Công ty cho vay tiền điện tử Delio của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của quốc gia này vì cáo buộc gian lận, tham ô và vi phạm lòng tin, theo một báo cáo của hãng tin Digital Asset.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ quyết định đơn phương của Delio đình chỉ việc nạp và rút tiền của người dùng vào ngày 14 tháng 6.
Giám đốc điều hành của Delio, Jung Sang-ho, đã giải quyết với các nhà đầu tư có liên quan trong một cuộc họp bất thường vào ngày 17 tháng 6, nói rằng công ty sẽ tiếp tục cho rút tiền, mặc dù không có lịch trình cố định vào thời điểm đó.
Công ty đã mở một phần rút tiền cho một số dịch vụ staking vào ngày 27 tháng 6. Sang-ho đảm bảo với các bên liên quan rằng Delio sẽ đảm bảo đủ vốn để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng.
Là một trong những công ty cho vay tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Delio hiện đang nắm giữ số Bitcoin (BTC) trị giá ước tính 1 tỷ USD và 8,1 tỷ USD dưới dạng các loại altcoin khác nhau.
Giám đốc điều hành và nhân viên quản lý của công ty đã bị cấm rời khỏi đất nước trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.
Việc đình chỉ rút tiền và nạp tiền của công ty ‘anh em’ của Delio, Haru Invest, vào ngày 13 tháng 6, viện dẫn các vấn đề với “nhà điều hành ký gửi”, có khả năng khiến Delio quyết định thực hiện hành động tương tự vào ngày hôm sau do tiếp xúc với đối tác.
Sau thông báo này, Haru Invest được cho là đã cắt giảm đáng kể lực lượng lao động của mình và đang theo đuổi hành động pháp lý chống lại đối tác dịch vụ của mình.
Mặc dù Delio là nhà cung cấp tài sản ảo đã đăng ký (VASP) do Đơn vị Tình báo Tài chính của quốc gia quản lý, nhưng Haru Invest được cho là không phải VASP và do đó nằm ngoài thẩm quyền của cơ quan quản lý.
Người ta cáo buộc rằng ban quản lý Delio đã từ chối mọi liên hệ với Haru Invest ngay trước khi quyết định tạm dừng rút tiền.
Cuộc điều tra của FSC cho thấy một bước ngoặt nghiêm trọng đối với Delio, một công ty nổi bật trong ngành cho vay tiền điện tử của Hàn Quốc.
Kết quả của cuộc điều tra sẽ xác định mức độ trách nhiệm của công ty và bất kỳ hậu quả tiềm ẩn nào đối với ban quản lý của công ty.
Những người dùng và nhà đầu tư bị ảnh hưởng sẽ háo hức chờ đợi việc giải quyết vụ việc này để xác định số phận tài sản của họ và tìm kiếm khoản bồi thường thích hợp.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
