Khi năm kết thúc cận kề, Asia Express nhìn lại một số diễn biến quan trọng nhất đối với Bitcoin và tiền điện tử trong khu vực vào năm 2024.
Bản thiết kế Bitcoin của MicroStrategy
MicroStrategy đã trở thành biểu tượng của Bitcoin, mua vào 439.000 BTC, theo BitcoinTreasuries.NET — khoảng 2% tổng nguồn cung.
Trên khắp châu Á, kế hoạch Bitcoin của Saylor đã truyền cảm hứng cho nhiều công ty đặt cược tương lai vào Bitcoin, và dự kiến sẽ có thêm nhiều công ty theo đuổi xu hướng này. Theo báo cáo của Asia Express tuần trước, nhà phát triển ứng dụng ảnh selfie Trung Quốc, Meitu, đã đầu tư vào 31.000 ETH và 940 BTC vào mùa xuân năm 2021 và bán tất cả từ tháng 11, thu về khoản lợi nhuận đáng kể.
Danh hiệu “MicroStrategy của châu Á” hiện tại dường như đã thuộc về công ty Nhật Bản, Metaplanet.
Công ty này sở hữu 1.142 BTC sau khi thêm vào bộ sưu tập của mình 123 đồng vào ngày 19 tháng 11. CEO Simon Gerovich khẳng định rằng Metaplanet là một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất châu Á.
Nhưng nếu xét về số lượng thuần túy, thì công ty trò chơi có trụ sở tại Hong Kong, Boyaa Interactive, đã âm thầm tích lũy nhiều hơn cả nhà đầu tư Nhật Bản này. Vào cuối tháng 11, Boyaa thông báo rằng đã chuyển đổi 49 triệu USD trong tài sản Ether của mình (14.200 ETH lúc đó) thành 515 BTC, nâng trữ lượng của mình lên 3.183 BTC. Có lẽ đây mới là MicroStrategy của châu Á thực sự?
Nhiều công ty khác cũng đang tham gia vào cuộc chơi. SOS, một công ty dịch vụ dữ liệu và blockchain có trụ sở tại Trung Quốc, niêm yết trên Nasdaq, đã cam kết mua 50 triệu USD Bitcoin, trong khi công ty Jetking Infotrain của Ấn Độ niêm yết công khai đã áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin bằng cách khởi đầu với 12 BTC.
Thậm chí, các chính phủ cũng nhảy vào cuộc chơi Bitcoin. Vào tháng 9, Arkham Intelligence cho biết Bhutan, thông qua cánh tay đầu tư Druk Holdings, đã tích lũy được số Bitcoin gấp đôi El Salvador.
Mặc dù vương quốc Himalaya này đã rút ra một phần Bitcoin của mình kể từ báo cáo của Arkham, nhưng vẫn sở hữu 11.688 BTC tính đến ngày 19 tháng 12. Có báo cáo cho hay các quan chức Bhutan đã xác nhận rằng quốc gia này đã khai thác Bitcoin từ năm 2019.
Nền kinh tế chính của châu Á còn dè dặt đối với Bitcoin ETF
Năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phê duyệt 11 quỹ Bitcoin ETF vào tháng 1.
Hoa Kỳ thường được xem như là xu hướng dẫn đầu về quy định với quy mô thị trường lớn nhất thế giới và đồng USD đóng vai trò là đồng tiền dự trữ toàn cầu chủ đạo. Mặc dù không phải là quốc gia đầu tiên niêm yết Bitcoin ETF trên thị trường của mình, nhưng điều này chắc chắn đã kích hoạt một sự quan tâm mạnh mẽ.
Vào cuối tháng 4, Hong Kong, nơi đồng tiền của riêng mình gắn liền với đồng tiền xanh của Mỹ, đã trở thành khu vực pháp lý châu Á đầu tiên tung ra Bitcoin ETF và Ether.
Hiện tại, ETF của Hong Kong đã không đạt được kỳ vọng.
Nhiều tin đồn ban đầu trước khi phê duyệt đã tạo ra nhiều sự cường điệu về khả năng mở cửa cho các nhà đầu tư trong đất liền Trung Quốc, nơi việc giao dịch tiền điện tử bị cấm. Nhà đầu tư đại lục có thể đầu tư vào thị trường Hong Kong thông qua chương trình Stock Connect, đóng vai trò như một cầu nối giữa hai nền kinh tế. Tuy nhiên, nhà đầu tư đại lục bị cấm đầu tư vào ETF tiền điện tử của Hong Kong trừ khi họ là cư dân Hong Kong.
Các Bitcoin ETF của Mỹ đã thu hút hàng tỷ USD trong tuần đầu tiên, đặt ra một tiêu chuẩn cao mà các đối tác của Hong Kong không thể theo kịp. Các Bitcoin ETF của Hong Kong chỉ thu về 262 triệu USD trong tuần đầu tiên, với 14 triệu USD được giao dịch sau khi niêm yết và phần lớn giao dịch diễn ra trước đó. Tính đến tuần này, các ETF có tổng tài sản ròng là 437 triệu USD.
Trong khi đó, CEO sàn giao dịch Singapore, ông Loh Boon Chye, cho biết hệ sinh thái địa phương vẫn “chưa sẵn sàng” cho những sản phẩm như vậy.
Hàn Quốc đã nổi lên là một thị trường crypto quan trọng, với won Hàn Quốc thống trị các cặp giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn dựa nhiều vào bán lẻ do quy định yêu cầu những người giao dịch sử dụng tài khoản ngân hàng đúng tên tại các tổ chức tài chính được cấp phép. Các công ty bị loại trừ khỏi việc mở tài khoản như vậy, ngăn chặn họ tiếp cận thị trường tiền điện tử.
Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận vào tháng 10 về khả năng cho phép các công ty mở tài khoản tiền điện tử.
Cuộc chiến chống lừa đảo ‘mổ lợn’
Lừa đảo “mổ lợn,” được đặt tên theo chiến thuật tăng cường niềm tin của nạn nhân thông qua mối quan hệ giả mạo trước khi lừa đảo họ, đã tiến hóa với công cụ mới như công nghệ thay đổi khuôn mặt hỗ trợ bởi AI. Theo giáo sư tài chính John Griffin của Đại học Texas, những vụ lừa đảo này đã cướp đi hơn 75 tỷ USD trên toàn thế giới.
Trong năm 2024, các cuộc điều tra về các trung tâm lừa đảo lớn trên khắp Đông Nam Á nổi bật với Campuchia là trung tâm lớn. Các nhà nghiên cứu an ninh tại Elliptic đã xác định thị trường trực tuyến Huione Guarantee là điểm nóng rửa tiền cho những tay chơi bất hợp pháp. Công ty pháp chế tiền điện tử Chainalysis đã phát hiện rằng từ năm 2021, Huione Guarantee đã xử lý hơn 49 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử.
Huione Guarantee thuộc sở hữu của Tập đoàn Huione, nơi cũng điều hành Huione Pay, một doanh nghiệp trao đổi ngoại tệ. Elliptic đã liên kết Hun To, cháu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, với vị trí lãnh đạo của Huione Pay. Vào năm 2012, Hun To bị nghi ngờ rửa tiền và buôn bán ma túy bởi các cơ quan chức năng Úc nhưng đã phủ nhận tất cả cáo buộc.
Vào tháng 9, Mỹ đã trừng phạt Thượng nghị sĩ Ly Yong Phat với cáo buộc liên quan đến buôn người và lao động cưỡng bức liên kết với những vụ lừa đảo tiền điện tử.
Nhà báo điều tra Mech Dara cáo buộc rằng các khu nghỉ dưỡng của Phat là trung tâm cho những hoạt động này, nơi các cá nhân bị buôn bán bị ép buộc tham gia lừa đảo người dân ở các nước phát triển. Dara đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ với các cáo buộc “xúi giục gây rối trật tự công cộng” khi các tổ chức nhân quyền lên án vụ bắt giữ là một cuộc tấn công vào tự do báo chí.
Theo đó, Philippines cũng chứng kiến một số vụ án nổi bật, bao gồm cựu Thị trưởng Alice Guo, người bị liên quan đến một mạng lưới lừa đảo quốc tế. Các cơ quan chức năng đã đột kích một tài sản do bà đồng sáng lập, giải cứu hàng trăm công nhân bị buôn bán bị ép buộc tham gia những vụ lừa đảo tiền điện tử. Guo hiện đang bị điều tra Thượng viện về các liên kết với các nhà điều hành trò chơi xa bờ, lừa đảo và nghi ngờ có liên hệ đến các băng đảng tội phạm Trung Quốc.
Ấn Độ và Indonesia dẫn đầu, khi châu Á chiếm ưu thế về chấp nhận tiền điện tử
Chín trong số 20 quốc gia hàng đầu trong Chỉ số Chấp nhận Tiền điện tử Toàn cầu 2024 của Chainalysis nằm ở châu Á, với Ấn Độ đứng đầu.
Mặc dù Ấn Độ có tỷ lệ chấp nhận cao, tiền điện tử vẫn không được chính phủ yêu thích. Quốc gia này thực thi một trong những chế độ thuế nghiêm ngặt nhất thế giới cho các nhà đầu tư tiền điện tử, bao gồm một mức thuế khấu trừ tại nguồn 1% trên mỗi giao dịch, làm giảm khối lượng giao dịch cho các sàn giao dịch trong nước.
Chín sàn giao dịch ngoài khơi đã bị loại bỏ khỏi quốc gia vào cuối năm 2023 sau khi Bộ thông tin đã chặn các URL của họ. Điều này bao gồm Binance, đã tiếp tục hoạt động vào năm 2024. Nỗi lo về một lệnh cấm tiền điện tử tiềm năng đã tái hiện, khi ngân hàng trung ương được báo cáo đang xem xét cấm tiền điện tử để ủng hộ đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).
Indonesia, xếp hạng ba sau Nigeria, dẫn đầu khu vực về giá trị tiền điện tử nhận được từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, thu nhận 157,1 tỷ USD.
Singapore và Hong Kong là hai trong số những người chơi hàng đầu trong chỉ số chấp nhận và đang chạy đua để trở thành trung tâm tiền điện tử khu vực. Singapore, được ca ngợi vì khung pháp lý của mình, đã phê duyệt giấy phép cho các sàn lớn như Gemini, OKX và Upbit vào năm 2024, bổ sung vào danh sách gồm các công ty lớn như Coinbase và Ripple.
Hong Kong đã chậm hơn trong việc cấp giấy phép nhưng dự kiến sẽ phê duyệt 11 giấy phép vào cuối năm, theo CEO Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Julia Leung. Thành phố cũng đang xem xét giảm thuế tiền điện tử cho giới siêu giàu.
Tài sản tư nhân châu Á ngày càng bị thu hút bởi tiền điện tử, với 94% nhà đầu tư giàu có hoặc đầu tư vào hoặc dự định đầu tư vào Bitcoin hay các tài sản kỹ thuật số khác, theo công ty Aspen Digital.
Lazarus lại tấn công… và tiếp tục tấn công
Vào năm 2024, nhóm hacker do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ đã tăng cường các cuộc tấn công và lừa đảo, tấn công những công ty tiền điện tử lớn để bị cáo buộc nhằm tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của quốc gia.
Nhóm này liên quan đến một số vụ cướp tiền điện tử lớn nhất của năm, bao gồm vụ vi phạm 305 triệu USD tại DMM Bitcoin của Nhật Bản và vụ hack 235 triệu USD của WazirX Ấn Độ. Lazarus cũng là nghi phạm chính trong các vụ chiếm đoạt khác, như vụ hack 20,5 triệu USD với Indodax Indonesia và vụ chiếm đoạt 45 triệu USD của BingX trụ sở tại Singapore.
Ngoài việc xâm nhập trực tiếp, những tội phạm mạng của Bắc Triều Tiên đã thâm nhập vào các công ty tiền điện tử với vai trò nhân viên, được trả lương để tạo ra thu nhập ước tính từ 250 triệu USD đến 600 triệu USD hàng năm, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã cảnh báo về những diễn viên do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ tiến hành các chiến dịch kỹ thuật social, bao gồm lời mời làm việc và giả mạo, để có thể xâm nhập vào mạng lưới doanh nghiệp.
Tập đoàn công nghệ Microsoft cũng đã đánh dấu một nhóm Bắc Triều Tiên được nhà nước tài trợ gọi là “Sapphire Sleet,” hoạt động từ năm 2020, nhằm khai thác các công ty tiền điện tử bằng cách giả mạo là các nhà đầu tư mạo hiểm. Nhóm này lừa dối mục tiêu tham gia các cuộc họp video, dẫn dụ họ tải xuống phần mềm độc hại được nguy trang dưới dạng phần mềm kết nối.
