Một thẩm phán liên bang đã tuyên án Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, với thời gian đã bị tạm giam và ba năm giám sát có điều kiện do vai trò của ông trong việc chiếm dụng sai trái quỹ người dùng và vi phạm tài chính chiến dịch.
Trong phiên tòa ngày 30 tháng 10 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho quận phía Nam New York, Thẩm phán Lewis Kaplan đã tuyên án Singh, 29 tuổi, với thời gian đã bị giam giữ. Singh là người thứ 4 trong danh sách các lãnh đạo FTX đứng trước thẩm phán sau các phiên tòa xét xử cựu CEO Sam Bankman-Fried, cựu CEO của Alameda Research Caroline Ellison và cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets Ryan Salame.
Theo báo cáo từ phòng xử án của Inner City Press, các luật sư của Singh cho rằng “phần lớn” gian lận tại FTX là kết quả từ hành động của Bankman-Fried và Ellison. Cựu giám đốc FTX bày tỏ sự “quá đau lòng” về vai trò của mình.
“Đây có thể là một trong những tội ác lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, Thẩm phán Kaplan nói trước khi tuyên bố quyết định của mình. “Tôi tin rằng sự tham gia của bạn hạn chế hơn nhiều so với Bankman-Fried và Ellison.”
Nguồn: Reuters Legal
Bankman-Fried đã bị giam giữ từ tháng 8 năm 2023 khi Thẩm phán Kaplan thu hồi bảo lãnh của ông trước khi xét xử. Salame đã vào tù ngày 11 tháng 10, và Ellison dự kiến sẽ tự giao nộp trước ngày 7 tháng 11.
Theo hồ sơ gửi lên tòa, các công tố viên Mỹ cho biết Singh đã cung cấp “hỗ trợ đáng kể” cho chính phủ trong vụ án chống lại Bankman-Fried và đề nghị Thẩm phán Kaplan xem xét sự hợp tác của ông khi tuyên án. Đội ngũ pháp lý của Singh yêu cầu ông được xét xử với thời gian đã tạm giam, và John Ray, người đã tiếp quản vị trí CEO FTX sau khi Bankman-Fried từ chức, gợi ý rằng thời gian của cựu giám đốc kỹ thuật sẽ hiệu quả hơn nếu tham gia vào vụ phá sản.
Phiên tòa tuyên án diễn ra sau một yêu cầu vào giờ chót từ cựu giám đốc điều hành FTX Japan Seth Melamed, người đã phủ nhận các tuyên bố của Singh rằng ông đã gọi cho COO trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai trái các quỹ từ chi nhánh của FTX tại Nhật Bản. FTX Japan là một trong những công ty con đầu tiên của sàn giao dịch tiền điện tử cho phép người dùng rút tiền vào năm 2023.
Đồng sáng lập FTX Gary Wang, có khả năng là người cuối cùng trong vụ án đứng trước Thẩm phán Kaplan để xét xử, đã có phiên tòa dự kiến vào ngày 20 tháng 11. Vào tháng 9, các luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo tại Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực Hai để chống lại phán quyết và bản án của ông.
