Điều tra gian lận Tether có được lãnh đạo mới: Bloomberg

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khai thác một người đứng đầu mới cho cuộc điều tra lâu dài của họ về nhà phát hành stablecoin Tether, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận phía Nam của New York đã tiếp nhận cuộc điều tra, theo Bloomberg. DOJ lần đầu tiên bắt đầu điều tra nhà phát hành stablecoin vì nghi ngờ gian lận vào tháng 7 năm 2021.

Động lực cho việc di chuyển là không rõ ràng. Bloomberg đã báo cáo kinh nghiệm sâu sắc của Quận phía Nam với gian lận tiền tệ công nghệ và tài sản kỹ thuật số đang phát triển mà khow có thể đóng một vai trò nào đó.

Mặc dù các quy định của liên bang – hoặc tiểu bang, về vấn đề đó – hiện tại vẫn còn rất ít và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, Tether và các đối thủ nặng ký liên quan đến stablecoin có liên quan đã phải đối mặt với sự hoài nghi từ những người tham gia trong ngành xung quanh nguồn dự trữ của họ. Về phần mình, Tether đã tăng cường tiết lộ và cho biết họ đã không ủng hộ stablecoin của mình bằng các tài sản kém thanh khoản.

Quận phía Nam của New York đã trở thành một nam châm thu hút các trường hợp tiền điện tử. Theo dữ liệu liên bang.

Nó sẽ không phải là bước đột phá hợp pháp đầu tiên của Williams vào tài sản kỹ thuật số. Anh ấy là luật sư chính về các cáo buộc chống lại một cựu nhân viên Coinbase vì bị cáo buộc giao dịch nội gián nộp trong tháng Bảy.

Ông cũng dẫn đầu cuộc điều tra về các cáo buộc chống lại nhân viên BitMEX Gregory Dwyer, người đã nhận tội đối với hành vi vi phạm bí mật ngân hàng vào tháng Tám. Williams cũng đứng sau lần đầu tiên các cáo buộc chống lại một nhân viên thị trường NFT vì bị cáo buộc giao dịch nội gián.

Williams cho biết: “Web3 không phải là một khu vực không có luật vào thời điểm đó. “Thông điệp của chúng tôi với những khoản phí này rất rõ ràng: Gian lận là gian lận là gian lận, cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Phố Wall. Và Quận phía Nam của New York sẽ tiếp tục không ngừng đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý, bất cứ nơi nào chúng tôi có thể tìm thấy chúng ”.

New York – nơi xử lý nhiều cuộc điều tra bằng sáng chế, phá sản và các cuộc điều tra khác liên quan đến tài chính ở cấp liên bang – không có một trong những chính sách tiền điện tử toàn diện nhất trong nước. Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York đã thiết lập quy trình quản lý nghiêm ngặt của mình, BitLicense, vào năm 2015.

Vào cuối năm 2016, nhiều công ty tiền điện tử đã tạm dừng hoạt động trong tiểu bang.

“Khi các quy định về tiền điện tử ở New York lần đầu tiên được ban hành, nhiều doanh nghiệp tiền điện tử nhận thấy các yêu cầu này quá đắt và khó chịu”, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã viết trong một báo cáo quy định. “Điều này dẫn đến cái mà một số người gọi là ‘Cuộc di cư Bitcoin vĩ đại’, với các công ty bao gồm Shapeshift và Kraken quyết định ngừng phục vụ khách hàng ở New York.”

Bộ Tư pháp đã không trả lại yêu cầu bình luận ngay lập tức.