CZ và Binance đối mặt với vụ kiện mới về rửa tiền điện tử bị đánh cắp

Một chuyên gia pháp lý cho biết nếu vụ kiện tập thể tiến triển, nó có thể đưa “hiệu quả của phân tích blockchain” vào thử nghiệm.

Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới từ ba nhà đầu tư tiền điện tử, những người cho biết họ không thể thu hồi tài sản bị đánh cắp vì sàn giao dịch này đã không ngăn chặn được việc rửa tiền.

Trong đơn kiện tập thể ngày 16 tháng 8 được nộp tại Tòa án Quận Tây Washington, Seattle, các nguyên đơn cáo buộc rằng tiền điện tử của họ đã bị đánh cắp, và số tiền đó đã được gửi đến Binance bởi những kẻ trộm để “xóa bỏ liên kết giữa sổ cái và tài sản kỹ thuật số của họ,” khiến chúng không thể truy xuất được.

Các nguyên đơn lập luận rằng một thuộc tính quan trọng của các giao dịch tiền điện tử là “một bản ghi vĩnh viễn của những giao dịch đó” trên blockchain, điều này khiến chúng “vĩnh viễn và chính xác có thể truy xuất.

Vì vậy, nếu không có nơi nào để rửa tiền điện tử, chẳng hạn như Binance.com, nếu một kẻ xấu ăn cắp tiền điện tử của người khác, có nguy cơ các cơ quan chức năng cuối cùng sẽ lần ra chúng bằng cách truy lại các bước trên blockchain,” đơn kiện tập thể cáo buộc.

Các nguyên đơn cho rằng Binance là một phần thiết yếu của quá trình rửa tiền, điều này vi phạm Đạo luật Các tổ chức bị ảnh hưởng và tham gia vào hoạt động tội phạm (RICO).

Binance trong tình thế khó khăn với vụ kiện tập thể

Bill Hughes, cố vấn cao cấp và giám đốc các vấn đề quy định toàn cầu tại công ty phát triển Ethereum Consensys, cho biết ông “nghi ngờ” về việc liệu vụ kiện này có thể chứng minh được các cáo buộc này hay không.

Trong một bài đăng trên X vào ngày 20 tháng 8, Hughes cho biết vụ kiện tập thể mới này là một “hành động dân sự tiếp nối tự nhiên và có thể dự đoán” nhằm tận dụng các vụ truy tố của chính phủ.

Tuy nhiên, Hughes cũng cho biết vụ kiện đặt Binance vào một “tình thế khó khăn” và nói rằng nó có thể có những hệ quả đáng kể đối với ngành công nghiệp tiền điện tử nếu nó được đưa ra xét xử.

“Nếu vụ án này đi xa vào quá trình khám phá và thậm chí đến các động thái tiền xét xử mang tính quyết định, thì hiệu quả của phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ được đưa ra thử nghiệm,” ông nói.

“Những điều mà Binance sẽ bị thúc ép phải nói về việc truy xuất và thu hồi – thành thật mà nói, đây là một tình huống khó khăn nếu bạn quan tâm đến ngành công nghiệp này,” Hughes nói thêm.

“Hiệu quả của phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ được đưa ra thử nghiệm.”

CZ nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023 và từ chức CEO của Binance như một phần của thỏa thuận với các cơ quan chức năng. Binance đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD cho “các hành động thực thi quy định dân sự.”

Vào tháng 4, một thẩm phán liên bang đã tuyên phạt CZ bốn tháng tù giam, ngắn hơn ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu. Ông bắt đầu chấp hành án vào tháng 6 và sẽ được thả vào tháng 9.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc sàn giao dịch và CZ về việc gây hiểu lầm về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của họ và làm giả khối lượng giao dịch. Vào ngày 28 tháng 6, tòa án đã cho phép hầu hết vụ kiện được tiến hành.