Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Đài Loan siết chặt quy định đăng ký cho nhà cung cấp Tiền Điện Tử

Đài Loan siết chặt quy định đăng ký cho nhà cung cấp Tiền Điện Tử

Hồng San Tác giả Hồng San
10 tháng trước
Đài Loan siết chặt quy định đăng ký cho nhà cung cấp Tiền Điện Tử

Đài Loan đã đẩy mạnh giới thiệu các quy định mới về Chống rửa tiền (AML) cho các doanh nghiệp tiền điện tử sau khi cơ quan chức năng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử vì vi phạm liên quan.

Vào ngày 27 tháng 11, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) thông báo rằng ngày yêu cầu đăng ký phòng chống rửa tiền sắp tới cho các sàn giao dịch tiền điện tử đã được chuyển lên ngày 30 tháng 11 từ hạn chót trước đó là ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Theo thông báo trước, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) không đăng ký với chính phủ có thể bị phạt tù hai năm hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu Tân Đài tệ (155.900 USD).

Yêu cầu mới bao gồm cả những doanh nghiệp tiền điện tử đã đăng ký

Theo hồ sơ của FSC Đài Loan, hiện có 26 nhà cung cấp tiền điện tử được phép tiếp tục cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, tất cả các thực thể tiền điện tử, dù đã đăng ký trước hay chưa, đều phải đăng ký theo quy định AML mới. Cơ quan này cho biết:

“Không có nhà điều hành kinh doanh nào hoàn thành xong đăng ký Phòng chống rửa tiền theo biện pháp đăng ký VASP.”

Cơ quan này cũng đã cung cấp một danh sách các đặc điểm mà các sàn giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng để theo dõi các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ. Khi xác định khách hàng đáng ngờ, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cần tìm kiếm thông tin tên và tài khoản ngân hàng, vị trí qua địa chỉ IP, nhiều tài khoản giao dịch và thay đổi thông tin thường xuyên, trong số những thứ khác.

Xem thêm:  Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Đài Loan cũng được yêu cầu theo dõi các hoạt động giao dịch bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tách quỹ, sử dụng nhiều tài khoản với cùng địa chỉ IP và chuyển đổi tài sản.

Kiểm soát chặt chẽ các sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm luật AML

Theo một báo cáo của Regulation Asia, FSC Đài Loan đã phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử — MaiCoin và BitoPro — vào ngày 28 tháng 11 vì vi phạm AML liên quan đến thẩm định khách hàng (CDD), giám sát giao dịch, ghi chép hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Để đăng ký theo quy định AML của Đài Loan, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cần nộp một mẫu đơn một trang chi tiết về tính chất hoạt động kinh doanh của họ.

Mẫu đơn nêu rằng bất kỳ thay đổi nào đối với hoạt động kinh doanh hoặc thông tin cung cấp phải được thông báo đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Ngoài sàn của Trung Hoa Dân Quốc trong vòng năm ngày làm việc.

Xem thêm:  Chat Control của EU phụ thuộc vào quyết định của Đức

Các doanh nghiệp tiền điện tử cũng sẽ được yêu cầu thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cho kế toán và kiểm toán tài chính của mình.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,82/5(110 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Asia#Business#Cryptocurrency Exchange#Money Laundering#Regulation#TaiwanAdoptionAMLChina

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin (BTC) vượt mốc 126K USD, tăng 0,85% trong ngày

4 giờ trước

Ether (ETH) vượt mốc 4.700 USD, tăng 0,58% trong ngày

5 giờ trước

Goblintown công bố ra mắt chiến lược giảm phát GobStrategy

7 giờ trước

Top 5 nhà giao dịch tiền số 2025: Đòn bẩy cao, vĩ mô, thống trị

7 giờ trước

Anthony Pompliano: S&P 500 giảm 88% so với Bitcoin kể từ 2020

7 giờ trước

24h: Toàn mạng thanh lý 295 triệu USD; cả long và short bùng nổ

7 giờ trước

Press Release

Bitcoin Lập Đỉnh Mới – Cá Voi Đang Nhắm Tới Altcoin Nào Tiếp Theo? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Lập Đỉnh Mới – Cá Voi Đang Nhắm Tới Altcoin Nào Tiếp Theo?

06/10/2025
Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin