Giới chức Ba Lan đã bắt giữ cựu giám đốc của sàn giao dịch Tiền Điện Tử WEX có trụ sở tại Nga tại trung tâm Warsaw, theo yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Người đàn ông này, chỉ được gọi là Dmitry V. theo luật địa phương, bị nghi ngờ tham gia vào hành vi lừa đảo và rửa tiền khi quản lý WEX — hậu duệ của BTC-e — sàn giao dịch Tiền Điện Tử lớn nhất của Nga trước khi sụp đổ vào năm 2018, Reuters và tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita đưa tin ngày 6 tháng 12.
“Người đàn ông này đang bị tạm giam chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục liên quan đến việc dẫn độ của ông,” người phát ngôn của cảnh sát Ba Lan cho biết với Reuters.
Việc dẫn độ sang Mỹ có thể khiến Dmitry V. phải đối mặt với các cáo buộc có mức án tối đa 20 năm tù, người phát ngôn thêm.
Dmitry V., quốc tịch Nga, đã từng bị bắt tại Ba Lan vào tháng 8 năm 2021 nhưng được thả sau khi tòa án quyết định sau 40 ngày bị giam giữ.
Tờ Rzeczpospolita đưa tin rằng Dmitry V. cũng bị bắt tại Sân bay Zagreb của Croatia vào mùa hè năm 2022 bởi Interpol theo yêu cầu dẫn độ từ Kazakhstan.
Vào năm 2019, ông đã bị bắt bởi nhà chức trách Ý nhưng được thả ngay sau khi phát hiện ra có sai sót trong yêu cầu dẫn độ.
Khoảng 450 triệu USD đang bị thất lạc từ WEX, Rzeczpospolita đưa tin.
WEX là một sàn giao dịch được biết đến là “tối” vì hầu như không có kiểm tra danh tính và nhận tiền từ nhiều vụ hack Tiền Điện Tử nổi tiếng, bao gồm cả từ sàn giao dịch Mt. Gox ban đầu.
Khi đang hoạt động, WEX xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch từ hơn 1 triệu người dùng, trong đó có nhiều người ở Mỹ.
tháng 5, cựu lãnh đạo của WEX — khi đó được gọi là BTC-e — Alexander Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền từ năm 2011 đến 2017.
Vinnik, được biết đến với biệt danh “Mr Bitcoin,” bị bắt khi đang nghỉ mát tại Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 và đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào năm 2022.
Ông đã trải qua hai năm trong nhà tù Pháp trước khi được dẫn độ sang Hoa Kỳ.
