On-chain: Địa chỉ nạp trước 500 triệu USDT vào Stable nghi Bitfinex

Một địa chỉ nghi ngờ liên quan đến Bitfinex đã thế chấp khoảng 300.000 ETH trên Aave, vay 500 triệu USD bằng USDT và sau đó chuyển tiền tham gia sự kiện pre-deposit cho Stablecoin trước khi thông báo chính thức được công bố.

Dữ liệu on-chain từ DeBank cho thấy ví này trước đó đã nạp và rút tiền từ Plasma, rồi chuyển khoản sang Stablecoin. Plasma và Stablecoin được cho là có nguồn vốn và hỗ trợ liên quan tới Bitfinex.

Sự kiện on-chain được ghi nhận

Một ví nghi ngờ liên quan đến Bitfinex đã dùng khoảng 300.000 ETH làm tài sản thế chấp trên Aave và vay 500 triệu USD bằng USDT, sau đó chuyển phần tiền này để tham gia giai đoạn pre-deposit của một Stablecoin.

Dữ liệu on-chain (DeBank) cho thấy lịch sử nạp/rút từ Plasma trước khi chuyển sang Stablecoin. Các thao tác diễn ra trước khi có thông báo chính thức, làm dấy lên câu hỏi về thời điểm và nguồn tiền.

Ý nghĩa đối với thị trường và thanh khoản

Việc huy động và chuyển vốn với quy mô lớn có thể ảnh hưởng thanh khoản ngắn hạn của thị trường liên quan đến Token được nộp làm thế chấp và stablecoin nhận vốn.

Nếu các khoản vay hoặc chuyển khoản được thực hiện nhanh, khả năng tạo áp lực bán hoặc thay đổi cung cầu tạm thời là có thể xảy ra. Nhà đầu tư nên theo dõi vị thế vay, tỷ lệ thế chấp và dòng chảy on-chain.

Cách kiểm tra thông tin on-chain tương tự

Kiểm tra lịch sử giao dịch trên explorer và công cụ theo dõi ví như DeBank, Aave dashboard, hoặc các explorer tương ứng để xác định hoạt động nạp/rút, thế chấp và vay mượn.

So sánh dấu thời gian giao dịch, địa chỉ liên quan và các chuyển khoản giữa ví, pool hoặc hợp đồng thông minh để xác định chuỗi hành động và các mối liên hệ tiềm ẩn.

Việc này có phải là dấu hiệu rủi ro cho thị trường tiền điện tử không?

Không nhất thiết, nhưng giao dịch lớn có thể gây biến động ngắn hạn. Cần theo dõi tỷ lệ thế chấp và hành vi trả nợ để đánh giá rủi ro tiếp theo.

Làm sao xác định ví có liên quan đến một sàn giao dịch như Bitfinex?

Dùng phân tích on-chain để kiểm tra lịch sử chuyển tiền giữa ví và các địa chỉ đã được biết đến của sàn; tuy nhiên, kết luận cần thận trọng nếu không có xác nhận công khai.

Nên làm gì nếu bạn là nhà đầu tư liên quan?

Giữ tỷ lệ thế chấp an toàn, theo dõi cập nhật on-chain và thông báo chính thức từ các bên liên quan; tránh đưa ra quyết định dựa trên tin đồn chưa xác thực.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.