

Sàn DEX chiếm 25% giao dịch spot toàn cầu tháng 5 đạt đỉnh

2 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin