Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ

Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ

Trong số tất cả các khoản tiền được gửi đến các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp từ Đông Âu, lừa đảo thu hút số tiền lớn nhất, theo một báo cáo mới. Chỉ trong năm qua, các địa chỉ tiền điện tử có trụ sở trong khu vực đã gửi cho các âm mưu lừa đảo số tiền đáng kinh ngạc 815 triệu đô la tiền điện tử.

Đông Âu dẫn đầu bởi số lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Trong số các khu vực trên thế giới có tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử ít nhất 400 triệu đô la, Đông Âu là khu vực duy nhất có hoạt động bất hợp pháp vượt quá 0,5% tổng giá trị được gửi và nhận, Chainalysis lưu ý trong bản xem trước của báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2021. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản hôm thứ Tư, công ty pháp y blockchain đã tiết lộ:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, các địa chỉ có trụ sở tại Đông Âu đã gửi 815 triệu đô la cho các vụ lừa đảo, chỉ đứng sau Tây Âu.

Các địa chỉ tiền điện tử ở các nước Đông Âu có tỷ lệ tiếp xúc với các địa chỉ bất hợp pháp cao thứ hai, với Châu Phi đứng đầu bảng xếp hạng và Châu Mỹ Latinh đứng thứ ba, trích đoạn chi tiết. Tuy nhiên, Đông Âu có nền kinh tế tiền điện tử tổng thể lớn hơn nhiều so với một trong hai khu vực khác trong ba khu vực hàng đầu.

Xem thêm:  Telegram đối diện vụ kiện tại tòa án Malaysia về tiền điện tử
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Nguồn: Chainalysis

Các nhà nghiên cứu cũng nhận xét rằng Đông Âu chiếm nhiều lưu lượng truy cập vào các trang web lừa đảo nhất trong thời gian nghiên cứu. Trong số tất cả các quốc gia, Ukraine là quốc gia dẫn đầu được đánh dấu với số lượng truy cập trang web nhiều hơn gấp đôi so với đăng ký ở Hoa Kỳ, tức là một khoảng cách xa thứ hai. Tổng số khách truy cập hàng tháng ở Đông Âu vào các trang web lừa đảo tiền điện tử đạt mức cao nhất là 12,5 triệu vào tháng Giêng.

Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Nguồn: Chainalysis

Trong khi Đông Âu gửi nhiều tiền kỹ thuật số hơn các khu vực khác đến các thị trường darknet như Thị trường Hydra, nhắm mục tiêu đến thế giới nói tiếng Nga, thì những trò gian lận nhận được phần lớn nhất của các quỹ tiền điện tử ở Đông Âu được gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp, Chainalysis kết luận. Các tác giả của báo cáo chỉ ra rằng: “Chúng ta có thể cho rằng hầu hết hoạt động này thể hiện việc nạn nhân gửi tiền cho những kẻ lừa đảo.

Kế hoạch Finiko Ponzi thu về hơn 1,5 tỷ đô la trị giá Bitcoin trong 2 năm

Chainalysis lưu ý thêm rằng hơn một nửa giá trị được gửi đến các địa chỉ lừa đảo từ Đông Âu đã được chuyển đến một vụ lừa đảo cụ thể có trụ sở tại Liên bang Nga – Finiko. Kế hoạch Ponzi, thu hút các nhà đầu tư tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%, đã sụp đổ vào tháng 7 sau khi nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin (BTC) kể từ tháng 12 năm 2019, chủ yếu từ các chủ sở hữu tiền điện tử của Nga và Ukraine.

Xem thêm:  Lợi nhuận 1,5 tỷ USD từ Bitcoin: Báo hiệu đợt điều chỉnh sâu?
Đông Âu gửi hơn 800 triệu đô la tiền điện tử để lừa đảo trong một năm, báo cáo tiết lộ
Nguồn: Chainalysis

Theo truyền thông Nga, Finiko được dẫn dắt bởi Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram cũng có liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác. Với thu nhập giảm trong bối cảnh kinh tế khó khăn trở nên tồi tệ hơn do đại dịch coronavirus, trò lừa đảo nhắm vào những người cần thêm tiền. Nhiều người Nga đã thất vọng với kế hoạch kim tự tháp tài chính, giống như trong “những năm 1990 hoang dã”.

Trong khi đó, thiệt hại ước tính chính thức trong vụ Finiko đã lên tới 250 triệu rúp (hơn 3,4 triệu USD), Forklog đưa tin. Hãng tin tức tiền điện tử đã trích dẫn phiên bản mới nhất của bản cáo trạng chống lại người sáng lập kim tự tháp ở nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Các chuyên gia độc lập tuyên bố tổng thiệt hại vượt quá 4 tỷ đô la. Cho đến nay, 80 cá nhân đã được công nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo, mặc dù số lượng người gửi tiền được cho là ít nhất là 850.000.

Bạn nghĩ gì về những phát hiện trong báo cáo Chainalysis? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Thống đốc Texas ký luật bảo vệ dự trữ Bitcoin tiểu bang

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Châu Âu#Châu phiBitcoinCác nhà nghiên cứuChainalysisđịa chỉĐông ÂuFinikoGiao dịchhoạt động bất hợp phápkim tự thápkim tự tháp tài chínhlừa đảoLược đồ PonziMôn Địa lýNgaPhân tíchtatarstanTiền điện tửUkraine
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Chuyên gia Bloomberg dự đoán: Phê duyệt ETF altcoin có thể đạt 90% trở lên

Chuyên gia Bloomberg dự đoán: Phê duyệt ETF altcoin có thể đạt 90% trở lên

22/06/2025
Chetal, chủ mưu lừa đảo 245MUSD Genesis đối mặt cáo buộc mới

Chetal, chủ mưu lừa đảo 245MUSD Genesis đối mặt cáo buộc mới

22/06/2025
Hong Kong quyết tâm vươn lên dẫn đầu quản lý tài sản số xuyên biên giới trong 2 năm

Hong Kong quyết tâm vươn lên dẫn đầu quản lý tài sản số xuyên biên giới trong 2 năm

22/06/2025
Vivek Ramaswamy cảnh báo AI sẽ thay thế công việc văn phòng hàng loạt

Vivek Ramaswamy cảnh báo AI sẽ thay thế công việc văn phòng hàng loạt

22/06/2025
Cảnh báo Chainlink: 2 Dấu Hiệu Chấn Động Sắp Xả LINK?

Cảnh báo Chainlink: 2 Dấu Hiệu Chấn Động Sắp Xả LINK?

22/06/2025
Cục Dự trữ Hoa Kỳ đặt câu hỏi về an toàn tự lái Tesla trong bão lớn

Cục Dự trữ Hoa Kỳ đặt câu hỏi về an toàn tự lái Tesla trong bão lớn

22/06/2025
Tesla và giá trị thật: Lợi nhuận hay bong bóng tiền điện tử?

Tesla và giá trị thật: Lợi nhuận hay bong bóng tiền điện tử?

22/06/2025
Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

22/06/2025
Hàn Quốc khởi động hội nghị thương mại Hoa Kỳ từ 22/6: Cơ hội đầu tư tiền điện tử mới

Hàn Quốc khởi động hội nghị thương mại Hoa Kỳ từ 22/6: Cơ hội đầu tư tiền điện tử mới

22/06/2025
Cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan vụ bắt cóc cha doanh nhân tiền điện tử

Cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan vụ bắt cóc cha doanh nhân tiền điện tử

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BTC mất mốc 103K USD, xu hướng giảm mạnh trong ngày

2 giờ trước

Ethereum giảm mạnh xuống dưới 2.400 USD: Cơ hội hay rủi ro?

3 giờ trước

Dự đoán sập Bitcoin tuần tới: Vị thế Short 70 triệu USD của James Wynn

4 giờ trước

ZachXBT cáo buộc Garden Finance rửa tiền bằng số tiền bị Hải tặc Bybit trộm

4 giờ trước

Đội Trump chuyển 3,527 triệu Trump Token sang Binance | Tin nóng tiền điện tử

5 giờ trước

Phân Tích Thanh Khoản Thanh Lý Trong Mạng Trong 24H: 401 Triệu USD Tiền Điện Tử Đang Chờ Giải Quyết

5 giờ trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin