Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Cựu CEO sàn WEX bị bắt tại Ba Lan vì dẫn độ sang Mỹ

Cựu CEO sàn WEX bị bắt tại Ba Lan vì dẫn độ sang Mỹ

Hồng San Tác giả Hồng San
6 tháng trước
Cựu CEO sàn WEX bị bắt tại Ba Lan vì dẫn độ sang Mỹ

Giới chức Ba Lan đã bắt giữ cựu giám đốc của sàn giao dịch Tiền Điện Tử WEX có trụ sở tại Nga tại trung tâm Warsaw, theo yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Người đàn ông này, chỉ được gọi là Dmitry V. theo luật địa phương, bị nghi ngờ tham gia vào hành vi lừa đảo và rửa tiền khi quản lý WEX — hậu duệ của BTC-e — sàn giao dịch Tiền Điện Tử lớn nhất của Nga trước khi sụp đổ vào năm 2018, Reuters và tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita đưa tin ngày 6 tháng 12.

“Người đàn ông này đang bị tạm giam chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục liên quan đến việc dẫn độ của ông,” người phát ngôn của cảnh sát Ba Lan cho biết với Reuters.

Việc dẫn độ sang Mỹ có thể khiến Dmitry V. phải đối mặt với các cáo buộc có mức án tối đa 20 năm tù, người phát ngôn thêm.

Dmitry V., quốc tịch Nga, đã từng bị bắt tại Ba Lan vào tháng 8 năm 2021 nhưng được thả sau khi tòa án quyết định sau 40 ngày bị giam giữ.

Tờ Rzeczpospolita đưa tin rằng Dmitry V. cũng bị bắt tại Sân bay Zagreb của Croatia vào mùa hè năm 2022 bởi Interpol theo yêu cầu dẫn độ từ Kazakhstan.

Xem thêm:  Thủy ngân Hoa Kỳ duy trì thuế nhập khẩu: Căng thẳng tiền điện tử gia tăng

Vào năm 2019, ông đã bị bắt bởi nhà chức trách Ý nhưng được thả ngay sau khi phát hiện ra có sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Khoảng 450 triệu USD đang bị thất lạc từ WEX, Rzeczpospolita đưa tin.

WEX là một sàn giao dịch được biết đến là “tối” vì hầu như không có kiểm tra danh tính và nhận tiền từ nhiều vụ hack Tiền Điện Tử nổi tiếng, bao gồm cả từ sàn giao dịch Mt. Gox ban đầu.

Khi đang hoạt động, WEX xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch từ hơn 1 triệu người dùng, trong đó có nhiều người ở Mỹ.

tháng 5, cựu lãnh đạo của WEX — khi đó được gọi là BTC-e — Alexander Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền từ năm 2011 đến 2017.

Vinnik, được biết đến với biệt danh “Mr Bitcoin,” bị bắt khi đang nghỉ mát tại Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 và đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào năm 2022.

Ông đã trải qua hai năm trong nhà tù Pháp trước khi được dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Business#Department of Justice#Fraud#Money Laundering#Poland#Regulation#United StatescroatiaItalyKazakhstan
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá mập vay 10 triệu USDC từ Aave rồi gom 4.17K ETH mới nhất

32 phút trước

SharpLink Gaming mua 6,744 ETH qua Galaxy Digital, lỗ 37,5 triệu USD

51 phút trước

Cảnh báo SlowMist CISO: Cẩn trọng lừa đảo cold wallet tiền điện tử qua phát thưởng giả mạo

1 giờ trước

CRV tăng 2,72%, UNI giảm 5,84% hôm nay: Xu hướng mới?

1 giờ trước

CoinMarketCap loại bỏ mã độc, tăng cường bảo mật hệ sinh thái tiền điện tử

1 giờ trước

Cá mập kiếm 30,45 triệu USD từ hai đợt mua 30.000 ETH giờ chót

2 giờ trước

Press Release

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025
Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin