Đề án Africrypt Ponzi sụp đổ: Cơ quan quản lý Nam Phi cho biết ‘Không có tư cách để thực hiện bất kỳ hành động điều chỉnh nào’

Sau sự sụp đổ của Africrypt, cơ quan quản lý Nam Phi, Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA), đã phát hành một tuyên bố khẳng định sự thiếu thẩm quyền của họ đối với tiền điện tử. Mặc dù cơ quan quản lý cho biết họ đang “tiếp tục điều tra các khiếu nại” chống lại công ty đầu tư tiền điện tử, nhưng họ thừa nhận rằng họ chỉ “tìm thấy bằng chứng về các giao dịch tài sản tiền điện tử”.

Một số lượng lớn các trò gian lận

Trong khi FSCA cho biết họ không có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào, trong một tuyên bố được phát hành ngày 24 tháng 6 năm 2021, cơ quan quản lý sử dụng danh tiếng toàn cầu của chương trình Ponzi để cảnh báo công chúng về “bản chất rủi ro cao của việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử”.

Trong khi đó, ngoài những lo ngại của FSCA xung quanh “tính phù hợp của tài sản tiền điện tử như một loại tài sản” cũng như sự biến động của chúng, cơ quan quản lý bày tỏ lo ngại về “số lượng lớn các trò gian lận được thực hiện bởi những người cố gắng cung cấp tài sản tiền điện tử cho công chúng . ” Theo FSCA, nhiều công ty đầu tư tiền điện tử trên thực tế đang hoạt động gian lận có thể có trụ sở bên ngoài Nam Phi. FSCA tuyên bố:

Nhiều thực thể trong số này (mà chúng tôi gọi là trung gian) thường không có trụ sở tại Nam Phi hoặc có bảo mật kém để bảo vệ tài sản tiền điện tử đang được công chúng mua lại và về lý thuyết, được giữ thay mặt cho khách hàng. Tuy nhiên, thường thì những người trung gian này chỉ là những nhà khai thác gian lận.

Mặc dù cơ quan quản lý thừa nhận rằng lĩnh vực tài sản tiền điện tử của Nam Phi “có một số người chơi hợp pháp cung cấp dịch vụ hợp pháp”, nhưng cơ quan này kêu gọi các nhà đầu tư phải cảnh giác vì có một “số lượng rất lớn những người chơi vô đạo đức trong lĩnh vực này”.

Africrypt Lấy trang từ MTI Playbook

Trong tuyên bố của mình, FSCA – đang trong quá trình xem xét tuyên bố tài sản tiền điện tử là một sản phẩm tài chính – cho biết họ sẽ “tiếp tục cập nhật cho công chúng khi có thêm thông tin về Africrypt.” Tuyên bố cũng kêu gọi các nhà đầu tư “luôn kiểm tra xem một tổ chức hoặc cá nhân có đăng ký với FSCA để cung cấp Dịch vụ Tư vấn Tài chính & Trung gian hay không.”

Cũng giống như Mirror Trading International (MTI), được Chainalysis xếp hạng là vụ lừa đảo bitcoin lớn nhất vào năm 2020, Africrypt sụp đổ sau khi các giám đốc của nó biến mất cùng với các quỹ đầu tư. Cũng giống như MTI, sự kết thúc của Africrypt được dẫn trước bởi một vụ vi phạm và sau đó bị đóng băng rút tiền vào khoảng tháng 4 năm 2021.

Vào thời điểm đó, giám đốc Africrypt Ameer Cajee và anh trai Raees Cajee, nói với các nhà đầu tư rằng vi phạm đã xâm phạm “tài khoản khách hàng, ví và các nút”. Tuy nhiên, trước những thách thức pháp lý có thể xảy ra, các giám đốc đã cảnh báo khách hàng không nên sử dụng con đường pháp lý vì “điều này sẽ chỉ làm trì hoãn quá trình phục hồi”. Kể từ khi thông báo hack, anh em nhà Cajee đã biến mất và các phương tiện truyền thông địa phương phỏng đoán họ đã trốn sang Anh.

Bạn nghĩ gì về phản ứng của FSCA đối với sự sụp đổ của Africrypt? Bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận bên dưới.